梦百合家居科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励和约束机制，充分发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性，提升经 营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司全体监事； （三）《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下薪酬原则： （一）公开、公正、透明的原则； （二）与公司长远利益相结合的原则：应与公司持续健康发展目标相符，短 期与长期激励相结合，促进公司可持续发展； （三）与"责、权、利"相统一的原则：应综合考虑工作岗位、工作成绩、 贡献大小及责权利相统一等因素； 第四条 公司董事、监事薪酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬事 项由董事会负责审议，向股东大会说明并予以充分披露。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会在董事会领导下 ...

Stock Code ：603313 Environmental, Social and Governance Report 2023 Contents | About the Report | 01 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 03 | | About Healthcare Co.,Ltd. | 05 | | Responsibility Management | 09 | | Spotlight: Run with the Dream under the Sunrise Rising | 13 | | Interpreting 2023 by the Numbers | 15 | | Sustainable and Stable Operation | 61 | | --- | --- | | Operate in accordance with Laws | 65 | | and Regulations | | | Build a Strong Internal Control Defense | 66 | | Adhere to the Guid ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—5 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师证书复印件…………………………………第 | | 5 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4566 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦百 合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-024 三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况 | 梦百合自主 | | | 毛利率 | 主营业务收入比 | 主营业务成本比 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌内销 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | (%) | 上年同期增減 | 上年同期增减 | 年同期增減 | | | | | | (%) | (%) | ( % ) | | 直营店 | 13.443.99 | 4.938.95 | 63. 26 | 81. 39 | 40. 64 | 10. 64 | | 经销店 | 37.817.91 | 23, 239. 30 | 38. 55 | 47.04 | 33. 20 | 6. 39 | | 线上销售 | 33, 976. 95 | 12, 551. 53 | 63. 06 | 59. 54 | 46. 58 | 3. 27 | | 酒店业务 | 22. 060. 96 | 16. 424. 88 | 25. 55 | 63. 22 | 61. ...

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度的审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对天健在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为天健的资质条件等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见。具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023 年 12月 31日,天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年经审计 | 业务收入总额 | ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-012 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承 销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及 验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净 额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。 2021 年 11 月 1 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-010 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式 在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 3、考虑到公司募投项目的实施情况，同时为更好应对市场环境波动风险，公司需 预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公司发展的韧性。 综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展 的现金需要和股东的长远利 ...

Business Expansion and Market Presence - In 2023, the company achieved significant milestones, including the establishment of multiple production bases in China, the USA, Serbia, Thailand, and Spain, and the expansion of sales to over 110 countries and regions[5]. - The company expanded its overseas retail channels, increasing the number of stores from approximately 60 to nearly 100 in Spain since acquiring MATRESSES in 2017[9]. - The company has established a unified global brand presence in 2023, marking a significant step towards becoming an international brand[11]. - The company is expanding its international presence by acquiring overseas retail channels, such as MOR in the U.S. and MATRESSES in Spain[71]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[36]. - The company aims to expand its overseas market presence through a three-pronged approach: ODM, proprietary brands, and overseas retail, enhancing its channel and brand strategies[125]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.98 billion, a decrease of 0.52% compared to ¥8.02 billion in 2022[36]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 157.74% to ¥106.60 million from ¥41.36 million in the previous year[36]. - The net cash flow from operating activities rose by 62.12% to ¥916.62 million, primarily due to a reduction in cash paid for goods and services[36]. - Basic earnings per share increased by 144.44% to ¥0.22 from ¥0.09 in 2022[37]. - The total assets of the company reached approximately ¥10.07 billion, reflecting a 10.91% increase from ¥9.08 billion in 2022[36]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 30.44% to ¥3.88 billion compared to ¥2.98 billion at the end of 2022[36]. - The weighted average return on equity improved to 3.41%, up from 1.40% in the previous year[37]. Product Development and Innovation - The company reported that its memory foam mattresses are gaining popularity, indicating a positive market trend for this product category[14]. - The company launched the "MLILY 0 Pressure Smart Bed M3 Pro" in collaboration with "The Three-Body Problem," enhancing its product offerings[48]. - The company has invested significantly in R&D, resulting in 209 authorized patents, including 20 domestic invention patents[82]. - The company has developed multiple smart home products, including smart mattresses and electric beds, responding effectively to diverse market demands[82]. - The company plans to launch the VALUE custom brand, integrating customized products into its existing sales channels to provide comprehensive home solutions[126]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to improving supply chain efficiency and integrating digital technologies to enhance organizational capabilities[12]. - The company is focused on enhancing its cash flow management and reducing operational costs to sustain profitability[36]. - Management expenses decreased by 0.41 percentage points compared to the previous year, indicating improved operational efficiency[46]. - Operating costs decreased by 11.07% to approximately ¥4.92 billion, primarily due to lower overseas sales and reduced raw material prices[87]. - The gross profit margin for the home goods segment improved by 7.18 percentage points to 38.16% despite a slight decline in revenue[89]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations to enhance operational transparency[141]. - The company has independent financial, personnel, and operational systems, ensuring autonomy from the controlling shareholder[151]. - The company has established a scientific, reasonable, and fair performance evaluation and incentive mechanism, linking management compensation to operational performance indicators[146]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, guaranteeing that disclosures are true, accurate, complete, timely, and fair[149]. - The company continues to focus on enhancing its governance structure with independent directors holding key positions[156]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.3086 million yuan in environmental protection during the reporting period[189]. - The company faced administrative penalties totaling 220,000 yuan for environmental violations in January 2023 and 270,000 yuan in December 2023[191]. - The company reduced carbon emissions by 3,644 tons through measures such as using clean energy and implementing carbon reduction technologies[194]. - The company contributed a total of 2.4506 million yuan to social responsibility projects, benefiting 2,168 individuals[197]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to focus on enhancing organizational capabilities, building its own brand, and optimizing its business structure in 2024[14]. - The company is committed to strengthening its talent management mechanisms to support its strategic goals and ensure sustainable development[129]. - The company will deepen its digital transformation efforts, optimizing supply chain management and enhancing production efficiency through advanced technologies like RFID and industrial internet platforms[130]. - The company is actively monitoring international trade policies, particularly in the US, where high anti-dumping and countervailing duties are affecting exports from China and other countries[138].

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合确认 2023 年度 日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，并发表本核查 意见，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 梦百合于 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2023 年日常 关联 ...