关于四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证 券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称 《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

二零二五年四月 1/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会议案 | | 议案一：关于预计 | 2025 年度日常关联交易的议案 6 | | 议案二：关于《公司未来三年（2025-2027 | 年）股东分红回报规划》 7 | 2/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2025 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东大会的人员为：本公司第三届董 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 交易信息汇总：4月1日福蓉科技现460.25万元大宗交易 公司公告汇总：2025年4月18日将召开第一次临时股东大会，审议关联交易及股东分红回报规划议 案 交易信息汇总 4月1日，福蓉科技发生了460.25万元的大宗交易。 公司公告汇总 第三届董事会第二十一次会议于2025年3月31日召开，会议审议通过了三项议案：1. 制定了《商品期货 套期保值业务管理制度》，以规范铝商品期货套期保值业务及相关信息披露工作，防范原材料价格波动 带来的经营风险。2. 审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，旨 在规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东合理投资回报。该议案尚需提 交股东大会审议。3. 决定于2025年4月18日下午14时召开第一次临时股东大会，会议将采用现场会议与 网络投票相结合的方式，审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》和《关于公司未来三年 （2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。股权登记日为2025年4月 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，四川福蓉科技股份公司（以下 简称"公司"、"本公司"）可转债"福蓉转债"累计转股金额为 246,554,000 元， 累计因转股形成的股份数量 22,685,924 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 3.3475%。 ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"福蓉转债" 金额为 393,446,000 元，占可转债发行总量的 61.4759%。 ● 本季度转股情况：2025 年第一季度转股金额为 7,000 元，因转股形成的 股份数量为 644 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-005 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年4月18日 14点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月18日 至2025年4月18日 采用上海证券交易所股东大会网络投 ...

四川福蓉科技股份公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 二、本规划的制定原则 为了进一步规范四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）的分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股 利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等的 有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《四川福蓉科技股份公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东大会在对利润分配政策 的决策和论证过程中，应当与独立董事、监事、股东（特别是中小股东）进行沟通和 交流，充分听取独立董事、监事、股东（特别是中小股东）的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题。 三、股东分红回报规划的制定周期 公司至少每三年重新审议一次 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司商品期货套 期保值业务管理制度》。 （二）审议通过《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划> 的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、电 话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共 九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的 ...

四川福蓉科技股份公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）铝商品期货套 期保值业务（以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作,有效防范因生 产经营活动中原材料价格波动所带来的经营风险，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、国务院国有资产监督管理委员会《关于切实加强金融 衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、国务院国有资产 监督管理委员会办公厅《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国 资厅发财评〔2021〕17 号）、福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于转 发国务院国资委关于加强金融衍生业务管理相关文件的通知》（闽国资资运〔2021〕 148 号）以及《福建省冶金(控股)有限责任公司金融衍生业务管理办法》（闽冶财 〔2025〕9 号）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指公司为锁定铝原料采购成本或铝产 品销售毛利，或为防范铝原料 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-003 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 关于变更签字注册会计师暨项目质量控制复核人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所 的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛 会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-090）。 公司于近日收到希格玛会计师事务所发来的《关于变更 2024 年度审计签字 注册会计师、质量控制复核人的函》，现将相关变更情况公告如下 ...