证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-028 诚邦生态环境股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 下发的《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0736 号)。公司高度重视并积极组织相关方对工作函所涉问题 逐项进行落实并认真回复，现将回复内容公告如下： 问题一、关于收入及毛利率。年报显示，报告期内公司实现营业收入 4.48 亿 元，同比下滑 43.94%，公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确 定方法为产出法，涉及管理层的重大会计估计。公司近三年毛利率分别为 14.05%、 9.35%、3.87%，逐年下滑且幅度较大。其中，报告期内环境建设业务毛利率 2.54%， 较上年减少 7.45 个百分点；设计业务毛利率-20.98%，连续两年为负。请公司：（1） 补充 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-026 诚邦生态环境股份有限公司 2023年7月10日，公司控股股东、实际控制人方利强先生与勤韵投资签署了 《股份转让协议》，方利强先生拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份 21,141,120股（占公司总股本的8.00%）以5.99元/股的价格转让给勤韵投资。 2024年1月12日，双方签署了《股权转让协议之补充协议》，对《股份转让协 议》部分内容做了变更。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法 规的要求，相关信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息披露义 务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚 邦生态环境股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨权益 变动的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《诚邦生态环境股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份签署补充协议的公告》（公告编号：2024- 001）、《诚邦生态环境股份有限公司简式权益变动报告书（方利强股份减 少）》及《诚邦生态环境股份有限公司简式权益变动报告书（勤韵投资股份增 加）》。 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-027 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事陈 颖女士的书面辞职报告，陈颖女士因个人原因申请辞去公司董事职务。 诚邦生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 15 日 陈颖女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，陈颖女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运行，陈颖女士的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事 会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义 务。 陈颖女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈颖女士 任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-025 诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 协议转让部分股份完成过户登记的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）于2024年6月 12日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于实际控制人之一致行动人协议转 让部分股份完成过户登记的公告》。因工作人员疏忽，公告中部分内容表述错 误，现将相关内容更正如下： 更正前： 三、其他说明 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024年06月12日 1、本次转让不会导致公司控股股东发生变化，公司仍为无实控人，也不存 在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司生产经营产生不利影响。 … 更正后： 三、其他说明 1、本次转让不会导致公司控股股东发生变化，方利强先生仍为公司控股股 东、实际控制人，也不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司生产经 营产生不利影响。 … 特此公告。 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 协议转让部分股份完成过户登记的公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让基本情况 2024 年5月6日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"诚邦股 份"）控股股东、实际控制人之一致行动人李敏女士与宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-融通5号证券投资基金（以下简称"宁波宁聚"）签署了《股权转 让协议》，将其持有的诚邦股份无限售流通股13,530,316股股份（占公司总股本 的 5.12%）协议转让给宁波宁聚，本次转让价格为3.87元/股，转让价款为人民 币52,362,322.92元。转让双方于2024年5月24日签署了《补充协议》，删除原协 议第7.4条内容。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚 邦生态环境股份有限公司关于实际控制人之一致行动人协议转让公司股份暨权 益变动的提示性公告》（公告编号：2024-019）、 ...

重要内容提示: 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司近 12 个月新增累计诉讼、仲 裁事项进行了统计，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 13,981.47 万元，占公 司最近一期经审计净资产绝对值的 18.68%，其中累计未结诉讼、仲裁案件金 额合计 10,022.36 万元，累计已结诉讼、仲裁案件金额为 3,959.11 万元；累 计主动诉讼、仲裁金额合计为 5,646.13 万元，累计被动诉讼、仲裁金额合计 为 8,335.34 万元。现将具体情况公告如下： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-023 诚邦生态环境股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | （2023)浙 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 0105 民诉 | 建设工程施工 | 诚邦生态环境 | 张航先、王爱媚 | ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符。 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-022 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诚邦生态环境股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,159,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资 格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室二 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 之一致行动人李敏女士于2024年5月6日与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）- 融通5号证券投资基金（以下简称"宁波宁聚"）签署了《股份转让协议》，李敏 女士拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股13,530,316股股份（占公 司总股本的 5.12%）以 3.87元/股的价格转让给宁波宁聚。具体内容详见公司于 2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦生态环 境股份有限公司关于实际控制人之一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的 提示性公告》（公告编号：2024-019）。 公司于2024年5月24日收到李敏女士的通知，本次股份协议转让双方于2024 年5月24日签署了《补充协议》，协议主要内容如下： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-021 诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 协议转让公司股份签署补充协议的公告 二、 ...

诚邦股份 603316 2023 年年度股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《公司 年年度报告》及摘要的议案 7 2023 | | 议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 12 2023 | | 议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 14 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案六：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案七：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 21 | | 议案八：关于预计向子公司提供担保额度的议案 22 | | 议案九：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 24 | | 议案十：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬计划的议案 30 | | 议案十一：关于修改《公司章程》的议案 31 | | 议案十二：关于制定《未 ...