北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022] AN011-7 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax）: 010-66090016 致:杰克科技股份有限公司 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 블 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》/本次股 权激励计划/本激励计划/ | 블 | 《杰克科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激 | | 本计划 | | 励计划(草案修订稿)》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人民 ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 블 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草 | | | | 案)》 | | 本次激励计划 | 指 | 杰克股份 2023年限制性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 블 | 杰克股份回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜 | | 《公司章程》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 블 ...

公司简称：杰克股份 证券代码：603337 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事 项 之 6. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 7. 激励对象：指按照激励计划规定，获得限制性股票与股票期权的公司董事、 高级管理人员、核心管理人员和专业人才。 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 一、释义 1. 公司、杰克股份：指杰克科技股份有限公司。 2. 2022 年激励计划（草案修订稿）：指杰克科技股份有限公司《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 2023 年激励计划（草案）：指杰克科技股份有限公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》。 4. 限制性股票：指公 ...

杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈威如，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和 股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审 议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈威如，男，1970 年生，新加坡国籍，副教授。曾任 INSEAD 欧洲商学院助 理教授、阿里巴巴菜鸟网络科技有限公司首席战略官，现任中欧国际工商学院 （CEIBS）战略学副教授，兼任三一筑工科技股份有限公司董事，TAL Education Group、Vision Deal HK Acquisition Corp.、碧桂园服务控股有限公司、欧普 照明股份有限公司、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符 ...

杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》， 现 将具体情况公告如下： 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 1 号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，公司新制定了部分管理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提请股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 否 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 否 | | 3 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 否 | 本次新制定的管理制度已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-026 杰克科技股份有限公司 关于制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

杰克科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《杰克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同 ...

杰克科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易 行为，加强对外汇衍生品业务的管理，防范公司国际贸易业务中的汇率风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指根据公司国际业务的外币收付 情况，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工 具。 第三条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品业务管理基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常经营业务为基础，以具 体经营业务为依托， ...

杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谢获宝，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，本着维 护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议， 认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢获宝，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从 事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司广州 金域医学检验集团股份有限公司及本公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金管 理有限公司、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、湖北金龙新材料股份有 限公司、湖北交投资本投资有限公司独立董事。 报告期 ...

杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 ...

杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王茁，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护 公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议， 认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王茁，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学 历。 历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国 服装协会秘书长、专职副会长。现任江西服装学院服装产业研究中心主任、中 国服装协会产业经济研究所非专职副所长、浙江贝克曼股份有限公司董事、本 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...