湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。独立董事原则上最 多在 3 家境内上市公司兼任独 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l = = = = = = = = = = = = 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名 PAN JAN WEI 为湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-051 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-050 湖南机油泵股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东许 仲秋先生部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 许仲秋 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 3,340,000 股 | | 占其所持股份比例 | 8.19% | | 占公司总股本比例 | 1.61% | | 解质时间 | 2023 年 9 月 5 日 | 一、控股股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许 仲秋先生持有本公司股份 40,803,236 股，占公司总股本的 19.61%；累计质 押数量为 21,839,800 股，占其所持有公司股份总额的 53.52%，占公司总股 本的 10.50%。控股股东之一致行动人许文慧女士持有本公司股份 16,132,536 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥873,926,224.50, an increase of 17.35% compared to ¥744,713,869.14 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥85,460,932.26, representing a significant growth of 78.76% from ¥47,807,353.82 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥127,451,998.58, a remarkable increase of 475.11% compared to ¥22,161,441.91 in the same period last year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.41, up 78.26% from ¥0.23 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity increased to 5.33%, up by 2.06 percentage points from 3.27% in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 873.93 million yuan, a year-on-year increase of 17.35%[45]. - Net profit attributable to the parent company increased by 78.76% during the reporting period, driven by sufficient orders and rising sales of key products[45]. - The gross profit margin improved due to a decrease in procurement costs from falling raw material prices[45]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥95,509,000.29, a rise of 70.9% compared to ¥55,877,903.23 in the first half of 2022[109]. - Tax expenses for the first half of 2023 were ¥7,932,476.50, compared to ¥6,819,958.32 in the same period last year, indicating an increase of 16.3%[109]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,800,022,868.51, reflecting a 1.19% increase from ¥2,767,068,964.39 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,593,380,373.43, a growth of 2.14% from ¥1,559,936,056.67 at the end of the previous year[23]. - Total liabilities amounted to CNY 1,184,083,354.12, slightly down from CNY 1,186,393,417.20, indicating a decrease of about 0.9%[102]. - Owner's equity rose to CNY 1,615,939,514.39, compared to CNY 1,580,675,547.19, marking an increase of approximately 2.2%[102]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 1,545,777,674.63, a decrease from CNY 1,573,109,432.73 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.77%[100]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 248,999,813.98 from CNY 270,216,610.24, representing a decline of about 7.79%[100]. - Accounts receivable increased to CNY 602,035,981.17 from CNY 515,599,854.85, marking an increase of approximately 16.73%[100]. - Inventory decreased to CNY 372,272,471.42 from CNY 400,385,039.96, indicating a reduction of about 7.03%[100]. - Long-term equity investments slightly decreased to CNY 135,485,408.71 from CNY 137,497,104.12, a decline of approximately 1.46%[100]. Research and Development - The company has over 40 years of industry experience and is a leading enterprise in the domestic engine lubrication and cooling pump sector, with significant advantages in technology development and quality management[32]. - The company has a robust R&D system with over 300 technical personnel, including more than 10 senior technical advisors, enhancing its innovation capabilities[39]. - The company’s R&D expenses rose by 18.99% to 70.82 million yuan, reflecting its commitment to innovation[50]. - Research and development expenses increased to ¥70,815,060.02, up 19% from ¥59,515,552.88 in the previous year[108]. - The company has developed over 60 electronic pump products and is collaborating with major manufacturers on new technologies for hydrogen fuel cell commercial vehicles[46]. Market Position and Strategy - The company has achieved significant progress in global customer development and new product projects, further consolidating its competitive position in the industry[33]. - The company’s strategy emphasizes energy-saving, modular integration, electrification, and lightweight design to meet the evolving demands of the automotive market[31]. - The company has established partnerships with renowned clients including Toyota, Cummins, BYD, and Geely, among others, for its electronic pump products[35]. - The company’s automatic transmission pump products have been adopted by major clients including Toyota, Volvo, and BYD, showcasing its strong market presence[34]. - The company has developed electronic water pumps for new energy vehicles, with power ranges from 60W to 5000W, applicable to passenger cars, commercial vehicles, and hydrogen fuel cells[34]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to minimize pollution, with no significant environmental incidents reported[70]. - The company emphasizes environmental protection and has received the "Green Factory" honor from the Ministry of Industry and Information Technology[71]. - The company actively reduces waste generation and environmental pollution through process improvements and material recycling[71]. Risks and Challenges - The company faces risks related to economic cycles, particularly in the automotive parts manufacturing industry, which is closely tied to macroeconomic conditions[57]. - The company is exposed to risks from new technologies and products that could significantly impact performance, especially with the rapid growth of the new energy vehicle market[57]. - Direct material costs account for approximately 70% of the company's production costs, making it sensitive to fluctuations in raw material prices[58]. Corporate Governance - The company has committed to avoiding or minimizing related party transactions, ensuring fairness and transparency[75]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[77]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management[77]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[64]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 22,442[90]. - The total number of shares after the change was 208,066,462, with a decrease of 726,336 shares[85]. - The number of shares held by the top shareholder, Xu Zhongqiu, remained at 40,803,236, representing 19.61% of total shares[92]. - The second-largest shareholder, Xu Wenhui, holds 16,132,536 shares, accounting for 7.75% of total shares[92]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared based on the assumption of going concern, following the relevant accounting standards[134]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[136]. - The company’s accounting currency is Renminbi (RMB)[138].

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会 现将本公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 湖南机油泵股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1862 号文核准,并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行 人民币普通股(A 股)股票 10,218,854 股,发行价为每股人民币 35.96元,共计募集资金 36.747.00 万元,坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356. 03 万元,已由 主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 12月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新 增 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-048 湖南机油泵股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会监事在全面了解和审阅公司 2023 年半年度报告后，发表审核意 见如下： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-047 湖南机油泵股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 同 日 披 露 于 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第 76 次审 议会议，对湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南机油泵股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 湖南机油泵股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 ...

湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东许 仲秋先生部分股份质押的通知，具体事项如下： 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-045 湖南机油泵股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 1.本次股份质押情况 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质 押股 | 未质 押股 | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 份中 | 份中 | | 称 | （股） | 例（%） | 量（股） | 量（股） | 比例 （%） | 比例 （%） ...