为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下： 1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及 其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、 期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-041 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司2025年度向相关金融机构融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下： 根据公司2024年度的经营情况，考虑公司2025年度正常经营所需资金需求， 公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过 10 亿元，包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用证、 应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据、融资租赁等各项信贷业务。 本融资事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 ...

公司代码：603319 公司简称：美湖股份 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南美湖智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"美 湖股份"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金 36,747 ...

湖南美湖智造股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与实际使用情况等进行核查并 出具了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。截至 2024 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1304 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司经过第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议，并 提交 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会严格按照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南美湖智造股份有限公司章程》以及公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度充分发挥审计委员会 作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将 2024 年度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： | | | | | | | 专项报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届董事会审计委 | | | | | | 审议通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告及其摘要》 | | | 2024 | 年 | 月 8 | 29 | 日 | | | 员会第三次会议 | | | | | | 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | | | | 的专项报告》 | | 第十一届董事会审计委 | | 年 | 月 | | 日 | 审议通过了如 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-052 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-038 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表审核意见如下： ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-037 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议 通过，本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召 集、召 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-039 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个 会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。具体指标如下： 经中审众环会计师事务 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-050 湖南美湖智造股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需通知债权人的相关信息 1、公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 一、通知债权人的原因 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审 议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 ...