Sichuan Furong Technology (603327)

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福蓉科技: 定期报告编制管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)定期报告的编制和 披露流程,确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平,认真履行上市 公司信息披露义务,维护投资者和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司信息披露管 理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《独立董事年报 工作制度》等内控制度的要求,制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 年度报告中的财务会计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。 半年度报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列情形之一的,应当经 过审计: (一)拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补 亏损; (二)中国证监会或者上海证券交易所认为应当进行审计的其他情形。 公司季度报告中的财务资料无须审计,但中国证监会或者上海证券交易所另 有规定的除外。 在每一会计年度、半年 ...
福蓉科技: 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第一条 为加强对四川福蓉科技股份公司(以下简称公司或本公司)董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《四 川福蓉科技股份公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况, 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司 股份;从事融资融券交易的,其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的,应当严格履行所作出的承诺。 第 ...
福蓉科技: 重大信息内部报告制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第一章 总 则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的重大信息内部报 告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、完 整地披露信息,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《四川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时,按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门(以下简称 信息报告义务人),应当在第一时间将相关信息向本公司董事长、董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、公司各部门、分支机 构、公司下属的全资或控股子公司。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括: (二)公司下属的子公司的负责人; (三)公司派驻参股公司的董事、监事(如有)和高级管理人员; (四)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人; (五)持有公司 5%以上股份的其他股东; (六)公司各部门、分支机构中其他对公司重大信息可能知 ...
福蓉科技: 总经理工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第一条 为了规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的行为,进一 步完善公司法人治理结构,提高公司总经理的科学决策水平,根据《中华人民共 和国公司法》 第一章 总则 (以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定,制定本规则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作,组织实施 董事会决议,对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 公司违反前款规定聘任的总经理,该聘任无效,总经理在任职期间出现前 款规定情形的,公司董事会应当立即予以解聘。 第五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员。 第六条 总经理每届任期为三年,连聘可以连任。 第三条 总经理应当具备下列资格: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经 营管理能力; (二)具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种 内外关系和统揽全局的能力; (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通公司所处的行业, 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规; (四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道; (五) ...
福蓉科技: 外部信息报送和使用管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第一条 为进一步加强四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,规范外部 信息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违 规行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司信息披露管理办法》 (中国证监会令第226号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》(以下 简称《公司章程》)《四川福蓉科技股份公司信息披露事务管理制度》(以下简 称《信息披露事务管理制度》)等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、行政法规、制度的要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报 ...
福蓉科技: 年报信息披露重大差错责任追究制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:24
第一章 总则 第一条 为提高四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的规范运作水平, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高公司年度报告(以下简 称年报)信息披露的质量和透明度,强化信息披露责任意识,加大对年报信息披 露责任人的问责力度,根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司信息披露管理办法》(中国证监会 令第226号)等有关法律、行政法规、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章 程》(以下简称《公司章程》)、《四川福蓉科技股份公司信息披露事务管理制 度》(以下简称《信息披露事务管理制度》)等有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》(以下简称 《会计法》)、《企业会计准则》及其他相关规定,遵守公司与财务报告相关的 内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究,是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误 ...
福蓉科技: 内部控制缺陷认定标准
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:13
本规则适用于公司内部控制缺陷认定。 本标准责任部门为公司审计部。 为完善四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)内部控制制度, 建立健全内部控制评价标准,确保公司内部控制评价工作有效开展,根据《四 川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)、《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的有关规定,结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承 受度等因素,制定了适用本公司内部控制缺陷认定标准。 按照内部控制缺陷的成因或来源,公司将内部控制缺陷分为设计 缺陷和运行缺陷两类: 计不适当,即使正常运行也难以实现控制目标。 未按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、 执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等,无法有效实现控制目标。 按照影响内部控制目标实现的严重程度,公司将内部控制缺陷分 为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷: 目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时,应当在内部控制评价报告中 作出内部控制无效的结论。 但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷,不会 严重危及内部控制的整体有效性,但也应当引起董事会和经理层的充分关注。 按照影响内部控制目标的具体表现形式,可以将内部控 ...
福蓉科技:第三届监事会第十八次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-26 14:23
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 8月26日晚间,福蓉科技发布公告称,公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》。 ...
福蓉科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-26 14:22
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 8月26日晚间,福蓉科技发布公告称,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于2025年半年度报告及其摘要的议案》等。 ...
福蓉科技上半年净利润同比下滑60% 董秘:主要系子公司亏损所致
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-26 14:17
资产负债表方面,截至2025年6月30日,福蓉科技应收账款为4.21亿元,较去年年末的3.44亿元增长 22.53%,存货从3.47亿元增长21.54%至4.22亿元。截至报告期末,福蓉科技应收账款和存货金额合计为 8.43亿元,占同期公司总资产(33.04亿元)的比例为25.5%。 应收账款和存货均较期初增长超20% 根据福蓉科技7月14日披露的业绩预告,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3900万元 ~4300万元,同比减少58.83%~62.66%。按照实际披露的净利润来看,为预告区间的中端偏上。 上半年,福蓉科技营业成本同比增长16.97%至10.6亿元,增速超过营收。此外,福蓉科技经营活动产生 的现金流量净额为-1.68亿元,较去年同期的1.68亿元转负且大幅下滑。公司称,"主要系存货及应收账 款增加所致"。 《每日经济新闻》记者还注意到,报告期内,福蓉科技的两家全资子公司经营状况也不佳,福建省福蓉 源再生资源开发有限公司净亏损856万元,福建省福蓉源新材料高端制造有限公司净亏损1779万元。 每经记者|蔡鼎 每经编辑|陈俊杰 福蓉科技(603327.SH,股价10.6元,市值105.73亿 ...