杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杰克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进一步保护投资者的合法权益， 建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理结构，提高公 司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下称《上市规则》)、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级 ...

杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东会是公司的最高决策机构。董事会依据《公司章程》、本制度 以及股东会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、总裁 依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资管理活 动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实施、 推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务等相 关职能部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行 专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况， 应及时向公司董事长或总裁报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括下列交易： 1 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规 ...

杰克科技股份有限公司 核心员工创投新业务管理办法 杰克科技股份有限公司 核心员工创投新业务管理办法 第一章 依据与目的 第一条 制定依据 根据《公司法》《合伙企业法》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《公司对外投资管理办法》的规定，制定《杰克科技股份 有限公司核心员工创投新业务管理办法》（以下简称"本办法"、"管理办法"）， 旨在将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，实现公司持续、健康发展， 建立核心员工从职业经理人向合伙人转变的机制，激发核心员工创新创业激情。 第二条 制定本办法的原则 (一) 坚持股东利益、公司利益和员工利益互相平衡，有利于上市公司及创 新业务的可持续发展； (二) 坚持风险与收益相一致，核心员工与公司共同投资、共担风险、共享 收益； (三) 坚持规范操作，公开透明，遵循相关法律法规和《公司章程》规定； (四) 坚持从实际出发，实践检验，不断完善。 第三条 制定本办法的目的 (一) 更好地支持公司进入创新业务领域，设立创投创新投资平台，激发核 心员工创业精神和创新动力； (二) 体现共创、共担和共享的价值观，建立良好、均衡的价值分配体系； (三) 充分调动核 ...

杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议" ...

杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《杰 克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人，或者其 ...

杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 杰克科技股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 部门组织 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的， ...

杰克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 杰克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要责 任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的日常管理工作，在相关 信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理。董事会办公室协助 董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的日常办事机构，统一负责监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 ...

杰克科技股份有限公司 远期结售汇业务内控管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇， 防范汇率风险、保证汇率波动风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务，包括：公司与银行签订协议，约定未 来办理结汇或售汇、外汇期权或差价期权等外币锁汇业务。其中： 1、远期结售汇：是指公司通过与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日，客户可按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本， 以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。 2、外汇期权：是指公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低 （以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行 价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年 以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结 ...

杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员 会的职责权限，规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科 技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会 设立的专门工作机构，主要负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重 大投资等进行分析预测及决策，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 财经委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

杰克科技股份有限公司 股东会议事规则 杰克科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和本公司 章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在两个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告浙江证监局和上海证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以 ...