证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-051 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日下 午 15：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议。公司于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一:《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩和各激励对象在 ...

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次可解除限售的 激励对象人数为 122 名，可解除限售的限制性股票数量为 670.00 万股，占公司 目前总股的 2.09%。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，可以按照相关 规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为上述激励对象按照 相关规定解除限售。 辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 25 日 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，并 发表如下意见： ...

公司简称：福鞍股份 证券代码：603315 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 | 8 | | （二）本次解除限售具体情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对福鞍股份全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划第一个解除限售期解除限售涉及的事项进 行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括福鞍股份公司章程、历 次董事会、股东大会决议、相关期间公司财务报告等， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号 2024-053 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：122 人。 本次解除限售股票数量：670.00 万股，占目前公司总股本的 2.09%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2024 年 11 月 25 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意公司为 122 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计 解除限售 670.00 万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-050 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 25 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东股份部分解质押 及持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 11 月 12 日接到控股股东福鞍控股的通知，获悉其原质押给 中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司的无限售流通股进行了部分解除 质押，具体情况如下： 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福鞍控股有限公 司（以下简称"福鞍控股"）于近日办理了 1650 万股的股份部分解除质押 手续；股东中科（辽宁）实业有限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司， 以下简称"中科实业"）于近日办理了 1655 万股的股份质押手续。截止本公 告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占福鞍控股及其一致行动人所持股份的 9.57%，占公 司总股本的 5.15%；本次质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的 9.60%，占公司总股本的 5.16%。 截止本公告披露日，福鞍控股及其一致行动人中科实业持有 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2024 年 10 月） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 报告义务人的范围 3 | | 第三章 | | 重大事项的范围 3 | | 第四章 | | 重大事项内部报告的程序和形式 11 | | 第五章 | | 保密及相关责任 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告、传递程序，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《辽宁福鞍 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"），且该等情 形或 ...

舆情管理制度 （2024年10月） | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章舆情管理的组织体系及工作职责 | 3 | | 第三章各类舆情的处置原则及措施 | 4 | | 第四章责任追究 | 6 | | 第五章附则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类 舆情、建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规和《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 辽宁福鞍重工股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-048 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 议案三：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司重大事项内部报告制度>的 议案》 议案一：《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年三季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 议案二：《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度>的议案》 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司于 2024 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-047 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 10 月 8 日接到股东中科实业的通知，获悉其原质押给中信 银行股份有限公司鞍山分行的部分无限售流通股进行了解除质押及再质押，具体 情况如下： 一、中科实业股份解质押情况 1.股份被解质或解冻情况 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否为限售股 | 是否 | 质押 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | （如是，注明限 | 补充 | 起始 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 称 | 股股 | 数 | | | | 期日 | | | | | | | 东 | | 售类型） | 质押 | 日 | | | ...