超讯通信股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-036 1、根据有关法律、法规和规范性文件的规定以及股东大会的决议，结合市 场环境和公司具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，并全权负责办 理和决定本次发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、 募集资金规模、发行对象的选择、发行起止日期、募集资金用途及其他与发行方 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案相关的 其他事项（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表 决的事项除外）。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的 议案。根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公 ...

超讯通信股份有限公司 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-035 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 鉴于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为保证本次向特 定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟对 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期进行延长，将决议有效期 延长至公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。除延长上述 有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-037 超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-034 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2025 年 6 月 24 日以书面方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-033 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 24 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.52% on June 11, with 28 out of the 31 sectors experiencing gains. The top-performing sectors were non-ferrous metals and agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery, with increases of 2.21% and 2.02% respectively [1] - Conversely, the sectors that saw declines included pharmaceuticals and biotechnology, telecommunications, and beauty care, with decreases of 0.41%, 0.28%, and 0.10% respectively. The telecommunications sector ranked second in terms of decline [1] Capital Flow Analysis - The net inflow of capital in the two markets was 1.506 billion yuan, with 14 sectors experiencing net inflows. The non-bank financial sector led with a net inflow of 4.469 billion yuan and a rise of 1.90%, followed by the automotive sector, which saw a 1.70% increase and a net inflow of 2.750 billion yuan [1] - In contrast, 17 sectors experienced net outflows, with the pharmaceuticals and biotechnology sector leading with a net outflow of 2.629 billion yuan. The basic chemicals sector followed with a net outflow of 1.909 billion yuan, along with significant outflows in telecommunications, electric equipment, and banking sectors [1] Telecommunications Sector Performance - The telecommunications sector declined by 0.28%, with a total net outflow of 1.359 billion yuan. Out of 127 stocks in this sector, 52 rose, including one that hit the daily limit, while 66 fell [2] - Notably, the stocks with the highest net inflows included Chutianlong, with a net inflow of 255 million yuan, followed by Hengbao and Yitong Century, with inflows of 116 million yuan and 44.586 million yuan respectively [2] - The stocks with the highest net outflows included Xinyi Sheng, with a net outflow of 435.88 million yuan, China Unicom with 174.598 million yuan, and Yongding with 120.577 million yuan [3]

Core Points - The company has completed the cancellation of 3.488 million stock options due to the departure of some incentive recipients and unmet performance targets for the stock option incentive plan [1][2] - The cancellation of stock options complies with relevant regulations and will not affect the company's total share capital or share structure [2] Group 1 - The board of directors and the supervisory board approved the cancellation of stock options at meetings held on April 29, 2025, and May 22, 2025 [1] - The stock options being canceled were part of the 2022 stock option incentive plan, specifically those that had not been exercised [1][2] - The company has disclosed relevant announcements regarding the cancellation and the annual general meeting resolutions [1]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-032 二、独立董事离任对公司的影响 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事 谢园保先生递交的辞职报告，谢园保先生因工作繁忙，无法充分兼顾兼职工作以 及个人身体健康原因向公司申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司第五届董事会审计委员会召集人职务，第五届董事会薪酬与考核委员会委员 职务。谢园保先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，辞职后，谢园保先生将不再担任公司任何职务。 谢园保先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，且其作为公司独立董事成员中的会计专业人士，根据《上市公 司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大 会完成选举之前，谢园保先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关规定， 尽快完成独立董事的补选工作。 谢园保先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及公司董事会对谢园保先生在职期间所做出 ...

近日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理 完成上述共计 348.80 万份股票期权的注销手续。本次注销部分股票期权符合《上 市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划》等相关规定， 不会影响公司总股本及股本结构。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-031 特此公告。 超讯通信股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2025 年 5 月 22 日召 开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴 于部分激励对象已离职以及公司未完成 2022 年股票期权激励计划首次授予的第 三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标，同意注销激励对 象所获授但尚未行权的共计 348.80 万份股票期权。具 ...

超讯通信股份有限公司 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-030 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,217,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.7134 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，本次会议的召集、召开及 表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...