证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-051 特别风险提示：本次担保的被担保人雅仕贸易资产负债率超过 70%；截至 本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币 72,200 万元（含本次），占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 64.53%。敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向兴业银行股份有限公司 连云港分行申请办理授信业务，授信额度人民币 5,000 万元，授信期限为 2025 年 3 月 13 日至 2026 年 3 月 12 日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带 责任保证，最高担保额人民币 5,000 万元，保证期间为三年。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）系上海雅 仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 ...

Core Viewpoint - Shanghai Ace Investment & Development Co., Ltd. is proposing to extend the validity period of the shareholder meeting resolution regarding the issuance of stocks to specific targets by 12 months to ensure the smooth progress of the issuance process [4][5][6]. Meeting Details - The first temporary shareholder meeting of Shanghai Ace will be held on July 31, 2025, at 14:30 [3]. - The meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [4]. - The meeting will be chaired by the company's chairman, Liu Zhongyi [3]. Agenda Items - The agenda includes the signing in of attendees, announcement of the meeting's commencement, and the voting on the proposal to extend the validity period of the stock issuance resolution [4]. - The first proposal is to extend the validity period of the shareholder meeting resolution for issuing stocks to specific targets by 12 months [5][6]. - The second proposal is to extend the authorization for the board of directors to handle matters related to the stock issuance for another 12 months [5][6].

上海雅仕投资发展股份有限公司 | 年第一次临时股东会会议须知 2025 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案 6 | | 议案二：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 | | 具体事宜有效期的议案 7 | 1 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2025 年第一次临时股东会 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股 份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）《公司章程》《股东会议事规则》相 关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东会的全体人 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-050 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市 公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 收到上海证券交易所出具的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发 行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 董 事 会 2025 年 7 月 16 日 ...

Core Viewpoint - Shanghai Yashi (603329) has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its refinancing plan, aiming to raise up to 300 million yuan to enhance liquidity and repay bank loans [1][2]. Group 1: Fundraising Details - The total amount to be raised from the issuance is not more than 300 million yuan, which will be used entirely for supplementing working capital or repaying bank loans [1]. - The issuance will involve the issuance of ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 yuan per share, targeting specific investors [1]. - The issuance price is set at 8.95 yuan per share, which is at least 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [2]. Group 2: Shareholder Information - The issuance will involve 33,519,553 shares, not exceeding 30% of the company's total share capital before the issuance [2]. - Hubei Guomao, the controlling shareholder, will subscribe to the shares, which constitutes a related party transaction [2][3]. - After the issuance, Hubei Guomao's shareholding will increase, maintaining its status as the controlling shareholder, with the Hubei Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission as the actual controller [3]. Group 3: Regulatory and Institutional Aspects - The issuance is sponsored by Guolian Minsheng Securities, with representatives Jin Cheng and Zhou Yili [3].

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-047 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提及转回资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于 2025 年 6 月 30 日对公 司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了 全面清查，本着谨慎性原则，公司对截止 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在 减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回的会 计处理。 二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况 依据测试结果，2025 年 1-6 月计提、转回的资产减值准备明细如下： | | | | 项目 | 2025 年 1-6 | 月计提金额 | ...

上述两项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-046 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案 的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具 体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向特定对象发行股票决议 的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期， 充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺 利推进，公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于延长公司 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-048 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年7月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-045 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发 行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将 本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有 效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效 期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王忠先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发 行股票相关具体事宜有效期的议案》 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关 资料已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参会董事 7 名， 监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-044 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘忠义先生、李威先生、 李炜先生、刘新峰女士回 ...