辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2025 年 6 月 5 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉其原质押给中 国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司的部分无限售流通股进行了解除质 押，具体情况如下： 一、上市公司股份解质或解冻 1. 股份被解质或解冻情况 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-033 2. 股东累计质押股份情况 2 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 （股） 持股 比例 （%） 本次解除质 押前累计质 押数量（股） 本次解质押 后累计质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份中限售 股份数量 （股） 已质押 股份中 冻结股 份数量 （股） 未质押股 份中限售 股份数量 （股） 未质押 股份中 冻结股 份数量 （股） 福 鞍 控 股 85,328,620 26.63 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-030 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于指定媒体 披露的《福鞍股份关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部 （公告编号：2025-021）。公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 分限制性股票的公告》 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订 <公司章程> 的议案》。 申报日以公司邮箱接收文件日为准，请注明"申报债权"字样。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限 根据《上市公司股权激励管理办法》 制性股票激励计划（草案）》等有关规定， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-031 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,471,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5201 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-030 辽宁福鞍重工股份有限公司 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 320,426,264 股减少至 320,366,264 股，注册资 本将由人民币 320,426,264 元减少至人民币 320,366,264 元。 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需债权人知晓的相关信息 一、通知债权人的事由 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未 接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 之 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨宵律师、骞英杰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规章、规 范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员 资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》 ...

Core Viewpoint - 福鞍股份 reported strong financial performance for 2024 and Q1 2025, with significant growth in revenue and net profit, driven by advancements in technology and diversification in its business segments [2]. Financial Performance - In 2024, 福鞍股份 achieved revenue of 1.237 billion yuan, a year-on-year increase of 21.36%, and net profit of 87.55 million yuan, up 21.92% [2]. - For Q1 2025, the company reported revenue of 235 million yuan, a growth of 0.84%, and net profit of 26.43 million yuan, which represents a substantial increase of 89.63% [2]. Business Segments - The company operates in multiple sectors, including equipment manufacturing, energy and environmental services, and new energy materials [1]. - The equipment manufacturing segment focuses on large castings for thermal and hydropower equipment, as well as rail transit castings [1]. - The environmental management segment, led by its subsidiary, provides smoke gas treatment engineering services and energy management services, primarily targeting high-energy-consuming industries like chemicals and steel [1]. Technological Innovations - 福鞍股份 has developed advanced casting techniques, such as the integrated casting process for hydropower products, which has improved efficiency and reduced production costs by 30%-40% [2]. - The company has also achieved certification for high-pressure nuclear power components, establishing a technology synergy across civilian and military products [3]. - Future projects include the development of duplex stainless steel products and intelligent maintenance solutions, which aim to reduce maintenance costs by 30% [3]. Market Position and Strategy - The company is expanding its market presence in the nuclear power sector by leveraging existing relationships with traditional power equipment clients [3]. - 福鞍股份 is committed to continuous technological innovation and has integrated IoT, AI, and other advanced technologies into its core business operations [3].

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-029 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度、2025 年一季度业 绩和经营情况，公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》。2025 年 5 月 19 日 15:00-16:00，公司 参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国先生；董事会秘书秦帅先生；财务总 监李健女士；独立 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-029 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度、2025 年一季度业 绩和经营情况，公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》。2025 年 5 月 19 日 15:00-16:00，公司 参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国 ...

公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二○二五年五月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特指定本次股东大会会议须知如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股 东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出 席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-028 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...