证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-009 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 同意 7 票、反对 0 票、 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡在法，男，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有独立董事 任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计，罗欣药业集团股份 有限公司独立董事，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司独立董事，福达合金材料股份有限公司独立董事，恒勃 控股股份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，浙江永裕 家居股份有限公司独立董事，公司第三届董事会独立董事，现任浙江瑞兴财税 咨询有限公司执行董事、总经理， ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-015 梦百合家居科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易已经第四届董事会第十九 次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易为公司正常经营性往来。 因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 2、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2023 年年度股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事 会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、具体内容 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-022 梦百合家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 （三）定价方式或者价格区间 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价=定价 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-017 梦百合家居科技股份有限公司 关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司上海里境家居有限 公司（以下简称"上海里境"）拟进行增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000万元认购上海里境的新增注册资本人民币429万元，其中，人民币429万元计入上海 里境的注册资本，剩余人民币3,571万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江 苏里高智能家居有限公司（以下简称"江苏里高"）拟放弃本次增资的优先认购权。本次 增资完成后，上海里境注册资本由1,000万元人民币变更为1,429万元人民币，倪张根先生 将持有上海里境30.02%股权，公司控股子公司江苏里高对上海里境的持股比例将由100%被 动稀释为69.98%。 本次交易构成关联交易。 为推进自主品牌NISCO里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行增资扩股， 公司控股股东倪张根先生拟 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司监事辞职情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司股东代表 监事卫华先生的书面辞职报告，卫华先生因个人原因决定辞去公司第四届监事会股东代 表监事职务。卫华先生未持有公司股票，与公司无任何意见分歧，亦无其他需提醒公司 监事会及股东注意的事项。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后 生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，卫华先生将继续履行监事职责。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-021 薛晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-019 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023 年度公司计提资产减值准备合计 12,694.15 万元，共减少当期合并报表利润总额 12,694.15 万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本年增加 | | 本年减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年计提 | 其他 | 本年转回 | 本年核销/转销 | 其他 | | 应收账款坏账准备 | 8,172.59 | | | 716.20 | -414.29 | | 其他应收款坏账准备 | 1,214.15 | 53.72 | | 13.54 | | | 存货跌价准备 | 1,931.61 | 16.69 | 7.52 | 604.36 | | | 商誉减值准备 | 952.81 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱长 岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 梦百合家居科技股份有限公司董事会 经核查独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生的任职经历及其签 署的相关自查文件,上述三位独立董事 2023年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 梦自合家 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...