二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1、审议通过《关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签署〈项 目合作协议书〉的议案》 同意公司与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签订《项目合作协议书》，项 目计划总投资约 7 亿元，一期投资 2 亿元。本次对外投资（一期投资）在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。如后续涉及追加投资，将根据项目实 际需要追加金额，并按照《公司章程》等相关规定，将有关事项另行提交公司董 事会或股东大会进行审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 | 证券代码：603319 | 证券简称：美湖股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于 202 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券 简称"湘泵转债"，债券代码"113684"。根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的"湘泵转债"的转股 起止日为 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日，初始转股价格为 16.99 元/股， 目前转股价格为 16.59 元/股。 二、"湘泵转债"赎回条款与触发情况 关于提前赎回"湘泵转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2025 年 2 月 24 日至 202 ...

国金证券股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可转换公司债券于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券 简称"湘泵转债"，债券代码"113684"。根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的"湘泵转债"的转股 起止日为 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日，初始转股价格为 16.99 元/股， 目前转股价格为 16.59 元/股。 二、 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同 意公司证券简称由"湘油泵"变更为"美湖股份"，公司证券代码"603319"保 持不变。同时公司于 2024 年发行的可转换公司债券名称"湘泵转债"保持不变， 原有的债券简称（湘泵转债）及代码（113684）也保持不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更后的股票证券简称：美湖股份， 股票证券代码"603319"保持不变 证券简称变更日期：2025 年 3 月 20 日 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司 公司证券简称变更实施公告 具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 1、审议通过《关于提前赎回"湘泵转债"的议案》 自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日期间，公司股票连续 15 个交易日 中已有 15 个交易日的收盘价格不低于"湘泵转债"当期转股价 16.59 元/股的 130%（即 21.57 元/股），已触发"湘泵转债"的有条件赎回条款。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 14 日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 8 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于"湘泵转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 7 日期间，湖南美湖智造股份有限公 司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"公司"）股票连续 10 个交易日 中已有10个交易日的收盘价格不低于"湘泵转债"当期转股价16.59元/股的130% （即 21.57 元/股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不 低于当期转股价格的 130%（即 21.57 元/股），将触发"湘泵转债"的有条件赎回 条款。届时根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关约定，公司 有权决定是否按照债券面值加当期应 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 关于"湘泵转债"转股数量累计达到转股前公司已 发行股份总额 10%暨股东权益变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 2 月 28 日，累计已有面值 380,382,000 元"湘泵转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,927,688 股，占"湘 泵转债"转股前公司已发行普通股股份总额（208,043,062 股）的 11.02%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 2 月 28 日，尚未转股的"湘泵转 债"金额为人民币 197,008,000 元，占"湘泵转债"发行总量的比例为 34.12%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，湖南美 湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 57, ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化。公司设 立时主营内燃机机油泵的研发、生产和销售，经过多年业务积累和拓展，公司 目前业务和产品涉及机油泵、水泵、变速器油泵和其他汽车相关零部件、汽车 电机、自动化装备和技术服务等多个方面。 在政策和市场双轮驱动下，新能源汽车市场呈现出高速增长态势，已极大 改变以传统内燃机为动力的汽车产业格局。公司积极拥抱智能化、电动化、网 联化、共享化等汽车新四化需求，打造了"电子控制、电机驱动、先进制造、 高新技术研究、智能装备"五大基础平台，牢牢把握乘用车及商用车行业节能 环保、电动化和智能化快速转型的发展主题，以实现公司长远可持续发展。经 过多年的技术积累和持续的研发投入，公司在新 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 1、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于2025年3月3日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 2 月 26 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2025 年 3 月 4 日 表决结果：9 票同意，0 ...

湘油泵股价再创历史新高，该股近期呈不断突破新高之势，近一个月累计有13个交易日股价刷新历史纪 录。截至09:42，该股目前上涨8.37%，股价报43.37元，成交1575.84万股，成交金额6.58亿元，换手率 7.18%，该股最新A股总市值达95.47亿元，该股A股流通市值95.24亿元。 证券时报•数据宝统计显示，湘油泵所属的汽车行业，目前整体涨幅为0.98%，行业内，目前股价上涨的 有179只，涨幅居前的有德尔股份、远东传动、雪龙集团等，涨幅分别为10.61%、10.06%、9.98%。股 价下跌的有99只，跌幅居前的有智慧农业、建设工业、春风动力等，跌幅分别为4.87%、3.47%、 3.40%。 两融数据显示，该股最新（2月26日）两融余额为6.34亿元，其中，融资余额为6.34亿元，近10日增加 1.93亿元，环比增长43.78%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入14.80亿元，同比增长8.85%，实现净利润 1.44亿元，同比下降5.57%，基本每股收益为0.6900元，加权平均净资产收益率7.87%。（数据宝） ...