超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （本章程已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年五月 1 超讯通信股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 超讯通信股份有限公司系 ...

!"#$%&'()*+,- !"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 ./0123456789 2023 ::;4<=>? @)ABC 国枫律股字[2024]C0057 号 !"#$%&'()*+,-.+,/ 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0112 号 关于对超讯通信股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 超讯通信股份有限公司，A 股证券简称：超讯通信，A 股证券代 码：603322； 卢沛民，超讯通信股份有限公司时任董事会秘书。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后的 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员 签字确认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 频的多模态应用的新突破，尤其在视频领域垂直化应用上取得了显 著进展。Seven Volcanoes 在行业内的领先地位，也为视频内容创造 带来了革命 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的投资 者 | | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 梁建华 | | | | 副董事长 张俊 | | | | 董事兼总经理 钟海辉 | | | | 独立董事 李大伟 | | | | 副总经理 王清涛 | | | | 董事会秘书 卢沛民 | | | | 财务总监 胡红月 | | | | 1.请问董事长，公司最新季度业绩环比爆发式增长，且算力板块 | | | | 业务已经接近占比过半，公司已经从通信业务为主转 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的投资 者 | | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 梁建华 | | | | 副董事长 张俊 | | | | 董事兼总经理 钟海辉 | | | | 独立董事 李大伟 | | | | 副总经理 王清涛 | | | | 董事会秘书 卢沛民 | | | | 财务总监 胡红月 | | | | 1.请问董事长，公司最新季度业绩环比爆发式增长，且算力板块 | | | | 业务已经接近占比过半，公司已经从通信业务为主转 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间： （二）审议议案 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2024 年 5 月 20 日，14 点 00 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

超讯通信股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-027 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告日，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东广州诚信 创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"）持有公司股份 640,953 股，占公司 总股本的 0.41%。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 5 月 7 日收到广州诚信《关于拟减持公司股份的告知函》， 广州诚信拟自本公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价或大宗 交易方式合计减持不超过 640,953 股，占公司总股本的 0.41%。若上述减持期间 公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。减 持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州诚信 | 5%以下股 ...

一、说明会类型 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》 及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办超讯通信股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-028 超讯通信股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 37.80 CNY over the next six months [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.45 billion CNY for 2023, representing a year-on-year growth of 20.7%. The net profit attributable to shareholders was 18.79 million CNY, up 23.7% year-on-year, with a significant increase in the computing power business [1][38]. - The computing power business has emerged as a new growth driver, with the company actively engaging in projects aligned with the national "East Data West Computing" strategy [1][31]. - The company has shown improved profitability, with a comprehensive gross margin of 8% and a net profit margin of -0.4% for 2023, indicating effective cost control [1][66]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 1.08 billion CNY, a year-on-year increase of 32.0% and a quarter-on-quarter increase of 91.2%. The net profit for the same quarter was 48.99 million CNY, up 175.5% year-on-year [1][38]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 810 million CNY, a remarkable year-on-year growth of 215.3%, and a net profit of 22.20 million CNY, marking a turnaround from losses [1][38]. Business Segments - The company’s revenue from the communication market accounted for 56.1%, while the intelligent computing market contributed 43.5%. The intelligent computing segment saw a significant revenue increase due to server sales and IDC business growth [1][38]. - The company has established partnerships with local governments to promote self-owned computing power projects and has become a specific industry agent for leading domestic GPU manufacturer "Muxi" [1][31]. Profitability and Cost Control - The company maintained a good control over expenses, with sales, management, and financial expense ratios decreasing in 2023 compared to the previous year [1][66]. - The gross margin for the intelligent computing business reached 6.3% in 2023, reflecting the successful transformation of the business model [1][38]. Future Outlook - The company forecasts EPS of 0.7 CNY, 1.05 CNY, and 1.54 CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding dynamic PE ratios of 44x, 30x, and 20x [1][45]. - The report anticipates a revenue compound annual growth rate (CAGR) of 36.3% over the next three years, driven by the booming computing power sector [1][45].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥813,602,191.78, representing a significant increase of 215.26% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,202,184.93, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥21,694,955.87[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.14[4] - The company reported a net loss of RMB 70,602,426.30 for the first quarter of 2024, an improvement compared to a net loss of RMB 92,804,611.23 in the same period last year[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥21.68 million, a turnaround from a net loss of ¥23.29 million in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 improved to ¥0.14, compared to a loss of ¥0.13 per share in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥73,702,448.01, primarily due to payments for supplier procurement[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥73.70 million in Q1 2024, worsening from a net outflow of ¥46.25 million in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 211,913,249.99 to RMB 101,621,334.74, a decline of approximately 52.0%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥67.20 million, down from ¥174.26 million at the end of Q1 2023[25] - The company reported a total investment cash outflow of ¥1.41 million in Q1 2024, compared to ¥2.14 million in Q1 2023[25] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥50.00 million in Q1 2024, compared to a smaller inflow of ¥4.09 million in Q1 2023[25] - The company received ¥100 million in borrowings during Q1 2024, an increase from ¥60 million in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,289,309,265.82, up 4.69% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 1,741,053,521.40, up from RMB 1,609,417,475.91, indicating an increase of about 8.2%[14] - The company's total liabilities increased to RMB 1,935,519,750.17 from RMB 1,854,881,342.41, marking a rise of about 4.3%[16] - The equity attributable to shareholders improved from RMB 295,355,421.26 to RMB 317,557,606.19, reflecting an increase of approximately 7.5%[16] Operational Highlights - The company attributed the significant revenue growth to the expected income from its computing power business[7] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥785.57 million, up from ¥278.45 million in Q1 2023, reflecting a 182.5% increase[20] - The weighted average return on equity increased by 16.43 percentage points to 7.24%[4] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 30,250[9] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥507,229.06, after accounting for tax effects and minority interests[7] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major financing activities during the reporting period[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to RMB 644,939,582.74 from RMB 560,883,039.89, representing an increase of around 15.0%[14] - Inventory increased from RMB 140,853,880.24 to RMB 152,710,528.02, which is an increase of about 8.4%[14] - The company reported a significant decrease in credit impairment losses, which were ¥3.35 million in Q1 2024, compared to ¥9.46 million in Q1 2023[20]