证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-122 一、质押延期购回的基本情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到控 股股东梁建华先生发来的《关于质押贷款延期的告知函》，根据其与质权人原有 质押协议约定，对 470 万股股份进行了延期购回，具体情况如下： （一）股份延期质押情况 | | | | | | | | | | 单位：股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次质押延 | 是否 为限 | 是否 补充 | 原初始交易 | 延期后购回 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | 称 | | 期股数 | | | 日 | 交易日 | | | | 资金用途 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 梁建华 | 是 | 4,700,000 | 否 | 否 | 2023/9/28 | 2024/3/27 | 闰土控股集 团有限公司 | 11 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-120 关于全资子公司签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同概况：公司全资子公司超讯设备与济宁高新宁华大数据有限公司签 订《销售合同》，超讯设备为客户提供 GPU 模组的采购与销售服务，合同含税金 额约为人民币 4.72 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次子公司拟向第三方公司采购并向客户提供 的 GPU 模组为第三方公司现有存货（已在境内），该存货原本是公司前期洽谈跟 进，用于甘肃庆阳智算中心项目，现因该项目还在启动建设中，经考虑先用于对 外销售。本次全资子公司签订的日常经营合同不会对公司 2023 年度利润产生影 响，该合同若能顺利全部履行，将对未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相 关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示：1、本合同履行过程中，可能存在受市场环境变化、国内 外行业政策调整等不可预知因素的影响，导致协议终止或无法如期履行的风险。 2、本合同履行过程中，子公司需向第三 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-121 超讯通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股 42,285,000 股，占公司 总股本的 26.83%，本次股份质押后，梁建华先生累计质押公司股份 26,300,000 股，占其持股总数的 62.20%，占公司总股本的 16.69%。 截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 42,288,400 股，占公司总股本的 26.83%；本次股份质押后，控股股东及其一致 行动人累计质押股份 26,300,000 股，占其合计持股总数的 62.19%，占公司总股 本的 16.69%。 一、本次股份质押情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉控股股东梁建华先 生所持有公司的部分股份进行了质押，现将相关情况公告如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-118 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 于 2022 年 12 月 22 日召开，大会选举产生了公司第五届董事会成员。第五届董 事会由梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生、谢园保先生、汪速先生、 李大伟先生共 7 名董事组成。 同日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召 开。本次董事会会议通知于会前以短信及书面形式发出，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，参会董事共同推举董事梁建华先生主持本次会议，公司监事 会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 同 ...

./0123456789 !"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- 2023 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2023]C0156 号 !"#$%&'()*+,-.+,/ 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-119 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 12 月 22 日召开，大会选举罗学维先生、邓国平先生为公司第五 届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈群先生共同组成公司第五届监事会。 同日，第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会 会议通知于会前以书面形式发出； （三）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （四）本次会议由罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 同意公司选举罗学维先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第五 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-117 超讯通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,911,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7646 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 2 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-116 超讯通信股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告日，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东广州诚信 创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"）持有公司股份 2,216,953 股，占公 司总股本的 1.41%。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 12 月 21 日收到广州诚信《关于拟减持公司股份的告知函》， 广州诚信拟自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价和大宗 交易方式合计减持不超过 1,576,088 股，占公司总股本的 1.00%。 若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份 数量将相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价 格等是否作出承诺 √是 □否 广州诚信在公司首次公开 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-115 超讯通信股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营合作协议的公告 统一社会信用代码：91440300MA5D8ER796 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 协议概况：公司全资子公司超讯设备与深圳高锐电子科技有限公司签订 《合作协议》，超讯设备为客户提供定制型功能服务器、交换模组、集成电路板 等网络终端产品及相关半成品和部件的采购、安装系统集成服务。协议含税金额 为人民币 4.50 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次全资子公司签订的日常经营合作协议若能 顺利全部履行，将对未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财务数据的确 认请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示：1、本协议为日常经营的销售合作框架协议，协议所涉及 金额是双方根据当前市场情况作出的预估值，协议的履行尚需以客户正式下达的 订单为准，可能存在市场环境变化导致最后金额总量不及预估的情形；2、本协 议主要为客户提供网络终端产品及相关半成品和部件的采购、安装等系 ...

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 12 月 12 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于成立分公司的议案》 根据公司前期项目中标的情况，为更好地实现业务开展，公司拟决定成立超 讯通信股份有限公司晋中分公司、贺州分公司、梧州分公司。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-114 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 上述设立分公司事项不会对公司当期经 ...