水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 监事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席商龙燕女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》 为推进公司 2023 年度向特定对象发行股票（简称为本次发 — 1 — 行）工作的顺利进行，根据《上市公 ...

水发派思燃气股份有限公司 监事会关于调整公司 2023 年度向特定对象发 行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经 审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，就调整公司 2023 年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项发表 书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的审 核意见 监事会认为：本次调整公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 二、关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修 订稿）》的审核意见 监事会认为：公司编制的《2023 年度向特定对象发行股票 预案（第二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》 — 1 — 等法律法规及《公 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-025 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 董事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司监事、其他部分高管列席了本次会议，会 议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象 发行股票方案的议案》 — 1 — — 1 — — 1 — ...

水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议 决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议 室召开。会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员王华 先生主持,会议的召开符合《水发派思燃气股份有限公司董事会 提名委员会实施细则》的规定,会议合法有效。经全体委员举手 表决，一致就公司独立董事候选人资格审查事项通过如下决议: 王华 夏同水 李启明 — 1 — 2025 年 5 月 23 日 — 2 — 审议通过《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》。 提名委员会认为:独立董事候选人朱仁奎先生、刘毅军先生 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,上述候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形, 同意拟提名朱仁奎先生、刘毅军先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并提交董事会审议。 表决 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Beijing Guantao (Shanghai) Law Firm regarding the annual shareholders' meeting of Shandong Water Development Paise Gas Co., Ltd. scheduled for May 28, 2025 [1][2] - The law firm confirms that the company has provided complete, truthful, and valid documents and statements for the meeting, ensuring no omissions or concealments [2][3] - The meeting will be convened by the company's board of directors, with the notice published on April 23, 2025, meeting the requirement of more than 20 days' notice [3][5] Group 2 - A total of 184 shareholders (or their proxies) attended the meeting, representing 228,981,589 shares, which accounts for 49.8793% of the total voting shares [6] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific time slots for voting outlined [5][6] - The qualifications of the attendees, including shareholders and proxies, have been verified and deemed valid [6][7] Group 3 - The voting results from the meeting will be combined from both on-site and online votes, with no agenda items postponed or omitted from voting [8][10] - The legal opinion confirms that the voting procedures and results comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting [10][11] - The meeting's resolutions include various reports and proposals, with specific voting thresholds for ordinary and special resolutions [9][10]

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-024 水发派思燃气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,981,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8793 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召 集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢 ...

Core Viewpoint - The company held its 2024 annual performance briefing on May 27, 2025, focusing on investor engagement and addressing key concerns regarding its market strategies and financial performance [1]. Group 1: Company Performance and Financials - In 2024, the company reported a revenue of 2.591 billion yuan, a decrease of 785 million yuan year-on-year, but a growth of 4.53% when excluding certain impacts [4]. - The net cash flow from operating activities was 291 million yuan, down 37.40% from the adjusted figure of 464 million yuan, primarily due to changes in payment collection timing and accounts payable [4]. - Despite a decline in revenue, the net profit increased by nearly 30%, driven by non-recurring gains and cost optimization efforts [8]. Group 2: Market Strategies and Initiatives - The company is actively implementing a "quality improvement, efficiency enhancement, and return to shareholders" strategy, focusing on transparent investor relations and ESG governance [2]. - The company has initiated its first ESG report, emphasizing sustainable development and a three-tier governance structure for effective ESG implementation [2]. - The acquisition of Qingyang Xingrui Energy, which represents a strategic move in the northwest LNG market, aims to enhance market share and operational efficiency [5]. Group 3: Future Outlook and Innovations - The company is committed to advancing its digital transformation in the gas sector, focusing on safety operations and efficiency upgrades through technological innovation [5]. - The company is exploring opportunities in the AIDC sector, anticipating increased electricity demand and positioning itself to provide integrated energy services [10]. - Future plans include enhancing green and low-carbon initiatives, focusing on the efficient use of natural gas and renewable energy integration [10].

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-023 水发派思燃气股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）以视频录播+网络在线互动方式 召开水发派思燃气股份有限公司 2024 年度业绩说明会。关于本 次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水发派思燃气股份有限公 司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022） 现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2025 年 5 月 27 日，公司董事长朱先磊先生、独立董事王华 先生、总经理李启明先生、财务总监曾启富先生、副总经理张万 青先生和董事会秘书于颖女士出席了 ...

重要内容提示： ?会议召开时间： 下午 15:00-16:00 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-022 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ?投资者可于 2025 年 5 月 26 日 16:00 前将相关问题通过电 子邮件发送至本公司电子邮箱：dmbgs@energas.cn 或登录上海证 券报·中国证券网网站提问。本公司将会在 2024 年度业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 年 度 经 营 业 绩 和 分 红 情 况 ， 公 司 拟 于 2025 年 5 月 27 日 取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和地点 ? ...