湖南美湖智造股份有限公司 章 程 二○二五年一月修订 | | | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-008 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

湖南美湖智造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规规定和《湖南美湖智造股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情: （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有面值 200,642,000 元"湘泵转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 12,093,736 股，占"湘 泵转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 5.81%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"湘泵转 债"金额为人民币 376,748,000 元，占"湘泵转债"发行总量的比例为 65.25%。 本季度转股情况："湘泵转债"自 2024 年 10 月 9 日起可转换为公司股 份，2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日共有面值 200,642,000 元"湘泵转 债"转为公司 A 股普通股，转股股数为 12, ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续三个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，除已披露事项 外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变 化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未 ...

关于股票交易异常波动问询函的回复 湖南美湖智造股份有限公司： 本人已收到公司发来的《股票交易异常波动问询函》，经自查核 实，现回复如下： 诈伸"秋 7024 4: 12 J] 25 || (本页无正文,为《关于股票交易异常波动间询函的回复》签署页) 控股股东及实际控制人签名: 一、本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，本人不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的 情形。 特此回复。 （以下无正文） ...

更正后： 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 除上述更正内容外，《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编 号：2024-086）其他内容不变。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表 歉意，公司在今后的工作中将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在上 海证券交易所网站披露了《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告 编号：2024-086），经事后发现，由于工作人员疏忽，将公告标题错写成了《关于 公司控股股东部分股份质押的公告》，公司对公告标题进行了更正，其他内容不 变。更正情况如下： 更正前： 关于 ...

| 持股比例 | 18.54% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 21,103,800 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 51.72% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 9.59% | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生将其所持有的公司部分股份办理 解除质押手续的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 许仲秋 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 8,996,000 股 | | 占其所持股份比例 | 22.05% | | 占公司总股本比例 | 4.09% | | 解质时间 | 2024 年 12 月 23 日 | | 持股数量 | 40,803,236 股 | 一、股东解除质押的情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许仲秋先生近 日将持有的公司 8,996,000 股股份办理了解除质押手续。在本次股份解 除质 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日使用 闲置募集资金向国投证券股份有限公司购买了金额为 8,000.00 万元保本浮动收 益型收益凭证，具体内容详见公司 2024 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 （公告编号：2024-045）。上述理财产品分别于 2024 年 10 月 30 日赎回本金 3,000.00 万元，于 2024 年 12 月 23 日赎回本金 5,000.00 万元，实现收益 73.49 万元。 2024 年 12 月 25 日 二 ...

●湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许仲秋先生及 其一致行动人许文慧女士通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司可转换公 司债券（以下简称"可转债"）66,076,000 元，占公司可转债发行总量的比例为 11.44%，导致公司控股股东及其一致行动人拥有公司合并权益比例由 25.60%下 降至 23.96%。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达10%暨权益变 动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、本次权益变动情况 （一）本次权益变动基本情况 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行 57,739.00 ...