第一条 为进一步维护上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体股东利 益，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和通 知要求，以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 上海龙旗科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中 国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1/4 第一条 为进一步建立健全上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

上海龙旗科技股份有限公司 总经理工作细则 上海龙旗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常经营管理工作，对董事 会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总 经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责 ...

上海龙旗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 上海龙旗科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 1 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机 制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则（2025修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海龙旗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以下简称 "上交所" ）利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决 权提供服务的信息技术系统（以下简称"网络投票系统" ）行使表决权。 第二章 网络投票的通知与准备 第七条 上市公司为股东提供网络投票方式的，应当按本细则第四条的规定编制召 开股东会通知公告，载明下列网络投票相关信息： 股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。 第十二条 公司应当在股东会投票起始日的前一交易日，登录上海证券交易所 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-058 上海龙旗科技股份有限公司关于修订 《上海龙旗科技股份有限公司章程》及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<上海龙旗 科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司内部治理制度 的议案》，同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消公 司监事会并修订<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《上海龙旗科技股份有 ...

（一）提前离任的基本情况 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-060 上海龙旗科技股份有限公司 关于拟变更第四届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，结合公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市的需要，公司拟按照《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》的规定更换一名通常居于香港的独立董事。公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事 会独立董事并确定其津贴的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》， 公司拟变更第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员。现将具体情况 公告如下： 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事康志军先生递交的书面辞职报告。康至军先 生为支持公司董事会多元化结构，综合考虑香港联交所有关公司治理要求， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-056 上海龙旗科技股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海龙旗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 22 日 2 2025 年 5 月 21 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公 告如下： 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，根据相关法律、法规的要 求，公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 ...

综上，董事会提名委员会同意提名牛双霞为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意将上述提名事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。 上海龙旗科技股份有限公司 董事会提名委员会：沈建新、康至军、杜军红 上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司董事会独立董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》《上海龙 旗科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，上海龙旗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对公司第四届独立董 事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表意见如下： 本次拟提名的独立董事候选人牛双霞的教育背景、专业能力、工作经历和职 业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备 担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管 理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-061 上海龙旗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 公司董事会收到非独立董事王伯良先生递交的书面辞职报告，王伯良先生因 公司内部工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后，王伯良先生仍然担任公司 副总经理职务。 | 良 | 王伯 | | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | 职务 | 离任 | | | 月 日 9 | 2025 年 | | | 离任时间 | | | 月 | 6 2028 | | | | | | 16 | 年 | | 到期日 | 原定任期 | | | 日 | 2 | | | | | | 工作调整 | 公司内部 | | | 离任原因 | | | 是 | | 司任职 | 其控股子公 | 上市公司及 | 是否继续在 | | 经理 | 副总 是 | 承诺 | 职务 毕的公开 | ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海龙旗科技股份有限公司董事会，现提名牛双霞为上 海龙旗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海龙旗科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海龙 旗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...