杰克科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范董事会秘书行为，促进董事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权 人及全体职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杰克科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 杰克科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职 ...

杰克科技股份有限公司 员工购房借款管理制度 杰克科技股份有限公司 员工购房借款管理制度 杰克科技股份有限公司及其控股子公司。控股股东、实际控制人及其关联方和公司董 事、高级管理人员及其关联方除外。 3 内容 3.1 购房借款管理小组 为了有效管控借款风险，监督借款执行中的公平公正，特成立以轮值 CEO 为核心的购 房借款决策小组。 1 目的 为了解决核心员工购房资金不足的困难，同时也为了鼓励这些员工长期留在公司工作， 经董事会研究决定，特为本公司的部分核心员工提供一定金额的免息借款。为了规范 购房借款管理，保障双方的合法权益，特制定本制度。 2 范围 主 任：轮值 CEO 副主任：财务总监、人力资源部副总经理 成 员：二级部门负责人、共享服务经理、财务审核岗 3.1.1 购房借款管理小组成员 3.1.2 主要职责 管理小组主任职责：负责本制度流程修订与提报董事会审批； 管理小组副主任职责：负责对管理小组成员的审核工作进行指导及借款流程监督； 管理小组成员职责：负责员工购房借款的各环节审核及发放与使用情况核实。 3.2 申请条件 3.2.1 借款申请人须同时符合以下条件： 3.2.1.1 借款仅限用于员工在中国 ...

杰克科技股份有限公司 对外担保管理制度 杰克科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《杰克科技股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司提供的担保视为对外 担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经公司董事会或股东 会批准，公司不得对外 ...

杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和化解各类风险，促进公司规 范经营可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律法规以及《杰克科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司及下属控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制的目标是： 第五条 公司内部控制应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： 第六条 公 ...

杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司 章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议 ...

杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； 杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的 及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实 ...

第一条 为进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杰克科技股份有限公 司信息披露管理办法》《杰克科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、控股子公司，公 司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位、组 织或个人。 第四条 公司董事会秘书负责信息对外报送的审核管理工作，公司及公司各 部门、控股子公司或相关人员应依照本制度的规定履行对外报送信息的审核管理 程序。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及正在策划或需要 报批的重大事项等所涉及的信息。 杰克科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 杰克科技股份有限公司 ...

杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名与薪 酬委员会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级 管理人员的选聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（下称"提名与薪酬委员会"或"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选的选 择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总经理（公司称总裁）、副总经理（公司称副总裁）、财务负责人（公司 称财务总监）、董事会秘书。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一 以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相 关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可 持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成 ...

杰克科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性 文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并 结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票期权及股票增值 权）等。 公司董事、高级管理人员、持有 5%以上公司股份的股东，不得进行以本公 司股票 ...