国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司使用闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"或"保 荐人"）作为湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"， 以下简称"美湖股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控 制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理 ，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获 取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金。 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元 ，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。 ...

湖南美湖智造股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100078号 时注 Tol· 027-86791215 17-18/F. Yangtze River Industry Building 传直 Fax· 027-85424329 No. 166 Zhongbei Road. Muhan, 43007 审计报告 众环审字(2025)1100078 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 美湖股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南美湖智造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格相关事项的 释 义 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 康达法意字【2025】第 0179 号 二〇二五年四月 之 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 法律意见书 及调整回购价格相关事项的法律意见书 北京市康达律师事务所 康达法意字【2025】 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导 》等有关法律法规和规范性文件规定，对美湖股份进行持续督导，持续督导期 限为2024年4月29日至2025年12月31日。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 1 序 号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续 督导工作制度，已根据公司的具体情况 制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议明确双方 在持续督导期间的权利义务。 保荐机构已与公司签订保荐协议， ...

关于湖南美湖智造股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)1100103号 于湖南美湖智造股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 1100103 号 湖南美湖智造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"美湖股份公司")截 至 2024年12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是美湖股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 ...

国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司 1 | 关联交易类 | 关联方 | 2024年预计发 | 2024年实际发 | 占同类业务比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 生金额 | 例（％） | | 关联租赁 （租出） | 特科能(衡东)科技有限公司 （原"特科能(衡山)科技有限 | 34.00 | 33.52 | 8.88 | | | 公司"） | | | | | 合计 | | 10,334.00 | 6,274.78 | | 二、2025年度日常关联交易预计情况 2025年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交 易，预计累计交易金额不超过10,517.00万元人民币（不含税），具体情况如下 表： 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美 湖股份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

委托单位：湖南美湖智造股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0734-5239008 关于湖南美湖智造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1100102 号 关于湖南美湖智造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 中国注册会计师： 苏 洁 中国·武汉 2025年4月24日 湖南美湖智造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"美湖股份公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是美湖股份公司管 ...

Dividend Distribution and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.1 per 10 shares to all shareholders, along with a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 50,872,451.70, which represents 30.20% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[144]. - The company plans to distribute at least 30% of its distributable profits as cash dividends annually over the next three years (2023-2025) if conditions are met[137]. - The company has a structured approach to profit distribution, requiring board approval and shareholder meeting ratification[140]. - The company emphasizes the importance of maintaining a positive cash flow and profitability before declaring dividends[137]. - The company has confirmed the remuneration for directors and senior management for the year 2023[121]. - The company has plans for external investment[121]. - The company has approved the replacement of self-raised funds with 86,302,818.28 CNY from the issuance of convertible bonds for investment projects[179]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥1.98 billion, representing a 3.65% increase compared to ¥1.91 billion in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.48% to approximately ¥165.78 million from ¥216.66 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share (EPS) fell to ¥0.80, down 23.08% from ¥1.04 in 2023[24]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 9.41%, down 3.82 percentage points from 13.23% in 2023[24]. - Cash flow from operating activities increased significantly by 62.50% to approximately ¥333.44 million compared to ¥205.20 million in 2023[23]. - Total assets grew by 28.70% to approximately ¥3.87 billion from ¥3.00 billion in 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 20.68% to approximately ¥2.08 billion from ¥1.73 billion in 2023[23]. - The decline in net profit was primarily due to significant fixed asset investments and higher depreciation expenses, as well as the impact of interest on convertible bonds[26]. Corporate Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company has maintained a complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring the rights of minority shareholders are protected[142]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues and adheres to all relevant environmental laws and regulations[155]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[120]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[163]. - The company has not reported any overdue amounts in its entrusted financial management activities[172]. - The company has not reported any significant changes in business, products, or services during the reporting period[72]. Research and Development - The company has a strong R&D team of over 400 technical personnel, including more than 10 senior technical advisors, ensuring continuous innovation and development capabilities[55]. - The company has developed over 120 patents related to variable displacement pump technology, achieving domestic leadership and international advanced levels[36]. - The company has established a production capacity for 100,000 sets of harmonic reducers and joint modules, along with an intelligent R&D center to enhance its "machine-electric-intelligence" technology development[42]. - The company aims to strengthen its research and development capabilities in new technologies and products, particularly in the areas of electrification and intelligent integration[101]. - The company has participated in the formulation of 10 industry standards and holds a total of 471 patents, including 120 invention patents, demonstrating its technological leadership in the industry[58]. Market Position and Strategy - The company maintains a 40% market share in the domestic engine oil pump sector, with stable growth in both sales and market share[36]. - The company has established itself as a strategic supplier for major domestic manufacturers, including BYD and Geely, and has entered the global supply chains of companies like Cummins and Toyota[37]. - The company is actively pursuing new product development initiatives to meet market demands and enhance competitiveness[113]. - The company is expanding its automation manufacturing services through Dongchuang Intelligent, introducing new assembly lines for vacuum pumps and electric oil pumps[44]. - The company is focused on enhancing its synchronous development and production capabilities for major international clients, including Volkswagen, Daimler, Ford, and Toyota[102]. Investments and Expansion - The company invested RMB 140 million in the Anhui automotive parts lightweight precision processing project, holding 100% ownership, with construction ongoing[86]. - The company plans to invest up to RMB 150 million in a new manufacturing base in Thailand, holding 100% ownership, with the project currently under construction[86]. - The company is jointly investing up to RMB 150 million in a new North American manufacturing base in Mexico, holding 99% indirect ownership, with the project also under construction[86]. - The company has reported a total investment of RMB 640.4984 million in significant equity and non-equity investments during the reporting period[87]. - The company has committed to invest in energy-saving and new energy vehicles, with a total commitment of 29,747,000 CNY[177]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 1,826,000 in environmental protection during the reporting period[153]. - The company has established a dedicated Environmental Protection Management Department to oversee production safety and environmental protection, ensuring compliance with national and local emission standards[156]. - The company has committed to using clean energy technologies and has installed photovoltaic panels on workshop rooftops to promote sustainable energy use[158]. - The company has implemented energy-saving measures, including the use of heat exchange in the casting workshop and replacing all lighting with energy-efficient fixtures, contributing to reduced carbon emissions[157]. - The company has a strict waste management system in place, adhering to the Hazardous Waste Storage Pollution Control Standards for the collection and storage of hazardous waste[156]. Leadership and Management Changes - The company has seen significant leadership changes, with multiple appointments and resignations in key management positions[114]. - The company appointed Jiang Sha as the new board secretary following the resignation of Chen Guorong due to work reasons[115]. - Vice General Manager Wang Wei resigned from his position due to work changes on May 21, 2024[115]. - The company has a strong leadership structure with multiple executives holding key positions, enhancing strategic decision-making[112]. - The average age of the executive team is approximately 46 years, indicating a blend of experience and youth[112].

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我本人及直系亲属、主要社 会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独立董事独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议各 项议案，通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 （一）出席会议情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2024 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ...

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2024 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范 运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周兵，1972 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。目前任湖 南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机 械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技 部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也 是湖南大学"国家智能型新能源汽车协同创新中心"汽车先进设计制造技术科技 创新平台的成员，国家重点研发计划"智能电动汽车路径规划及自主决策方法" 子课题湖南大学负责人。 现任公司第十一届董事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员及审计委员会 ...