杰克科技股份有限公司 2024 年对会计师事务所履职情况评估报告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，能够满足公司审计工作的要求。具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

杰克科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的 差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值 原则，不做投机性套利交易。 2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动 性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适 随着杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司日常经营中 出口业务规模逐渐扩大，受国际宏观形势及多重不确定因素影响，外汇市场波动， 将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低 汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度的开展外汇衍生品交 易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约金额：金额不超过 6 亿美元（或等值外币，在上述额度可以滚动使 用） 2、交易对 ...

杰克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—陈懿锡二 杰克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10179 号 杰克科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杰克科技股份有限公司(以下简称杰克股份)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-019 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 杰克科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ...

公司代码：603337 公司简称：杰克股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 杰克科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杰克科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等规定，杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 第六届董事会审计委员会由独立董事谢获宝先生、王茁先生及董事阮福德先 生组成，其中谢获宝先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.04.25 | 第六届审计委员会第 三次会议 | 1、《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 2、《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 为公司 2023 ...

杰克科技股份有限公司 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-025 关于公司 2025 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率， 增加公司收益。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包 括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理财。 投资金额：任一时点合计不超过 15 亿元人民币进行理财产品投资，在额 度内可循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等 级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延 期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险 等原 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、历次注册资本变更情况 1、回购注销部分限制性股票并减少注册资本 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 公司拟回购注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司 2020 年限制性股 票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计 1,326,440 股。具体详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021] 3420 号）核准，公司本次实际非公开发行 A 股 股票 36,630,036 股，发行价格每股 19.11 元，共募集人民币 699,999,987.96 元。 公司本次非公开发行股票募集资金总额为 699,999,987.96 元，扣除公司不含税发 行费用 7,517,392.52 元后，净募集资金总额为人民币 692,482,595.44 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2022]第 ZF11019 号验资报告。上述资金已全部存入公司募集资金 专户。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-020 杰克科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-031 杰克科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A ...