证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-015 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年重大资产重组等业绩承诺实现情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司业绩承诺实现情况 （一）2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司的基本情况 2021 年 12 月，公司全资子公司水发新能源有限公司（以下 简称"水发新能源"）以现金支付方式购买通辽市隆圣峰天然气 有限公司（以下简称"通辽隆圣峰"）、铁岭市隆圣峰天然气有限 公司（以下简称"铁岭隆圣峰"）两家公司的 51%股权，购买价 格合计人民币 3 亿元，该交易事项不构成重大资产重组。（详细 请见公司 2021-080 号公告） 1.交易对方 本次交易的交易对方为通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰的自然人股 东吴向东、耿泽。 2.交易标的 通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司的 51%股权。 3.交易价格 — 1 — 根据山东正源和信资产评估有限公司（以下简称"正源和信"） 出具的鲁正信评报字(2021)第 Z13 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》等规定和要求，水发派思燃气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）成立于1981年（工商登记：2011年12月22日），注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生，是我国最早从事会计师事务所之一。截至2023 年12月31日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 — 1 — 公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-008 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出 书面通知，定于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济南市历城区经 十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室以现场方式召开公司 第五届监事会第二次会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》规定。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 同意《公司 2023 年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 — 1 — 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。 同意《公司 2024 年度财务预算报告》。同意将该议案列入 2023 年度股东大会会议议程，提 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作 出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 ● 本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会〔2022〕31号)，规定了关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月 1日实施。 财政部2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划 分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理， 自2024年1月1日实施。 — 1 — 水发派思燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

水发派思燃气股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 致同审字（2024）第 210A015108 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）2023 年 12 月 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-006 水发派思燃气股份有限公司 二、担保的进展情况 关于担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 水发派思燃气股份有限公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一 次会议、第四届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，同意根据公 司 2023 年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司及其下属全资公司、控股 公司 2023 年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请 办理总额不超过人民币 30 亿元的综合授信。授信种类包括但不限于各类贷款、 开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。 融资授信额度最终以金融机构实际审批金额为准。并同意公司及其下属全资公司、 控股公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、 1 担保 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-005 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于 2024 年 2 月 4 日以 现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、部分高管列席了本次会 议。会议由监事会主席商龙燕女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司本次新增两项日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易定价公允，在董 事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董 事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《《公司法》等相关法律、法 规与《《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我 ...

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下： 公司聘任张增军先生为副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定，张增军先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的张增军先生的个人简 历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司 高级管理人员的任职条件和履职能力。综上所述,我们同意对上述高级管理人员 的任命。 证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2024-004 水发派思燃气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 4 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会一致同意聘任张增军先生为公司副总经理，任期 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-003 水发派思燃气股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的日常关联交易是在不同 燃气公司的管网互联互通条件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施，有利于 促进有序竞争、高效保供的天然气市场体系的构建。该关联交易定价系根据双方 历史交易价格并参考市场价格综合确定，定价公允，不会损害公司及中小股东的 利益。相关合作关联方已将曹县东合股权托管给上市公司，经营风险可控，有利 于保障公司获得稳定气源，从而保障天然气销售业务正常开展，并且不会对公司 的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性，不会对关联人形 成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过《关于新增 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次临时会议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第三次临时会议相关事项发表独立意见如下： 全体独立董事签字： 夏同水 吴长春 董事会审议该议案时，公司关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡 晓主动回避了表决，其他非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。因此，我们一 致同意本议案。 二、关于聘任高级管理人员的事项 公司聘任张增军先生为副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，张增军先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、 或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级 管理人员的情形。经审阅公司提供的张增军先生的个人简历等相关资料，我们认为其教 育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。 综上所述,我们同意对上述高级管理人员的任命。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《水 ...