第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）远期结售汇业务，有效防 控和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件和《四川福 蓉科技股份公司章程》的规定，并结合公司具体实际制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约定的条款办理结 汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称子公司）的远 期结售汇业务，子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具 ...

第四条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 2 日通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意的，可豁免前述通知期 限要求。 第一条 为了进一步完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司或本公司）的 法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议工作制度 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，会议召集人可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知（不受上述提前至少 2 日通知的时间限制），但召 集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括下列内容： （一）会议召开的时 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及《四川福蓉科技 股份公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注 的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。注重职能部门之间的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的 能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公 司董事长任组长，董事 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及其他相关规定，存 在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作 出正确判断的； 1 （二）其他年报信息披露不符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定， 存在重大错误或重大遗漏的； （三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条 为提高四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简 称年报）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会 令第226号）等有关法律、行政法规、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《四川福蓉科技股份公司信息披露事务管理制 度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》（以下简 ...

第四条 公司进行套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的基本原则， 应遵循以下具体操作原则： 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）铝商品期货套期保 值业务（以下简称套期保值业务）及相关信息披露工作,有效防范因生产经营活 动中原材料价格波动所带来的经营风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、国务院国有资产监督管理 委员会《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕 8 号）、国务院国有资产监督管理委员会办公厅《关于进一步加强金融衍生业务 管理有关事项的通知》（国资厅发财评〔2021〕17 号）、福建省人民政府国有资 产监督管理委员会《关于转发国务院国资委关于加强金融衍生业务管理相关文件 的通知》（闽国资资运〔2021〕148 号）以及《福建省冶金(控股)有限责任公司 金融衍生业务管理办法》（闽冶财〔2025〕9 号）等法律、行政法规、规章、规 范性文件和《福建省南平铝业股份有限公司大宗物资套期保值 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《四 川福蓉科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会 制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 薪酬委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的 ...

财务管理制度 第五条 公司应当切实做好财务管理各项基础工作，完善原始记录，健全 计量验收工作，做好财产清查盘点工作，如实反映公司财务状况、经营成果和现 金流量，建立健全财务核算体系，为实现经济责任制等其他内部管理制度奠定基 础。 第六条 公司财务管理应当体现财务控制原则，体现经济责任制与现代管 理相结合、权力分隔制约与分工合作相结合的原则。 第二章 公司内部财务管理体系 第七条 公司实行"财权集中、分级管理"的财务管理体制，在集中领导 下，按分管权限及责任对财务收支进行核算、管理和监督。 1 第一章 总则 第一条 为了规范四川福蓉科技股份公司（以下简称"本公司"、"公司"） 的财务管理工作，实现财务管理工作的制度化、规范化，维护公司、股东、债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》、《企业财务通则》 及其他相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（包括公司下属职能部门、业务部门、车间、 分支机构、驻外办事处、联络处等，以下统称为"各部门"或"各单位"）及公 司下属的全资或控股子公 ...

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范四川福蓉科技股份公 司（以下简称公司）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资 者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《四川福蓉科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会秘 书负责进行认定。 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 ...

第一条 为保证四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）信息披露的及时、 准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的水平， 保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《四川福蓉科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川福蓉科技股份公司信息披露事务管 理制度》（以下简称《公司信息披露事务管理制度》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群）、报刊、电视、电台等媒 体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订 或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控 制人等相关方发出问询函等方式进行核实。在核实的基础上，公司应及时作出正 面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清，消除市场的不良影响，确保全体股 东能够公平地知悉公司的重大信息。 公司各部门负责人、公司下属分支机构或子公司的负责人、公司派驻参股公 司的董 ...