| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议逐项审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为： 同意 3 票；无反对票；无弃权票。 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司监事会认为，《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理成果和财务状 况。因 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 若本次向不特定对象发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额低于 拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本 次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或 自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 有关规定，对福蓉科技本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册 ...

四川福蓉科技股份公司独立董事 我们认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容真实、准确、完整地反映了 2023年 1-6 月公司首次公开发行股 票募集资金存放及使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司 2023 年上半年度募集资金的存放及使用符合中国证券监管管理委员会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相关规定,不存在违规存放和 使用募集资金的情形。因此,我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 二、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的独立意见 我们认为:公司以募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金,未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常推进,不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,并且置换时间 距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号—规范运作》等相关法规、规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》等制 度的规 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 8 月 30 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 （zhengquanbu@scfrkj.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。为了便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和财务状况，公司拟于 2023 年 8 月 31 日 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及 的财务数据未经会计师事务所审计。 经审议，公司董事会认为，《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营管理成果和财务状 况。因此，公司董事会同意公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 ...

四川福蓉科技股份公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 重要内容提示： 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司""福蓉科技"）以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的 自筹资金合计47,594.42万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369 号)同意注册，四川福 蓉科技股份公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6 年。公司本次发 行的可转换公司债券已于 2023 年 8 月 1 ...

关于四川福蓉科技股份公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]22010720100 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel) · 0591-8785 Http://www.fihxcpa.com 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川福蓉科技股份公司(以下简称"福蓉科技") 管理层编制的截至 2023年 8 月 14 日止的《四川福蓉科技股份公司关于以募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》《以 下简称"专项说明"》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等文件的规定要求编制专项说明是福蓉科技管理层的责任,这种责任包括提 供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和 ...

四川福蓉科技股份公司 关于全资子公司投资建设项目即将投产的公告 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 4、投资主体：福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 三、项目进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议、 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署投资协议的议 案》《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在福建省福州市罗源县投资 建设高精消费电子及新材料高端制造基地项目，并在项目所在地设立两个全资子 公司。2022 年 12 月，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称"高端 制造公司"）"年产 6 万吨消费电子铝型材及精深加工项目"已完成工程主体建 设。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于对外投资并拟签署投资协议的公 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于使用闲置募集资金现金管理部分赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司罗源支行、中国农业银行股份 有限公司福州东大支行 履行的审议程序：四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于2023 年7月27日召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目（以下简 称"可转债募投项目"）实施和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 63,600万元（含63,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、 安全性高、流动性好且期限12个月内的保本型银行理财产品及存款类产品（ ...