证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-046 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了 988 万股的股份质押手续及 908 万股的股份解除质押手续。截止本 公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍 控股"）持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占中科实业及其 一致行动人所持股份的 5.27%，占公司总股本的 2.83%；本次质押股份占中 科实业及其一致行动人所持股份的 5.73%，占公司总股本的 3.08%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 172,403,983 股，占公司总股本 53.80%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 121,541,000 股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 70.50%， 占公司总股本的 37.93%。 | 股东名称 | 中科（辽宁）实业有限公司 | | | | | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-045 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 14:00 (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,565,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7552 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符 ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨宵律师、刘宏雨律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规 章、规范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出 席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年九月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间： 公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未 经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。 2 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2024 年 9 月 7 日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知。 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-041 辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会 议案一：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议 案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2024-042）。 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十次会议，公司于 2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-044 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度业绩和经营情 况，公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年半年度业绩说 明会的公告》。2024 年 9 月 6 日 16:00-17:00，公司参会人员通过上证路演中心 网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了 回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）投资者可在 2024 年 9 月 6 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 6 日(星期五) 下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-043 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

议案二：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一 次会议，公司于 2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事 会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》 四川瑞鞍拟向中国建设银行股份有限公司雅安分行办理人民币 1 亿元的贷 款，公司为此人民币 1 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 4,900 万 元的连带责任担保，期限一年；拟向中信银行成都分行办理人民币 2 亿元的贷 款，公司为此人民币 2 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 9,800 万 元的连带责任担保，期限一年，同时四川瑞鞍其他股东按其持股比例提供同等担 保,本次 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-042 辽宁福鞍重工股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 担保期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川瑞鞍新 | 中国建设银行股份有限公 | 10,000 | 4,900 | 1年 | 按持股比例 | | 材料科技有 | 司雅安分行 | | | | 49%提供连 | | 限公司 | 中信银行成都分行 | 20,000 | 9,800 | 1年 | 带责任担保 | 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁福鞍重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以 下简称"四川瑞鞍"），是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四川瑞鞍担保的 额度为人民币 14,700 万元，截止本公告披露日，公司已实际 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-038 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 监事会 2024 年 8 月 28 日 本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开了第五届监事会第九次会议。公司于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通 过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年半年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 ...