水发派思燃气股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称公司）2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次 大会）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知 通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 水发派思燃气股份有限公司 二〇二五年八月 水发派思燃气股份有限公 司 2025 年第二次临时 股东大会材料 目 录 议案2.关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相 议案4.水发派思燃气股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案........38 议案5.水发派思燃气股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议案........50 议案6.水发派思燃气股份有限公司关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 议案7.水发派思燃气股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案.... 71 水发派思燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议 的股东及股东代理人（以 ...

水发派思燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 二〇二五年八月 水发派思燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 目 录 | 水发派思燃气股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 水发派思燃气股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案1.关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 7 | | 议案2.关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相 | | 关事宜有效期的议案 9 | | 议案3.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 11 | | 议案4.水发派思燃气股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 38 | | 议案5.水发派思燃气股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议案 50 | | 议案6.水发派思燃气股份有限公司关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | | 60 | | 议案7.水发派思燃气股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案 71 | | 议案8.关于增加被担保对象暨追加2025年度担保额度预计的议案 76 | 水发派思燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东 ...

Group 1 - The company, ShuiFa Gas, announced the convening of its fifth board meeting on August 1, 2025, to discuss the revision of the "Board Meeting Rules" [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of ShuiFa Gas is as follows: Energy comprehensive services account for 57.57%, LNG (LPG) gas sales account for 31.57%, gas equipment business accounts for 10.24%, and other businesses account for 0.62% [1] Group 2 - A warning from a German executive in China highlights the dangers of free autonomous driving, stating that it could lead to a disaster for the entire industry [1]

Group 1 - The company, Shandong Water Development Gas Co., Ltd. (水发燃气), held a temporary board meeting on August 1, 2025, to discuss the revision of the "Board Meeting Rules" and other documents [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: Energy comprehensive services account for 57.57%, LNG (LPG) gas sales account for 31.57%, gas equipment business accounts for 10.24%, and other businesses account for 0.62% [2]

Group 1 - The company announced the approval of extending the validity period of the resolution for issuing shares to specific objects by the fifth supervisory board's sixth temporary meeting [2] - The company proposed to extend the authorization for the board of directors to handle matters related to the issuance of shares to specific objects [2]

Group 1 - The company, Shandong Water Development Gas, announced the approval of multiple resolutions during the ninth temporary meeting of its fifth board of directors, including the extension of the validity period for the resolution regarding the issuance of shares to specific objects [2]

Group 1 - The company, Shandong Water Development Gas Co., Ltd. (stock code: 603318), announced that it will hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 18, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets [1]

第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关 联交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外， 应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事 项进行表决时，应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否 对公司有利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； 水发派思燃气股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司 各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； — 1 — （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵 循"公平、公正、公 ...

水发派思燃气股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度及时在上海证券交易所（以下简称上交所）网站上披露。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 — 1 ...

水发派思燃气股份有限公司 章 程 (修订稿草案) (2025 年 8 月修订) －１－ 录 目 | 第一章 总则 5 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 7 | | 第三章 股份 7 | | 第一节 股份发行 7 | | 第二节 股份增减和回购 9 | | 第三节 股份转让 10 | | 第四章 股东和股东会 12 | | 第一节 股东 .. | | 第二节 控股股东和实际控制人 16 | | 第三节 股东会的一般规定 17 | | 第四节 股东会的召集 21 | | 第五节 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第五章 董事会 . | | 第一节 董事 . | - 2 - | 第二节 | 独立董事 42 | | --- | --- | | 第三节 | 董事会 46 | | 51 | 第四节 董事会专门委员会 . | | 总经理及其他高级管理人 ...