宏辉果蔬股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员与薪酬 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | | | | 31 | | 第八章 | 重大交易决策程序 | | | | | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第十章 | 通知和公告 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十二章 | 修改章程 | 48 | | 第十三章 | 附则 | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司") ...

宏辉果蔬股份有限公司 (以下无正文) 公司召开本次董事会前,已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅, 我们认真审阅后,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2023年度 审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司己就变更会计师事务所事宜,与前任亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)进行了事先沟通并取得对方同意。 对于本次公司变更会计师事务所的事项,我们表示认可并同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、关于 2024年度日常关联交易预计的审核意见 公司召开本次董事会前,已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅, 我们认真审阅后,认为公司预计的2024年度各项目常关联交易主要涉及公司产品 销售等企业日常经营业务往来事项,交易事项市场化程度高,遵循了公开、公平、 公正原则,交易事项定价公允,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产 生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别 ...

宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监 事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》的规定。 经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过关于变更会计师事务所的议案； 监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券 监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 283,157,556.10, a decrease of 1.22% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 9,802,844.80, down 52.46% year-on-year[6]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.03, reflecting a decrease of 40.00% compared to the previous year[7]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.85%, a decline of 1.02 percentage points from the same period last year[7]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for the year-to-date of CNY 33,228,585.91, down 35.03% year-on-year[6]. - The company reported a net profit margin of approximately 4.3% for the first three quarters of 2023, compared to 7.6% in the same period of 2022[21]. - The total profit for Q3 2023 is CNY 29,706,959.87, down from CNY 51,864,043.63 in the same period last year, indicating a decrease of about 42.7%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 is CNY 27,558,000.10, compared to CNY 51,534,923.77 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 46.4%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,771,880,337.03, a decrease of 0.40% from the end of the previous year[7]. - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 1,771,880,337.03, slightly down from RMB 1,779,067,251.32 at the end of 2022[18]. - Total liabilities decreased to RMB 611,963,802.07 from RMB 631,469,645.19, a reduction of 3.1%[19]. - Shareholders' equity increased to RMB 1,159,916,534.96 from RMB 1,147,597,606.13, reflecting an increase of 1.1%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 64,124,871.20, showing a significant increase compared to the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 64,124,871.20, significantly lower than CNY 1,092,725.45 in the previous year[25]. - The investment activities generated a net cash flow of -CNY 27,770,095.34 in Q3 2023, compared to -CNY 32,743,060.77 in Q3 2022, showing an improvement[26]. - The financing activities resulted in a net cash outflow of -CNY 33,572,234.22 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 49,475,213.83 in Q3 2022, indicating a significant change in financing strategy[26]. Sales and Market Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 758,146,939.69, a decrease of 1.9% compared to RMB 765,700,581.85 in the same period of 2022[21]. - The sales revenue for the first three quarters of 2023 is CNY 765,027,478.19, slightly down from CNY 772,900,471.30 in the same period last year, reflecting a decrease of about 1.2%[25]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in sales prices in the frozen meat trade business, leading to a drop in gross margin[10]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous quarter, due to cost optimization measures[27]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products to enhance revenue growth in the upcoming quarters[20]. - New product launches contributed to a 25% increase in sales volume, with a total of 300,000 units sold in Q3 2023[27]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the southern region of China[27]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[27]. - A new marketing strategy has been implemented, resulting in a 15% increase in customer engagement metrics[27]. - The company plans to enter the international market by Q2 2024, targeting a revenue contribution of 5% from overseas sales[27]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving supply chain efficiency[27]. Guidance and Projections - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for Q4 2023, projecting revenues to reach approximately 1.32 billion RMB[27]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 5 million by the end of the quarter[27].

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，公司于 2020 年 2 月 26 日公开发行了 332 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,200 万 元。经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]67 号"文同意，公司 33,200 万 元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "宏辉转债"，债券代码"113565"。 根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，宏辉转债自 2020 年 9 月 3 日起可转换为公司 A 股股份。 截至 2021 年 9 月 30 日，公司股份总数为 438,674,829 股。自 2021 年 10 月 1 日至 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司 部分募投项目延长实施期限的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏 辉果蔬募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核 准，宏辉果蔬股份有限公司向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债 券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 332 万 张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其 他发行费用后 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同期增减 | 2023 年 | 1-9 | 2022 年 | 1-9 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 7-9 | 月 | 7-9 | 月 | （%） | 月 | | 月 | | （%） | | 水果 | 24,016.87 | | 30,422.30 | ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 公司结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规的规定，拟将 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"的期限延长至 2024 年 12 月，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 ...

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已 于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名， 会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事 长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： (一)审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投 ...

宏辉果蔬股份有限公司 芮奕平 顾德斌 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，我们作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的议案的独立意见 本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。 综上所述，我们同意公司募集资金投资项目延期的议案，并提交股东大会审 议 。 （以下无正文） (本页无正文，系《宏辉果蔬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的独立意见》之签署页) 王锦武 宏辉果蔬股份有限公司 202 年 |0 月 2 日 ...