1 | 第二章 | 人员组成 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 附 | 则 | 7 | 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市 公司独董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规 则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其它相关 法律、法规和规范性文件规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生并任命。 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （ ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员根据有关法律 法规、监管办法，对公司及所属拥有实际控制权的子企业的业务活动、内部控制、 风险管理的适当性和有效性实施独立、客观的监督、审查、评价，以促进企业完 善治理、增加价值和实现目标的活动。 第三条 内审机构和从事内部审计工作的人员，应当严格遵守有关法律法规、 本制度和内部审计职业规范开展内部审计工作，做到独立、客观、公正、保密， 不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作，不负责被审计单位的业务活 动、内部控制和风险管理的决策与执行。 第二章 内部审计机构和人员 内部审计制度 （2025 年 11 月） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 合同管理制度 （2025 年 11 月） 第二条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守 国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第四条 公司与公司所属企业之间签订的合同也应遵照本制度。 第五条 本制度适用于公司对外签订、履行的所有合同，包括民商事合同、 济合同、行政合同和劳动合同。 第六条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更和解除、纠 纷处理相关的法律性文件。 第七条 本制度所称"重大合同"是指： | 第二章 | 合同管理机构 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 合同的订立 | 6 | | 第四章 | 合同的履行 | 13 | | 第五章 | 合同的变更和解除 15 | | | 第六章 | 合同纠纷的处理 16 | | | 第七章 | 合同归档 | 18 | | 第八章 | 合同责任 | 19 | | 第九章 | 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月） 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事年报工作管理 3 | | | 第三章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 年度财务报告编制和信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及《辽宁福鞍重工股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事 工作制度》、《辽宁福鞍重工股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开 展工作的公司有关部门和人员。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所关于年报工作的 要求，在公司年报的编制和披露过程 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） | 第二章 | 对外投资决策权限 4 | | --- | --- | | 第三章 | 岗位分工 4 | | 第四章 | 执行控制 5 | | 第五章 | 对外投资的后续日常管理 6 | | 第六章 | 对外投资的转让与回收 6 | | 第七章 | 重大事项报告及信息披露 7 | | 第八章 | 跟踪与监督 7 | | 第九章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范 对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》和其他 相关法律法规以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司及其控股子公司为获取未来收益 而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 进行各种形式的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财（购买银行 理财产品的除外），或进行以股票、利率、汇率和商品为 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 第一章 总则 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权 益和公司财务安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担 保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程，结合公司实际情 况，制定本制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 对外担保管理制度 （2025 年 11 月） | 第二章 | 基本要求 4 | | --- | --- | | 第三章 | 对外担保的审批程序 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第五章 | 对外担保信息披露 10 | | 第六章 | 责任人责任 11 | | 第七章 | 附则 11 | 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》和其他相关法律法 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会主任委员（召集人）不能或拒绝履行职责时，董事会可以指定一 名审计委员会独立董事成员代为履行职责。 | | | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | --- | --- | ...

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 战略与发展管理委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，特设立战略与发展管理委员会（下 称"委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 1 | 第二章 | 战略委员会的性质与作用 3 | | --- | --- | | 第三章 | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第四章 | 委员会的职权 4 | | 第五章 | 委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 其他 5 | 第四条 委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第十一条 委员会行使下列职权： 第六条 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 ...

辽宁福鞍重工股份有限 公司章程 （2025 年 11 月） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定，由辽宁福鞍控 股有限公司和 12 名自然人股东将其共同投资的辽宁福鞍铸业集团有限公司依法 整体变更设立的股份有限公司。辽宁福鞍铸业集团有限公司原有的一切权利义务 均由公司承继。 第三条 公司于 2015 年 04 月 02 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股股份，并于 2015 年 04 月 24 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：辽宁福鞍重工股份有限公司 公司英文全称：Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd 1 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人 因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 法律或者本章程的 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2025 年 11 月） | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 3 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 提名委员会的职责 | 3 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 4 | | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 5 | | | 第六章 | 附则 | 6 | 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...