Sichuan Furong Technology (603327)

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福蓉科技(603327) - 董事会战略与投资委员会议事规则
2025-08-26 08:27
董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)企业战略的发展 需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,公 司董事会下设董事会战略与投资委员会(以下简称战略委员会),作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规 范性文件及《四川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究,向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议,应当符合有关法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、行 政法规、《公司章程》或本议事规则的规定的,该项决议无效。 战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、《公司章程》或本议事规则 的规定的,自该决议作出之日起 60 日内,有关利害关系人可向公司董事会提出 撤销该项 ...
福蓉科技(603327) - 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
2025-08-26 08:27
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 第一条 为了进一步加强四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)内部控制 建设,夯实年度财务报告(以下简称年报)编制工作的基础,规范年报信息的编 制、审核、披露程序,积极发挥公司董事会审计委员会(以下简称审计委员会) 对年报编制的监督作用,根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中,应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所发布的规范性文件以及《公司章程》 的要求,认真履行审计委员会的职责,勤勉尽责地开展工作,维护公司整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时,公司所属各部门、子公司及有关人员应当 积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其行使职权。 第四条 审计委员会在公司年报审计过程中,应当履行下列主要职责: (一)协调会计师事务所审计工作时间安排; (六)中国证监会、上海证券交易所规定的其他职责。 第十一条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时,应当对年审会 计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价,达成肯定性意 见后,提交董事会 ...
福蓉科技(603327) - 董事会提名委员会议事规则
2025-08-26 08:27
董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的法人治理结 构,优化公司董事会和经营管理层的组成结构,促使董事会提名、任免董事和高 级管理人员的程序更加科学和民主,公司董事会下设董事会提名委员会(以下简 称提名委员会)作为专门机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更 换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以 及《四川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司董 事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议,应当符合有关法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行 政法规、《公司章程》或本议事规则的规定的,该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、行政法规、《公司章程》或本议事规 则的规定的,自该决议作出之日起 60 日内,有关利害关系人可以向公司董事会 提出撤销提名委员会的该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事 ...
福蓉科技(603327) - 董事会秘书制度
2025-08-26 08:27
董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司、本公司)董事会 秘书的行为,完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所(以下简称上交所)发布的 规章、规范性文件及本公司章程的规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门、下属子公司及相关工作人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,承担 法律、行政法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务,履行相应的 工作职责,并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德。公司董事、副总经理、财务总监可以兼任董事 会秘书。 第五条 有下列情形之一的人士,不得担任公司董事会秘书: (一)具 ...
福蓉科技(603327) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-26 08:27
内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)内幕信息 及内幕信息知情人的管理,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《上市规则》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监 会)发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司(包括公司直 接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司(以下简称参股公司)。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作,董事会秘书 组织实施;公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人,负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作。 公 ...
福蓉科技(603327) - 重大信息内部报告制度
2025-08-26 08:27
重大信息内部报告制度 第五条 公司董事会秘书承办重大信息内部报告的具体工作。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时,按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门(以下简称 信息报告义务人),应当在第一时间将相关信息向本公司董事长、董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、公司各部门、分支机 构、公司下属的全资或控股子公司。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括: 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的重大信息内部报 告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、完 整地披露信息,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《四川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,结合公司实际,特制定本制度。 第六条 公司董事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其一致行动人以及因工作关系了解到公司重大信息的其他人员,在 该等信息尚未依照法定 ...
福蓉科技(603327) - 社会责任制度
2025-08-26 08:27
社会责任制度 第一章 总则 第一条 四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)为落实科学发展观,构建 和谐社会,推进经济社会可持续发展,倡导公司积极承担社会责任,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《四川福蓉科技股份公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极维护债权人 和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极从事环境保护、社区 建设等公益事业,从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中,应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则,遵守社会公德和商业道德,接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿 赂、走私等非法活动牟取不正当利益,不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权 等知识产权,不得从事不正当竞争行为。 1 露。 第九条 公司应当制定长期 ...
福蓉科技(603327) - 定期报告编制管理制度
2025-08-26 08:27
定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)定期报告的编制和 披露流程,确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平,认真履行上市 公司信息披露义务,维护投资者和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司信息披露管 理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《独立董事年报 工作制度》等内控制度的要求,制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 年度报告中的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。 半年度报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列情形之一的,应当经 过审计: (一)拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补 亏损; (二)中国证监会或者上海证券交易所认为应当进行审计的其他情形。 公司季度报告中的财务资料无须审计,但中国证监会或者上海证券交易所另 有规定的除外。 ...
福蓉科技(603327) - 总经理工作细则
2025-08-26 08:27
总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的行为,进一 步完善公司法人治理结构,提高公司总经理的科学决策水平,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定,制定本规则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作,组织实施 董事会决议,对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经 营管理能力; (二)具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种 内外关系和统揽全局的能力; (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通公司所处的行业, 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规; (四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道; (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 总经理本人提出解聘的理由。 总经理可以在任期届满前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由 总经理与公司之间的劳动合同规定。 第三章 总经理的职责 第八条 总经理行使下列职权: (一)主持公司的生产经 ...
福蓉科技(603327) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
2025-08-26 08:27
第一条 为加强对四川福蓉科技股份公司(以下简称公司或本公司)董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《四 川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况, 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司 股份;从事融资融券交易的,其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规章、规范性 文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 ...