苏州龙杰特种纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 工苏 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.n Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是苏州龙杰管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏州龙杰 2024年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对苏州龙杰实施 2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解苏州龙杰 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供苏州龙杰 2024年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 ...

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,973.50 万股，每股发行价格为人民币 19.44 元，募 集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除与发行有关的费用 7,822.44 万元后， 公司实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。 上述募集资金已于 2019 年 1 月 11 日全部到位，江苏公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了"苏公 W[2019]B001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度已使用金额 国信证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为苏州龙 杰特种纤维股份有限公司（以下简称"苏州龙杰"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 国 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025] A361 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰")的财务报表, 包括2024年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了苏州龙杰2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏. 无锡 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1127 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称苏州龙杰)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州龙杰 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁俪琼女士，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。本科学历，注册 会计师，律师。2010年1月至2017年12月，任上海肖波律师事务所律师；2018年1月至今，任 上海市锦天城律师事务所律师。2020年5月至今，任公司第四届、第五届独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会及表决情况 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、 客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉 的职责和义务。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈达俊先生，1965年2月17日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。研究员级高级工程 师。长期从事纺织化纤、塑料薄膜等行业咨询研究、工程设计及其技术管理等工作。获国家 优秀工程设计银奖1项、部/省级优秀工程咨询&设计一等奖10项。获江苏省"333高层次人才 培养工程"首批中青年科学技术带头人、全国"纺织行业工程勘察设计大师"等荣誉。历任 江苏省 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对公证天业 2024 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、资质条件 机构信息： （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,85 ...

公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2、《2023 年度内部控制评价报告》； 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 5 次会议。具体如下： （一）2024 年 3 月 10 日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过议案： 1、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。 （二）2024 年 4 月 15 日， ...