杰克科技股份有限公司 2024 年对会计师事务所履职情况评估报告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，能够满足公司审计工作的要求。具 体情况如下： 1、基本信息 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-028 杰克科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购数量： 1,359,200 股 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购价格： 10.68 元/股加上银行同期定期存款利息之和 2023 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购数量：18,600 股 2023 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票回购价格：9.82 元/ 股 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六 届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）中因激励对象离职不再具备激励对 象资格、2022 年股票期权与限制性股票激励计 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-027 杰克科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销数量：1,373,200 份 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六 届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，公司拟注销因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予部分第三个行权期行权条件未 成就的已获授但尚未行权的股票期权合计 1,373,200 份。经公司 2022 年第一次临 时股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议 通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票期权与限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021] 3420 号）核准，公司本次实际非公开发行 A 股 股票 36,630,036 股，发行价格每股 19.11 元，共募集人民币 699,999,987.96 元。 公司本次非公开发行股票募集资金总额为 699,999,987.96 元，扣除公司不含税发 行费用 7,517,392.52 元后，净募集资 ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023] AN165-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 블 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草 | | | | 案)》 | | 本次激励计划 | 指 | 杰克股份 2023年限制性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 블 | 杰克股份回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜 | | 《公司章程》 | 指 | 《杰克科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 블 ...

杰克科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管事 合由具有执业许可的会计师事务 元 (http: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10180 号 杰克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杰克科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导 ...

公司简称：杰克股份 证券代码：603337 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事 项 之 6. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 7. 激励对象：指按照激励计划规定，获得限制性股票与股票期权的公司董事、 高级管理人员、核心管理人员和专业人才。 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 一、释义 1. 公司、杰克股份：指杰克科技股份有限公司。 2. 2022 年激励计划（草案修订稿）：指杰克科技股份有限公司《2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 2023 年激励计划（草案）：指杰克科技股份有限公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》。 4. 限制性股票：指公 ...

北京国枫律师事务所 关于杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022] AN011-7 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax）: 010-66090016 致:杰克科技股份有限公司 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 杰克股份/公司 | 블 | 杰克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划》/本次股 权激励计划/本激励计划/ | 블 | 《杰克科技股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激 | | 本计划 | | 励计划(草案修订稿)》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人民 ...

杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》， 现 将具体情况公告如下： 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 1 号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，公司新制定了部分管理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提请股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 否 | | 2 | 《舆情管理制度》 | 否 | | 3 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 否 | 本次新制定的管理制度已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-026 杰克科技股份有限公司 关于制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

杰克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谢获宝，作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，本着维 护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议， 认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢获宝，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从 事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司广州 金域医学检验集团股份有限公司及本公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金管 理有限公司、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、湖北金龙新材料股份有 限公司、湖北交投资本投资有限公司独立董事。 报告期 ...