国泰海通证券股份有限公司 关于苏州丰倍生物科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为苏州丰 倍生物科技股份有限公司公司（以下简称"丰倍生物"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丰倍生物使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1958 号）核准，公司首次公开 发行股票 3,590.00 万股，每股发行价格为人民币 24.49 元，募集资金总额为人民 币 87,919.1000 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 79,443.7747 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通 合 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州丰倍生物科技股份有限公司 开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为苏 州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称"丰倍生物"、"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司开展远期结售汇及 其他外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模同步增长。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公 司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司根据生产经营相关实际情 况，开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原 则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风 ...

苏州丰倍生物科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 总 | 则 . | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 | 份 . | | 股份发行 . | 第一节 | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 . | | 股东会的召集 . | 第三节 | | 股东会的提案与通知 | 第四节 | | 股东会的召开 . | 第五节 | | 股东会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 利润分配 . | | | 第三节 内部审计 . | | | 第四节 会计师事务所的聘用 | | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 通知 . | | | 第二节 公告 . | | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ...

证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2025-004 苏州丰倍生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 3 亿元（含本数）进 行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）资金来源 投资种类：（仅限保本型）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本 型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。该现金管理产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：不超过人民币 3 亿 ...

苏州丰倍生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业 务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务 的不断拓展，外汇收支规模同步增长。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利 率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范 外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公 司根据生产经营相关实际情况，开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务概述 （一）交易品种 公司及子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，将根据实际经营 需要，按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，灵活选择安全性高且兼顾流动 性的产品，包括但不限于：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换 业务等或者前述产品的组合。交易 ...

证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2025-002 苏州丰倍生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1958 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,590.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（中兴华验字（2025）第 020024 号），公司首次公开发行股票完成后的 注册资本由人民币 10,760.00 万元变更为 ...

关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2025-006 苏州丰倍生物科技股份有限公司 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业 务等或者前述产品的组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限 | 250.00万美元 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值 | 5,000.00万美元 | | 资金来源 | □借贷资金 ☑自有资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 本次授权期限为董事会审议通过之日起12个月 | | 已履行的审议程序 苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第二届董事会第 ...

证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2025-005 苏州丰倍生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 万元（含本数，下同） 10,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格 把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、低风险、流动性好的理财产品或 存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融 市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资 者注 ...

苏州丰倍生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换公 司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 319,496,043.10 元以及公司已支 付的各项发行费用的自筹资金人民币 4,614,791.15 元（不含增值税），合计使用 募集资金置换预先投入的自筹资金金额为人民币 324,110,834.25 元，符合募集资 金到账后 6 个月内进行置换的规定。现将有关情况公告如下： 证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2025-003 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1958 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,590.00 万股， 并于 2025 年 11 月 5 日在上海证券 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2025-001 苏州丰倍生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票已完成，募集资金均已到 账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定， 公司董事会同意变更公司注册资本以及公司类型，并对《 ...