关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-047 湖南美湖智造股份有限公司 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《章程》、公司薪酬考 核方案等相关制度，现对公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情 况进行确认。 一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况 | 颜丽娟 | | 董事、副总经理 | 71.00 | 全年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周兵 | | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | PAN JAN | WEI | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | 邱阳 | | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | | | 合计 | 222.15 | | 2、2024 年度高级管理人员（不含兼职董事）薪酬发放情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于 确认公司董事及高 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-040 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 湖南美湖智造股份有限公司 （一）机构信息 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先。 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"美 湖股份"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 57,056.09 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | | 额 | 利息收入扣除银行手续费等净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 27,336.93 | | | 利息收入 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-042 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人 1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称"东兴昌科技"） 4、安徽美湖机械科技有限公司（原"安徽嘉力机械科技有限公司"，2024 年 12 月更名，以下简称"美湖安徽"） 5、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称"美湖重庆"） 6、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称"美湖泰国"） 7、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称"泰国莱特"） 上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）， 非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为下属主 要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过 5 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 11,822.76 万元，占公司最近一期（2024 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-045 湖南美湖智造股份有限公司 关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构； ●委托理财金额：不超过人民币 2 亿，在该额度内资金可循环滚动使用； ●委托理财产品名称：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额 存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资 产管理计划等金融产品； ●委托理财期限：自年度董事会审议通过之日起至下一个年度董事会会议召 开前一日止； ●履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行 现金管理的议案》。 一、年度委托理财概况 1、委托理财目的 为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经 营的情况下，利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益。 委托理财的资金来源于公司闲置 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-044 湖南美湖智造股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因生产经营 的需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称"关联方"） 发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。具体 情况如下： 三、关联方介绍和关联关系 一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，2024 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生 原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 10,334.00 万元人民币 （不含税），实际 ...

湖南美湖智造股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先。 6、2024 年末合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,304 人、 签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美湖股 份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 1 元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税） 后的募集资金净额为人民币 57,056.09 万元。上述募集资金到位情况经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已于 2024 年 4 月 10 日对本次发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了编号为众环验字（2024）1100007 号的《验 证报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-051 湖南美湖智造股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日 召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本的情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向 不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定 及公司《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）的约定，本次发行的"湘泵转债"的转股起止日为 2024 年 10 月 9 日 至 2030 年 3 月 31 日。 本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美湖股 份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人 民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元 后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 ...