四川福蓉科技股份公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称 "公司"）将 2024年年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2019 年首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元， 扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上 述募集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部 ...

四川福蓉科技股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《四川福蓉科技股份公司章程》《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 议事规则》等的有关规定，我们作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郑春燕女士（主任委员）、独立 董事郭伟先生和董事张景忠先生等 3 名成员组成。其中，审计委员会主任委员 由会计专业人士担任，3 名委员中公司独立董事 2 名，占半数以上。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海 证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的相关要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共组织召开了 5 次会议，全体委员均出席 会议。具体情况如下： 2024 年度，公司审计委员会积极促进公司内控制度建设。审计委员会认为， 公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规 ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）成立于 2011 年，位于四川省 成都市崇州市，占地面积 500 亩，公司总股本约 7.68 亿元，公司控股股东为福 建省（冶金）控股有限责任公司下属的福建省南平铝业股份有限公司，实际控制 人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。 公司主要从事手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品铝制结构件材 料、新能源和汽车铝型材及其精深加工件的研发、生产及销售业务。公司生产的 消费电子产品铝制结构件材料主要有智能手机（含折叠屏手机）铝制中框材料、 平板电脑外壳材料、笔记本电脑外壳材料（盖板、底板、键盘）以及用于手表、 MR、AR 等穿戴产品和手机卡托、按键、铰链等产品的铝制结构件材料。公司产 品已成功应用于苹果、三星、谷歌、华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、联想、戴 尔等国际国内知名品牌，公司是韩国三星、美国谷歌系列产品在国内的主力供应 商，连续多年成为美国苹果公司全球前 200 大供应商之一。此外，公司生产的新 能源和汽车铝型材及其精深加工件，经加工后主要用于新能源动力电池箱体、储 能电池箱体、轻量化车身结构 ...

四川福蓉科技股份公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0084 号 目 录 | 一、鉴证报告 (1-2) | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与实际使用情况的专项报告 (3-10) | | 三、证书复印件 | （一） 注 册 会 计 师 资 质 证 明 （二）会计师事务所营业执照） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0084 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川福蓉科技股份公司(以下简称"贵公司")截 至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――规范运作》等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 ...

四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 （1）机构名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 6 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 （5）首席合伙人：曹爱民 对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和四川福蓉科技股份公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）2024 年度审计工作履行了监督 职责，现将有关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)拥有 合伙人数量 61 人，注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 139 人。 （7）希格 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，该议案经公司董事会、监事会审议通过后，无需提交公司 股东大会审议。现就公司本次会计政策变更事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发布了《企业会计准则应用指 南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保 费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。由于上述 变化，公司对 ...

四川福蓉科技股份公司2024 年年度报告 公司代码：603327 公司简称：福蓉科技 1/225 四川福蓉科技股份公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）李海洋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股，不 送红股。 截至2024年12月31日，公司总股本768,077,277股，扣除回购专用证券账户中的股份数 3,367,214股后，参与利润分配及资本公积金转增股本的股数为764,710,063股，以此计算合计拟 派发现金红 ...

四川福蓉科技股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）李海洋保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 1/17 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 560,613,581.27 477,849,844.54 17.32 归属于上市公司股东的净利润 20,621,632.78 63,219,933.49 -67.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 16,803,479.34 42,450,875 ...

福蓉科技（603327）公告，2024年营业收入23.96亿元，同比增长25.51%。归属于上市公司股东的净利 润1.6亿元，同比下降42.65%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，同时以资本公积金每10股转 增3股，不送红股。 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 588,387,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6051 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...