证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-011 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资事项概述 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）投资新建欧亚供应链阿克套基地项目 （以下简称"项目"）。 该项目由控股子公司亚欧公司投资建设，项目计划投资总额为 2,000 万美元， 系自有或自筹资金投入，并由其全资子公司欧亚供应链阿克套基地有限责任公司 （以下简称"欧亚阿克套公司"）具体实施、运营和管理。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公 司对外投资的公告》（公告编号：2021-058）。 2022 年 10 月 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-010 2025 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事陈凯先生的辞任函。陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，申请辞去公司董事会独立董事及 董事会下设专门委员会相关职务。 因陈凯先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作， 陈凯先生的辞任函将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选举 产生新任独立董事前，陈凯先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会 委员职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 陈凯先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、 科学决策发挥了积极作用， ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 13 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-009 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事马成功先生的书面辞职报告，马成功先生因个人原因申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，马成功先生将不再担任公司任何职务。 公司及监事会对马成功先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司于2025年3月12日召开了职工大会，会议选举徐泰康先生（简历见附件）为 公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 徐泰康，男，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016 年 9 月至 2017 年 9 月，历任中联重机股份有限公司电商平台维护 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-007 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 2025 年 3 月 5 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2025-008）。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通 讯表决方式参会董事 6 名，监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事 长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定并经全体董事一致同意，本次 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第三次会议和 ...

华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构，金城和周依黎作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监 会、上交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本发 ...

华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年二月 声 明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...

会计师事务所(特殊普通告 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 中部分财务问题的答复 信会师函字[2025]第 ZA023 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2024年 12月 20 日出具的《关于上海雅仕投资发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上 审(再融资)【2024】300号)(以下简称"《问询函》")的要求,我所 会同上海雅仕投资发展有限公司(以下简称"上海雅仕"或"公司") 《问询函》进行了认真讨论研究,对《问询函》提出的问题进行了逐 项核查落实,现回复如下,请予以审核。 本回复部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异,这 些差异是由于四舍五入造成。 本回复所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 期间 | 序号 | | 월 출 | 关 | | 基本情况 | श्रीदे | 管内容 | 共应链执行 贸易收入 | 供应链执 贸易收入 比例 11 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有限 公司（以下简称"发行人"、"上海雅仕"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的（以下简称"本次发行上市"）事宜的专项法律 顾问。 本所于 2024 年 11 月 20 日出具了《北京市中伦律师事务所关于上海雅仕投 资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《北京市中伦律师事务所关于上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 上海证券交易所： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕""发行人"或"公 司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕300 号）（以下简称"审核问询函"）。华英 证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐人"或"保荐机构"）作为公司 本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及北京市中伦律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷 ...