湖南美湖智造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规规定和《湖南美湖智造股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情: （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公 ...

湖南美湖智造股份有限公司 章 程 二○二五年一月修订 | | | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖智造 股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金 | 累计投入金 | 投入比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 额 | 例 | | 1 | 年产350万台新能源电子泵智 能制造项目 | 21,500.00 | 21,500.00 | 13,983.24 | 65.04% | | 2 | ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-006）详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议于2025年1月7日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 1 月 2 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由 ...

湖南美湖智造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《证券法》《公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等之规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券资格的会 计师事务所出具验资报告。并应立即按照募股说明书所记载的募集资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、 规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有面值 200,642,000 元"湘泵转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 12,093,736 股，占"湘 泵转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 5.81%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"湘泵转 债"金额为人民币 376,748,000 元，占"湘泵转债"发行总量的比例为 65.25%。 本季度转股情况："湘泵转债"自 2024 年 10 月 9 日起可转换为公司股 份，2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日共有面值 200,642,000 元"湘泵转 债"转为公司 A 股普通股，转股股数为 12, ...

关于股票交易异常波动问询函的回复 湖南美湖智造股份有限公司： 本人已收到公司发来的《股票交易异常波动问询函》，经自查核 实，现回复如下： 诈伸"秋 7024 4: 12 J] 25 || (本页无正文,为《关于股票交易异常波动间询函的回复》签署页) 控股股东及实际控制人签名: 一、本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，本人不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的 情形。 特此回复。 （以下无正文） ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续三个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，除已披露事项 外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变 化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未 ...

更正后： 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 除上述更正内容外，《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编 号：2024-086）其他内容不变。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表 歉意，公司在今后的工作中将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在上 海证券交易所网站披露了《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告 编号：2024-086），经事后发现，由于工作人员疏忽，将公告标题错写成了《关于 公司控股股东部分股份质押的公告》，公司对公告标题进行了更正，其他内容不 变。更正情况如下： 更正前： 关于 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日使用 闲置募集资金向国投证券股份有限公司购买了金额为 8,000.00 万元保本浮动收 益型收益凭证，具体内容详见公司 2024 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 （公告编号：2024-045）。上述理财产品分别于 2024 年 10 月 30 日赎回本金 3,000.00 万元，于 2024 年 12 月 23 日赎回本金 5,000.00 万元，实现收益 73.49 万元。 2024 年 12 月 25 日 二 ...