| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "福蓉转债"交易价格于 2023 年 9 月 5 日、9 月 6 日、9 月 7 日连续三 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换 公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 截至 2023 年 9 月 7 日，"福蓉转债"价格 162.401 元/张，相对于票面价 格溢价 62.401%，转股溢价率 58.77%。 经公司自查，并发函问询控股股东及间接控股股东，截至本公告披露日， 无应披露而未披露的重大信息。公司敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提 示的相关风险，理性决策，审慎投资。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特 定对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 866.65 million, a decrease of 24.20% compared to CNY 1,143.28 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 160.57 million, down 33.03% from CNY 239.77 million year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.37% to CNY 226.22 million, compared to CNY 361.21 million in the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.2369, a decrease of 33.04% from CNY 0.3538 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity decreased by 5.19 percentage points to 8.37% compared to 13.56% in the previous year[22]. - The company reported a decrease of 27.42% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 133.93 million compared to CNY 184.54 million last year[21]. - The company's revenue for the reporting period was 866.65 million yuan, a decrease of 24.20% year-on-year[44]. - The company's net profit after deducting non-recurring items was 133.93 million yuan, down 27.42% year-on-year[44]. - In Q1 2023, the company achieved revenue of CNY 416.97 million, a decrease of 32.5% year-on-year compared to CNY 617.69 million in Q1 2022[46]. - In Q2 2023, the company reported revenue of CNY 449.69 million, a decline of 14.44% year-on-year, with a narrowing decline of 18 percentage points compared to Q2 2022[46]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 4.21% to CNY 2,536.81 million, compared to CNY 2,434.22 million at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.60% to CNY 1,824.60 million from CNY 1,873.32 million at the end of the previous year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,824,599,509.89[140]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were CNY 103,519,748.23[140]. - The total liabilities increased to CNY 712,211,908.04 from CNY 560,898,304.24, reflecting a growth of approximately 26.9%[112]. - Long-term borrowings surged to ¥235,214,387.43 from ¥98,067,117.43, indicating an increase of approximately 139%[112]. Market Trends - The global smartphone shipment volume decreased by 11.9% year-on-year in the first half of 2023, totaling approximately 525 million units[31]. - The domestic smartphone shipment volume fell to 65.44 million units in Q1 2023, a decline of 11.8%, marking the lowest level since 2013[31]. - The high-end smartphone market (priced over $500) saw a 4.7% year-on-year increase in shipments in Q1 2023, accounting for about 31% of total global smartphone shipments[33]. - The forecast for global smartphone shipments in 2024 anticipates a 6% growth, with a projected increase to nearly 1.4 billion units by 2027[33]. - In Q1 2023, global foldable smartphone shipments increased by 117% year-on-year to 1.08 million units, capturing nearly half of the global foldable market[34]. - The global foldable smartphone market grew by 64% year-on-year in Q1 2023, reaching 2.5 million units shipped[34]. - Global tablet shipments in Q1 2023 were 30.7 million units, a decline of 19.1% year-on-year, returning to levels seen three years ago[35]. - The global notebook shipment volume in Q1 2023 was approximately 33.9 million units, with a decline of 13% to 47.4 million units in Q2 2023[36]. Strategic Initiatives - The company has not disclosed any plans for new product development or market expansion in this report[5]. - The company is actively developing new brand clients, including Google, to create new sales growth points[45]. - The company has successfully converted high-strength new alloys and materials into over 20 client-led projects, including new aluminum alloys for major clients like Samsung and Apple[48]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the industry[79]. - A strategic acquisition was announced, with the company acquiring a competitor for 200 million, expected to enhance its product offerings and market reach[84]. - The company plans to enhance production capacity through measures such as asset purchases and new production line construction over the next three years to address capacity bottlenecks[86]. Risk Factors - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[6]. - The company reported a significant customer concentration risk, with the top five customers contributing 78.70% of main business income in the first half of 2023[63]. - The company is facing operational risks related to raw material price fluctuations, particularly for high-quality aluminum ingots[62]. - The company's accounts receivable amounted to CNY 342.21 million, accounting for 30.98% of current assets, indicating potential collection risks if customer conditions deteriorate[64]. - The company's inventory value was CNY 253.86 million, representing 22.98% of current assets, which poses a risk of depreciation losses due to market changes[64]. Environmental and Compliance - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring compliance with relevant standards for wastewater and waste gas emissions[72]. - The company utilizes recycled aluminum, significantly reducing carbon emissions compared to electrolytic aluminum production[74]. - The company has implemented measures to monitor and manage environmental pollution factors, ensuring compliance with environmental standards[72]. - The company has committed to maintaining compliance with regulatory requirements during its stock reduction plans, ensuring transparency and accountability[79]. - Future guidance includes a commitment to sustainable practices, with a goal of reducing carbon emissions by 20% by 2025[84]. Shareholder Information - The company has a controlling shareholder with a 56.48% stake, which may lead to potential governance risks affecting minority shareholders[64]. - The largest shareholder, Fujian Nanping Aluminum Co., Ltd., holds 382,735,990 shares, representing 56.48% of the total shares[102]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 17,037[100]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[105]. - The company has not issued any convertible bonds or other debt financing instruments during the reporting period[107]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 11,184,648.77 in the first half of 2023, up 44.5% from CNY 7,726,475.53 in the same period of 2022[118]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on innovative technologies and new product development[84]. - Ongoing research and development efforts are aimed at enhancing product features, with an investment of $G million allocated for new technology initiatives[78].

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议逐项审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为： 同意 3 票；无反对票；无弃权票。 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司监事会认为，《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理成果和财务状 况。因 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 若本次向不特定对象发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额低于 拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本 次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或 自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 有关规定，对福蓉科技本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册 ...

四川福蓉科技股份公司独立董事 我们认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容真实、准确、完整地反映了 2023年 1-6 月公司首次公开发行股 票募集资金存放及使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司 2023 年上半年度募集资金的存放及使用符合中国证券监管管理委员会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相关规定,不存在违规存放和 使用募集资金的情形。因此,我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 二、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的独立意见 我们认为:公司以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金,未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常推进,不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,并且置换时间 距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号—规范运作》等相关法规、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》等制 度的规 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 8 月 30 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 （zhengquanbu@scfrkj.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。为了便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和财务状况，公司拟于 2023 年 8 月 31 日 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司董事会认为，《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理成果和财务状 况。因此，公司董事会同意公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 ...

四川福蓉科技股份公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 重要内容提示： 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司""福蓉科技"）以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的 自筹资金合计47,594.42万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369 号)同意注册，四川福 蓉科技股份公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6 年。公司本次发 行的可转换公司债券已于 2023 年 8 月 1 ...

关于四川福蓉科技股份公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]22010720100 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel) · 0591-8785 Http://www.fihxcpa.com 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川福蓉科技股份公司(以下简称"福蓉科技") 管理层编制的截至 2023年 8 月 14 日止的《四川福蓉科技股份公司关于以募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》《以 下简称"专项说明"》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等文件的规定要求编制专项说明是福蓉科技管理层的责任,这种责任包括提 供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和 ...

四川福蓉科技股份公司 关于全资子公司投资建设项目即将投产的公告 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 4、投资主体：福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 三、项目进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议、 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署投资协议的议 案》《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在福建省福州市罗源县投资 建设高精消费电子及新材料高端制造基地项目，并在项目所在地设立两个全资子 公司。2022 年 12 月，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称"高端 制造公司"）"年产 6 万吨消费电子铝型材及精深加工项目"已完成工程主体建 设。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于对外投资并拟签署投资协议的公 ...