证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-057 上海龙旗科技股份有限公司关于聘请发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘 请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意公 司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到安永香港在 H 股发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定 聘请安永香港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年第四次 临时股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 安永香港为一家根据香港法律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人牛双霞，已充分了解并同意由提名人上海龙旗科技股份有 限公司董事会提名为上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海龙旗科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准 则》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事和高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应当按照相关规定向上海证券交易所（以 下简称"上交所"）及公司董事会提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。 公司董事和高级管理人 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-062 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 至2025 年 6 月 9 日 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-055 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电 子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 1 海龙旗科技股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2025-056） ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-054 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月21日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月16 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，根据相关法律、法规的要 求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 ...

《科创板日报》21日讯，在全球开发者大会 Google I/O 上， Google 宣布将与中国 AR 眼镜企业 XREAL 合作，发布新一代AR眼镜——Project Aura。《科创板日报》记者独家获悉，立讯精密、龙旗科技等国 内供应链企业将提供支持。（记者 黄心怡） 谷歌将与XREAL合作推Android XR平台首款眼镜 立讯精密、龙旗科技等参与 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-053 上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月29日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）召开第四届董事会第五 次会议，审议通过《关于公司〈 2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单进行了公司内部公 示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况 及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况说明 公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单》等相关 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会 议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2025 年第三次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-053 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月29日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公 司"）召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司< 2025年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（2025年修正）（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司对2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象名单 进行了公司内部公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予 激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况说明 公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》 ...