一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于不提前赎回"福蓉转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日期间，四川福蓉科技股份公司 （以下简称"公司"或"福蓉科技"）股票连续 25 个交易日中已有 15 个交易日 的收盘价格不低于"福蓉转债"当期转股价 10.86 元/股的 130%（即 14.12 元/ 股），已触发"福蓉转债"有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"福蓉 转债"的提前赎回权利，不提前赎回"福蓉转债"。 ● 未来三个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 2 月 11 日），若"福蓉 转债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 2 月 11 日之 后的首个交易日重新计算，若"福蓉转 ...

四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 4 日期间的 20 个交易日中，已有 10 个交易日收盘价格不低于"福 蓉转债"当期转股价 10.86 元/股的 130%（即 14.12 元/股）。若在未来 10 个交 易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于 14.12 元/股，将触发"福蓉转 债"的有条件赎回条款。届时根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"福蓉转 债"。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司于 202 ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2/8 四川福蓉科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 11 月 11 日下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席 本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 和高级管理人员；见证律师。 二零二四年十一月 1/8 四川福蓉科技股份公司 2024 年第四次临时股东大会 目 录 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会议程 5 | | 三、2024 | 年第四次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于修订《公司章程》 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本 次发行的"福蓉转债"自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份，初始转股价 1 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动原因：因"福蓉转债"转股导致总股本增加，公司控股股 东福建省南平铝业股份有限公司及其一致行动人福建冶控股权投资管理有限公 司的持股比例合计被动稀释超过 1%，未触及要约收购； ●本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化； ●公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变 动前的 67.6435%减少至 65.8207%，持股比例合 ...

四川福蓉科技股份公司 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日期间，南平铝业通过上海证券交易 所交易系统共减持"福蓉转债"794,030 张，占发行总量的 12.41%；冶控投资通 过上海证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"163,790 张，占发行总量的 2.56%。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变动达到 10%的公告》 （公告编号：2024-038）。2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日期间，南平铝业 1 通过上海证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"800,000 张，占发行总量的 12.50%；冶控投资通过上海证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"144,000 张， 占发行总量的 2.25%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所 网站（w ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------- ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，在确保四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"） 日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之 日起的 12 个月有效期内可以滚动使用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合 理利用自有闲置资金进行现金管理， ...

| 证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体上同日披露的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 3 票； 无反对票；无弃权票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事 会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮 件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本 次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于修订《公司章程》的公告 修订后的《公司章程》 （修订本） 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终 核准结果为准。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 因此，公司拟根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行 人股本结构表》，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟对《公司章程》中的 公司注册资本、经营范围进行修订，具体内容如下： | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 745,527,214 | | 677,690,000 | 元。 | 元。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 围：通信设备（不含无线电 ...

四川福蓉科技股份公司 章程 （2024 年 10 月 29 日修订本） | | | 四川福蓉科技股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由南平铝业(成都)有限公司整体变更设立的股份有限公司；在成都市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 915101845722876769。 第三条 公司于 2019 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2019〕838 号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,000,000 股，于 2019 年 5 ...