北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0507 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：杰克科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-066 杰克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司董事长阮积祥先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。 审议结果：通过 二、 议案审议情况 表决情况： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-067 杰克科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 8 月 12 日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司 拟回购注销因公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就涉及限制性股票数量 256,940 股、公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就与 5 名激励对象离 职不再具备激励对象资格涉及限制性股票数量 1,063,500 股、2023 年限制性股票 激励计划中 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格涉及限制性 ...

杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-068 杰克科技股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润 60,000.00 万元到 63,000.00 万元，与上年同期相比， 将增加 18,761.45 万元到 21,761.45 万元，同比增加 45.49%到 52.77%。 公司预计 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 54,900.00 万元到 57,900.00 万元，与上年同期相比，将增加 17,708.72 万元到 20,708.72 万元，同比增加 47.62%到 55.68%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-065 杰克科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 779.23 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.61% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 16,047.91 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.46 元/股 | 元/股~24.46 | 一、 回购股份的基本情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工 持股计划，回购价格不超过人民 ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2020] AN169-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 杰克股份/公司 指 杰克科技股份有限公司 《杰克科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草 《股权激励计划》 指 案）》 本次激励计划 指 杰克股份 2020 年限制性股票激励计划 杰克股份回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜 本次回购注销 提 《公司章程》 提 《杰克科技股份有限公司章程》 《中华人民共和国公司法》 《公司法》 指 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 杰克股份股东大会 股东大会 指 杰 ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 指 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草 | | | | 案)》 | | 本次激励计划 | 指 | 杰克股份 2023 年限制性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 杰克股份回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜 | | 《公司章程》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-064 杰克科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激 励计划"）第三个解除限售期解除限售条件未成就涉及限制性股票数量 256,940 股、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"） 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就与 5 名激励对象离职不再 具备激励对象资格涉及限制性股票数量 1,063,500 股、2023 年限制性股票激励 计划中 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格涉及限制性股票数量 6,000 股， 公司根据相关规定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,326,440 股进行回购注销处理。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | - ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022] AN011-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 指 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》/本次股 权激励计划/本激励计划/ | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激 | | 本计划 | | 励计划(草案修订稿)》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人民币 | | ...