| | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 湖南美湖智造股份有限公司 独立董事制度 湖南美湖智造股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范湖南美湖智造股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南美湖智造股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， ...

湖南美湖智造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 湖南美湖智造股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《湖南美湖智造股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构及证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东会的 ...

湖南美湖智造股份有限公司 对外担保管理制度 湖南美湖智造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南美湖智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《湖南美湖智造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关联交易管理制度 湖南美湖智造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等法律、法规、规范性文件以及 《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）签订书面协议的原则。 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （二） ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-063 湖南美湖智造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管 法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相 关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律、法规、规范性文件要求，结合公 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下 简称"公司"或"本公司"）董事会现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象 发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心 升级项目及补充流动资金。中 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 湖南美湖智造股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603319 公司简称：美湖股份 湖南美湖智造股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 181 湖南美湖智造股份有限公司2025 年半年度报告 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人颜美露声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | | 会计报表 | | --- | --- | | 备查文件目录 | | | | ...

《湖南美湖智造股份有限公司章程》（2025 年 8 月） 修订对照表 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益,规范公司的组织和行为,根据现行 | 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 | | 有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 | | 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 | （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股 | | 上市规则》、《上市公司章程指引》及其他有 | 票上市规则》、《上市公司章程指引》及其他 | | ...

Market Performance - Global markets continued to rise last week, with MSCI Global up by 1.5%, MSCI Developed up by 1.5%, and MSCI Emerging up by 1.3%[3] - The US stock market's earnings expectations for 2025 were revised upward, with the S&P 500 EPS forecast increased from 268 to 269[4] Economic Expectations - Global economic expectations were adjusted upward, with the Citigroup Economic Surprise Index for the US rising due to dovish signals from the Fed[4] - The issuance of new special bonds by local governments reached 2392.7 billion CNY, a year-on-year increase of 76.7%[19] Industry Insights - In the home appliance sector, TCL Electronics reported a total revenue of 54.777 billion HKD for H1 2025, a year-on-year increase of 20.4%[15] - The gaming industry saw a record high of 166 domestic game approvals in August, with a total of 1050 approvals in the first eight months of 2025, significantly higher than the previous year's 850[31] Investment Recommendations - In the home appliance sector, recommended stocks include Stone Technology and Ecovacs for their strong performance and growth potential[14] - For the construction industry, low valuation high-dividend companies such as China State Construction and China Railway Construction are recommended due to their expected benefits from PPP policy catalysts[39]