重大信息内部报告制度 第五条 公司董事会秘书承办重大信息内部报告的具体工作。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 信息报告义务人），应当在第一时间将相关信息向本公司董事长、董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、公司各部门、分支机 构、公司下属的全资或控股子公司。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完 整地披露信息，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第六条 公司董事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其一致行动人以及因工作关系了解到公司重大信息的其他人员，在 该等信息尚未依照法定 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的行为，进一 步完善公司法人治理结构，提高公司总经理的科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业， 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 总经理本人提出解聘的理由。 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法由 总经理与公司之间的劳动合同规定。 第三章 总经理的职责 第八条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经 ...

第一条 为加强对四川福蓉科技股份公司（以下简称公司或本公司）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《四 川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司 股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规章、规范性 文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 ...

外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部 信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》 （中国证监会令第226号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》（以下 简称《公司章程》）《四川福蓉科技股份公司信息披露事务管理制度》（以下简 称《信息披露事务管理制度》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当 拒绝报送。 第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）与投资者之间的信 息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、行政法规和《四 川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的: （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则 ...

募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）募集资金的存放、 管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金风险，保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》和《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）信息披露暂缓、豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披 露事务管理》（以下简称《自律监管指引第2号》）等法律、行政法规、规范性 文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管指引第2号》及 其他相关法律、行政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《自律监管 指引第2号》规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易 所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上 ...

投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的投资理财管理， 提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济 效益，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部门颁布的《企业内部控制 基本规范》及配套指引、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为子公 司）的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司 预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及 理财方式。 第二章 投资理财的提出与审核 第四条 公司应当根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资 理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为前提条件，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资 理财。 为充分保证公司资金及资产的安全，公司从事投资理财行为应当遵循以下原 则： （一 ...

第五条 依据完善公司治理结构和内部控制的要求，公司董事会下设立董事 会审计委员会（以下简称审计委员会），审计委员会按规定行使职责。审计委员 会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）内部审计工作， 建立健全内部审计制度，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控 制基本规范》《中国内部审计准则》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规规定，制定 本制度。 第二条 内部审计是公司内部审计机构或人员，对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，是一种相对独立的评价、监督、 咨询和控制活动。内部审计的目的是促进加强经济管理和经营目标的实现。 第三条 本制度适用于本公司各内设机构及与公司财务报告相关的所有业务 环节。公司及所属单位依照本制度接受内部审计监督。 第四条 内部审计机构依照法律、行政法规、公司内部审计制度等规定，行 使审计监督权，不受其他部门、单位和个人的干预，保持内部审计机构的独立 性、公正 ...

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有 效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），审计委员 会对董事会负责，依照《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 规定的监事会的职权。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定 本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、行 政法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 审计委 ...