证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-049 湖南美湖智造股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调 整回购价格的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2022 年限制性股票激励计划的 第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，公司将对所有激励对象对应考核当年 可解除限售的限制性股票共计 533,052 股进行回购注销。具体内容如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 14 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于公 司<2022 年 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导 》等有关法律法规和规范性文件规定，对美湖股份进行持续督导，持续督导期 限为2024年4月29日至2025年12月31日。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 1 序 号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续 督导工作制度，已根据公司的具体情况 制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议明确双方 在持续督导期间的权利义务。 保荐机构已与公司签订保荐协议， ...

关于湖南美湖智造股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)1100103号 于湖南美湖智造股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 1100103 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")截 至 2024年12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是美湖股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 ...

国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司使用闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"或"保 荐人"）作为湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"， 以下简称"美湖股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控 制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理 ，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获 取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金。 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元 ，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。 ...

湖南美湖智造股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100079号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 在直 Fay· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100079 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、美湖股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美湖股份公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 会计师事务所 执业证书 | 称: 名 | 中 ...

湖南美湖智造股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100078号 时注 Tol· 027-86791215 17-18/F. Yangtze River Industry Building 传直 Fax· 027-85424329 No. 166 Zhongbei Road. Muhan, 43007 审计报告 众环审字(2025)1100078 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 美湖股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业 ...

关于湖南美湖智造股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)1100103号 于湖南美湖智造股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 1100103 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")截 至 2024年12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是美湖股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 ...

国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司 1 | 关联交易类 | 关联方 | 2024年预计发 | 2024年实际发 | 占同类业务比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 生金额 | 例（％） | | 关联租赁 （租出） | 特科能(衡东)科技有限公司 （原"特科能(衡山)科技有限 | 34.00 | 33.52 | 8.88 | | | 公司"） | | | | | 合计 | | 10,334.00 | 6,274.78 | | 二、2025年度日常关联交易预计情况 2025年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交 易，预计累计交易金额不超过10,517.00万元人民币（不含税），具体情况如下 表： 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美 湖股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

委托单位：湖南美湖智造股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0734-5239008 关于湖南美湖智造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1100102 号 关于湖南美湖智造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 中国注册会计师： 苏 洁 中国·武汉 2025年4月24日 湖南美湖智造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是美湖股份公司管 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南美湖智造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格相关事项的 释 义 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 康达法意字【2025】第 0179 号 二〇二五年四月 之 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 法律意见书 及调整回购价格相关事项的法律意见书 北京市康达律师事务所 康达法意字【2025】 ...