| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事 项尚须提交股东大会审议。 宏辉果蔬股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项需要提交股东大会审议； ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月15日召开第五 届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。 2、董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制 度>部分条款的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议 案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等相关议案。具体情况如下 如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《国有企业、上市公司选聘 ...

宏辉果蔬股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善宏辉果蔬股份有限公司(以下简称公司)董事会的决 策功能，确保公司董事会对经理和公司其他高级管理人员的有效监督，进一步健 全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 其他规范性文件以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对 董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当 为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集， 于会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以 ...

宏辉果蔬股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进宏辉果蔬股份有限公司（以下简称公司）规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件以及《宏辉果 蔬股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队加 入拟变更的会计师事务所，经综合考虑，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2. 人员信息 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1 ...

独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 有关规定,我们作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,本着实事求是的原则,对公司第五届董事会第八次会议相关 事项发表独立意见如下: 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均 符合中国证监会的有关要求,我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务,满足公司 2023年度审计工作的要求,公司变更会计师事 务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项,并同意将该议案 提交至公司股东大会审议。 宏辉果蔬股份有限公司 (本页无正文,系《宏辉果蔬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》之签署页) 芮奕平 顾德斌 二、关于 2 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已 于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名， 会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事 长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： (一)审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案； 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 ...