单位：万元 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日使用 闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买了金额为 7,000.00 万元保本浮动收 益型收益凭证，于 2024 年 7 月 25 日使用闲置募集资金向国金证券股份有限公司 购买了金额为 3,000.00 万元保本型固定收益凭证，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 （公告编号：2024-055）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回 ...

证券时报网讯，湘油泵股价创出历史新高，截至14:04，该股上涨9.31%，股价报28.30元，成交量 1898.70万股，成交金额5.13亿元，换手率8.65%，该股最新A股总市值达62.30亿元，该股A股流通市值 62.15亿元。 证券时报•数据宝统计显示，湘油泵所属的汽车行业，目前整体涨幅为3.35%，行业内，目前股价上涨的 有279只，涨停的有安凯客车、银轮股份等10只。 股价下跌的有11只，跌幅居前的有爱玛科技、晋拓股份、宇通客车等，跌幅分别为7.37%、4.25%、 2.07%。 两融数据显示，该股最新（2月5日）两融余额为4.60亿元，其中，融资余额为4.60亿元，近10日增加 8302.11万元，环比增长22.05%。 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、第十一届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 24 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 ...

本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,892,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和《公司章程》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 湖南美湖智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0029 号 致：湖南美湖智造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2025 ...

湖南美湖智造股份有限公司 603319 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办 理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可 后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持 有股份的多到少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言 不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言。大会表决时，将不进行发言。 5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉 及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人 员有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事、 律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖智造 股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金 | 累计投入金 | 投入比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 额 | 例 | | 1 | 年产350万台新能源电子泵智 能制造项目 | 21,500.00 | 21,500.00 | 13,983.24 | 65.04% | | 2 | ...

湖南美湖智造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《证券法》《公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等之规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券资格的会 计师事务所出具验资报告。并应立即按照募股说明书所记载的募集资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、 规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以募集资金 1.50 亿元人民币向全资子公司湖南腾智机电有限责任 公司进行增资以实施募投项目。本次增资完成后，腾智机电注册资本保持不变， 增资资金 1.50 亿元计入腾智机电的资本公积。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议于 2025 年 1 月 7 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以 专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-006）详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议于2025年1月7日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 1 月 2 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由 ...