杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等规定，杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 第六届董事会审计委员会由独立董事谢获宝先生、王茁先生及董事阮福德先 生组成，其中谢获宝先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.04.25 | 第六届审计委员会第 三次会议 | 1、《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 2、《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 为公司 2023 ...

杰克科技股份有限公司 2024 年对会计师事务所履职情况评估报告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，能够满足公司审计工作的要求。具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

杰克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—陈懿锡二 杰克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10179 号 杰克科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杰克科技股份有限公司(以下简称杰克股份)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

杰克科技股份有限公司 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-025 关于公司 2025 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率， 增加公司收益。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包 括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理财。 投资金额：任一时点合计不超过 15 亿元人民币进行理财产品投资，在额 度内可循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等 级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延 期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险 等原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-031 杰克科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-017 杰克科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以现场方式 在公司会议室召开了第六届监事会第十四次会议。公司于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十四次会议的通知以 及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议 ...

公司代码：603337 公司简称：杰克股份 杰克科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 2024 年年度报告 杰克科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阮积祥、主管会计工作负责人林美芳及会计机构负责人（会计主管人员）林美芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 杰克科技股份有限公司 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基 数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 截至2025年3月31日，公司总股份479,741,591股，扣除公司回购专用证券账户19,511,956股，以 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2025-018 杰克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公 司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为 812,268,509.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分 配利润为人民币 2,139,527,431 ...

杰克股份（SH 603337，收盘价：26.1元）4月9日晚间发布公告称，杰克科技股份有限公司于2025年4月 7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励，回购价格不超过人民币37元/ 股（含），回购资金总额不低于7500万元（含）且不超过1.5亿元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过12个月。现将公司2025年4月7日前十大无限售条件股东披露如下：台州市 杰克商贸有限公司持约1.9亿股，占比39.61%；LAKE VILLAGE LIMITED持约8316万股，占比 17.33%；杰克缝纫机股份有限公司回购专用证券账户持约1951万股，占比4.07%；胡彩芳持约1906万 股，占比3.97%；香港中央结算有限公司持约1384万股，占比2.89%；阮福德持约780万股，占比 1.63%；阮积明持约780万股，占比1.63%；中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金持750万股，占 比1.56%；全国社保基金一一五组合持720万股，占比1.5%；大成基金管理有限公司－社保基金11 ...