浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第九条 审计委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根 据上述第六至第八条的规定增补新的委员。 第十条 审计委员会全部成员均应当具有能够胜任审计委员会工作职责 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-003 浙江百达精工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会 审核，公司董事会提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生 为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会将在 股东大会审议通过之日起履行其职责，任期 3 年。 三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联 关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将 其提交股东大会选举为独立董事。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨庆华,已充分了解并同意由提名人浙江百达精工股份有限公司董事会 提名为浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江百达精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 12 月 28 日与中国银行股份有限公司台州市分行（以下简称"中国银行"）签署 了《最高额保证合同》，公司为百达电器向中国银行融资提供连带责任保证，本 次保证的最高本金限额为人民币 4,000 万元。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过 8.6 亿元的金融机构融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 19 日在《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《百达精工关于 2023 年 1 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-086 ...

| 信息披露 | 名称 | 邵雨田 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 通讯地址 | 浙江省温岭市大溪镇站前东路 | | | | | | 权益变动时间 | 2023 26 | | 年 12 月 | 日 | | 权益变动 | 变动方式 | | 股份种类 | 减持股数 | 减持比例 | | 明细 | 大宗交易 | A | 股 | 754,500 | 0.37% | 二、信息披露义务人本次权益变动前后的股份情况 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-085 浙江百达精工股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持至持股 5%以下的权益变动提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到信息披露义务 人邵雨田先生出具的《简式权益变动报告书》，邵雨田先生于 2023 年 12 月 26 日 通过证券交易所的大宗交易的方式减持了公司股份 754,500 股 ...

股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 26 日 浙江百达精工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江百达精工股份有限公司 股票简称：百达精工 股票代码：603331 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：邵雨田 住所：浙江省温岭市大溪镇站前东路 通讯地址：浙江省温岭市大溪镇站前东路 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江百达精工股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-084 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 11 月 21 日与兴业银行股份有限公司台州分行（以下简称"兴业银行"）签署了 《最高额保证合同》，公司为百达电器向兴业银行融资提供连带责任保证，本次 保证的最高本金限额为人民币 5,000 万元。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过 8.6 亿元的金融机构融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 19 日在《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《百达精工关于 2023 年 1 被担保人：台州市百达电器有限公司（以下简称"百达电器"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥353,893,984.66, representing an 11% increase compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥28,122,531.08, reflecting a 15.26% year-on-year growth[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥26,466,141.14, up 30.78% from the previous year[4]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.14, unchanged from the previous quarter[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,101,038,365.38, an increase of 12.5% compared to ¥978,591,412.39 in the same period of 2022[18]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥122,234,001.89, a significant increase of 65.9% from ¥73,655,984.12 in the same quarter of 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for the third quarter of 2023 was ¥96,889,877.75, up 51.5% from ¥63,965,093.67 in the same quarter of 2022[20]. - Total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥95,697,845.69, an increase of 50.5% from ¥63,539,381.55 in the same quarter of 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,917,588,024.66, a 38.10% increase compared to the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,263,350,648.08, up 35.79% year-on-year[4]. - As of September 30, 2023, the company's total assets reached CNY 2,917,588,024.66, an increase from CNY 2,112,666,273.88 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 38.1%[14]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,611,874,783.40, compared to CNY 1,108,506,652.90 at the end of 2022, indicating a growth of around 45.3%[16]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,263,350,648.08 from CNY 930,404,693.04, reflecting a growth of approximately 35.7%[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 33.21% to ¥105,679,979.71[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $105.68 million, a decrease of 33.2% compared to $158.22 million in Q3 2022[24]. - Total cash outflow from operating activities amounted to $944.78 million, up from $876.70 million in the same period last year[24]. - The net cash flow from investing activities was -$316.02 million, worsening from -$99.02 million year-over-year[24]. - Cash inflow from financing activities reached $828.60 million, significantly higher than $482.59 million in Q3 2022[24]. - The net cash flow from financing activities was $413.55 million, a turnaround from a negative $24.88 million in the previous year[24]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was $287.79 million, compared to $123.76 million at the end of Q3 2022, reflecting a substantial increase[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,574[10]. - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 368,115,561.14, significantly up from CNY 113,227,739.56 at the end of 2022, representing an increase of about 225.5%[14]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in sales of compressor components and automotive parts, contributing to the profit growth[8]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects[8]. Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥30,715,544.97, a decrease of 10.4% from ¥34,136,651.47 in the same period of 2022[19]. - Tax expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥20,302,079.40, compared to ¥12,446,856.45 in the same quarter of 2022, reflecting a 63.1% increase[20]. - Other income for the third quarter of 2023 was ¥57,060.63, down from ¥2,374,332.73 in the same quarter of 2022[20].

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-083 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@baidapm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 ...