证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-086 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布了 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 问 题 征 集 ： ...

超讯通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开2022年 年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》， 同意公司根据相关法律、法规及自身实际经营情况的需要，对《公司章程》注册 资本等相关条款进行修订并备案。具体内容详见公司披露的《关于修改<公司章 程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-027）、《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）、《关于前期回购注销部分限制 性股票相关公告的更正公告》（公告编号：2023-043）、《2022年年度股东大会 决议公告》(公告编号：2023-044)、《关于限制性股票回购注销实施公告》（公 告编号：2023-077）。 近日，公司完成了注册资本变更及章程备案的工商登记备案手续，并取得了 广州市市场监督管理局换发的《营业执照》和《准予变更登记（备案）通知书》。 本次变更后的主要信息如下： 企业名称：超 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0153 号 关于对超讯通信股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 超讯通信股份有限公司，A 股证券简称：超讯通信，A 股证券代 码：603322； 孟繁鼎，超讯通信股份有限公司关联方； 上海德督信息科技有限公司，超讯通信股份有限公司关联方； 梁建华，超讯通信股份有限公司控股股东暨时任董事长； 1 营性资金占用。截至 2022 年年末，上述非经营性资金占用余额为 685 万元。公司控股股东暨时任董事长梁建华于 2023 年 4 月 21 日代 上海德督归还上述往来款，占用资金已归还。 综上，公司发生关联方非经营性资金占用情形，公司、关联方 孟繁鼎、关联方上海德督的上述行为违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条及《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、 第 2.1.1 条、第 4.1.3 条等相关规定。 责任人方面，控股股东暨时任董事长梁建华作为公司主要负责 人和信息披露第一责任人，时任总经理张俊作为公司日常经营管理 的主要负责人，时任财务总监陈桂臣作为公司财务事项具 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-085 超讯通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押及质押情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉控股股东梁建华先 生所持有公司的部分股份进行了解除质押及质押，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 梁建华 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 10,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 23.65% | | 占公司总股本比例 | 6.34% | | 解质时间 | 2023 年 9 月 1 日 | | 持股数量 | 42,285,000 股 | | 持股比例 | 26.83% | （一）本次股份解除质押的基本情况 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 | | | | | | | | | | 单位：股 | | | --- | - ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-084 超讯通信股份有限公司 可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其 一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 一、股票交易异常波动的具体情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、 ...

特此回复。 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人: 日期: 10 2 年 8月 31 日 关于《超讯通信股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 超讯通信股份有限公司: 本人于40} 年 8月 31日收到贵公司发来的《超讯通信股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为贵公司的控股股东、实际控制入,截至目前,不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-083 超讯通信股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：桑锐电子业绩承诺方孟繁鼎、聂光义应支付的 2020 年业绩 补偿款 955.21 万元及相应违约金。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件尚处于一审判决上诉期内， 暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海桑锐电子 科技股份有限公司（以下简称"桑锐电子"）业绩承诺方孟繁鼎、聂光义在公司 多次催告下仍未能向公司足额支付 2020 年业绩补偿款，为维护公司及股东利益， 公司于 2022 年 4 月 25 日依法向广州市天河区人民法院提起对孟繁鼎、聂光义的 诉讼，具体详见公司对外披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2022-059）。 公司于 2023 年 8 月 28 日收到由广州市天河区人民法院送达的《民事判决 书》，具体判决如下： "1、被 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for the first half of 2023 is -0.24 yuan, a decrease of 209.09% compared to 0.22 yuan in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 is also -0.24 yuan, reflecting the same percentage decrease of 209.09% compared to the previous year[23]. - The weighted average return on net assets is -18.35%, a decrease of 34.48 percentage points from 16.13% in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased significantly due to a large provision for bad debts resulting from accounts receivable not meeting expected collection progress[23]. - The net profit attributable to shareholders was -38,165,699.18 RMB, a decrease of 211.21% year-on-year[25]. - The net loss attributable to shareholders was CNY -149,758,452.96, worsening from CNY -111,599,261.85 in the previous period[112]. - The net profit for the first half of 2023 was -26,206,175.66 RMB, a significant decrease compared to the net profit of 49,911,881.20 RMB in the same period of 2022[123]. - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling ¥3,120,784.62, compared to ¥1,600,830.10 in the previous year[119]. - The company experienced a substantial decline in investment income, reporting a loss of ¥695,745.43 compared to a profit of ¥42,625,439.93 in the same period last year[119]. Revenue and Growth - The company achieved operating revenue of 800,150,687.26 RMB, representing an 18.89% increase compared to the same period last year[25]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.5 billion for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 25%[73]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 15% compared to the first half, aiming for RMB 1.725 billion[74]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue by the end of 2023, driven by innovative features and market demand[74]. - The company successfully expanded its communication technology service projects across 13 provinces, enhancing its revenue base[36]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -114,165,253.25 RMB, compared to -30,933,675.02 RMB in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥30,933,675.02, an improvement from -¥114,165,253.25 in the previous year[41]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -30,933,675.02 RMB, compared to a net outflow of -114,165,253.25 RMB in the same period last year, indicating an improvement[127]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 132,717,127.87 RMB, up from 71,305,407.51 RMB at the end of the first half of 2022[128]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was RMB 116,507,379, a significant increase from RMB 47,110,739 at the end of the first half of 2022[130]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 2,088,494,249.17 RMB, down 3.17% from the previous year[25]. - The company's total liabilities reached CNY 1,829,757,648.73, compared to CNY 1,838,910,399.32 at the end of 2022[112]. - The total current assets decreased to ¥1,533,601,092.61 from ¥1,595,987,733.88, a decline of about 3.9%[110]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were CNY 229,886,297.93, compared to CNY 188,958,379.74 at the end of the previous period, reflecting an increase of 21.7%[141]. Investments and Acquisitions - The company plans to raise funds through a private placement to support the construction of the Ninghuai Green Digital Economy Computing Power Center project, aiming to enhance its service capabilities in 5G, IoT, and cloud computing[38]. - The company completed a strategic acquisition of a local tech firm for RMB 500 million, enhancing its capabilities in software development[74]. - The company transferred 50.01% equity of its subsidiary Sangrui Electronics to a related party for ¥27,132,000, aiming to reduce operational burdens and risks[39]. Risks and Compliance - The company faces customer concentration risk, primarily relying on China Mobile, which could significantly impact performance if their market position deteriorates[59]. - The company has a high proportion of accounts receivable, which may lead to increased bad debt if major clients default, impacting financial performance[60]. - The company has not disclosed any significant risks that could affect the authenticity and completeness of the semi-annual report[7]. - The company has not reported any violations regarding guarantees during the reporting period[80]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute profits and transfer capital reserves, but specific details are not provided in the document[65]. - The controlling shareholder, Liang Jianhua, committed not to reduce his shareholding in the company from May 31, 2023, to May 30, 2024[76]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 32,010[99]. - The largest shareholder, Liang Jianhua, holds 42,285,000 shares, representing 26.81% of the total shares[102]. Research and Development - Research and development investments have increased by 20% year-over-year, totaling RMB 200 million, focusing on next-generation communication technologies[74]. - The company completed the overall R&D and productization of the 5G small base station gateway system, with successful deployment testing conducted in Nanjing[38]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating a history of profitable operations and financial resources to support ongoing activities[152]. - The company’s accounting policies include revenue recognition, inventory measurement, and R&D expense capitalization[153]. - The company recognizes impairment losses on non-current assets held for sale, with specific recovery conditions for previously recognized losses outlined[189].

超讯通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的议案的独立意见： 二、关于变更财务总监的议案的独立意见： 我们认为：胡红月女士具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经 验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形； 本次聘任胡红月女士为公司财务总监的提名和审议程序合法有效，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任胡红月女士为公司财务总 监。 （以下无正文） (此页无正文,为《超讯通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七 次会议相关议案的独立意见》签字页) 谢园保 | 卢伟东 曾 明 2013 年8月19日 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更， 符合相关法律法规的要求及公司的实际 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-079 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www ...