证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-069 杰克科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）首次授予激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-070 杰克科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开第五 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施股权激励和/或员工持股计划，回购价格不超过人民币 26 元/股（含），回购 资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-001）。 2023 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 855,400 股，占 公司总股本的比例为 0. ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 2 北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-1 号 致:杰克科技股份有限公司 | 一、公司符合实行本次股权激励计划的条件 | | --- | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 四、激励对象确定的合法合规性……………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-065 杰克科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议。公司于 2023 年 9 月 21 日以电 子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议的通知以及 提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《 ...

证券简称：杰克股份 证券代码：603337 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 一、释义 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）本激励计划的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 15 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 | 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-067 杰克科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：股权登记日后至2023年第一次临时股东大会召 开前24小时止（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杰克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事王茁作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司独立董事王茁先生，其基本情况如下： 王茁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 5 月出生，中共党员，本 科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中 国服装协会秘书长、专 ...

杰克科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日发出召开 第六届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方 式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-064 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约 束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 杰克科技股份有限公司 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性文件， 以及《杰克科技股份有限公司章程》制订。 2023 年 9 月 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为杰克科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 三、本激励计 ...

杰克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，我们作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材 料，就第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规章和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公 司具备实施限制性股票激励计划的主体资格； 2、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其 摘要的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性 文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数 量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事 项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-068 杰克科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权 激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独 立董事王茁先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权，详 情请查阅公司于2023年9月27日登载于上 ...