四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1/7 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 目 录 | 一、2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第六次临时股东大会议程 5 | | 三、2024 | 年第六次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于选举陈亚仁先生为公司第三届董事会董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举院婷婷女士为公司第三届监事会监事的议案 7 | 2/7 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 12 月 25 日下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席 本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 11 日 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事 会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮 件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本 次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人 的议案》，表决结果为：同意 3 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司非职工代表监事黄志宇先生于近日因工 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 241 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号 ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事陈景春先 生的书面辞职报告，陈景春先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事职 务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 陈景春先生确认与公司、公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他 与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1.董事陈景春先生辞职 陈景春先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司对陈景春先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2.监事黄志宇先生辞职 公司监事会近日收到监事黄志宇先生的书面辞职报告，黄志宇先生因工作 变动，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞 ...

| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-104 转债简称：福蓉转债 | 证券代码：603327 | | --- | --- | | | 转债代码：113672 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 因工作需要，公司董事会决定于 2024 年 12 月 30 日下午 15 时在四川省成 都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第六次临时股东大会。 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-108）。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本 次股东大会作出的决议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 28 日至 12 月 4 日 16:00 前登录上证路演中心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 证 券 部 邮 箱 ： zhengquanbu@scfrkj.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司 ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1/6 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 目 录 2/6 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 12 月 5 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和 高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及 工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和 其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 查处。 二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 兴业证券股份有限公司 关于 四川福蓉科技股份公司 变更 2024 年度审计机构的 临时受托管理事务报告 2024 年 11 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川福蓉 科技股份公司与兴业证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司公开发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《四川福蓉科技股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）等，由本期债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业 证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何 ...