上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称 "《审计委员会实施细则》"）的有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年度（以下 简称"报告期"）工作情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第三届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立 董事）以及杜军红先生（非独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专 业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，会议召开情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会认真审议了关联交易事项。公司董 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-019 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目 的正常进行。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥10,336,614,835.83, representing a year-on-year increase of 146.95%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥128,091,621.66, reflecting a growth of 50.24% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥85,331,923.44, an increase of 13.96% year-on-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.32, a rise of 52.38% year-on-year[5] - The significant revenue growth was attributed to the recovery in the consumer electronics market and an increase in various product offerings[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥10,336,614,835.83, a significant increase of 146.5% compared to ¥4,185,768,482.77 in Q1 2023[22] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥10,222,893,333.79, up 151.5% from ¥4,061,653,131.71 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥126,517,386.47, representing a 48.5% increase from ¥85,255,727.26 in Q1 2023[23] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.32, compared to ¥0.21 in Q1 2023, reflecting a growth of 52.4%[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥110,244,004.30 for Q1 2024, compared to ¥78,989,197.99 in Q1 2023, reflecting an increase of 39.7%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥23,937,843,336.34, up 20.66% from the end of the previous year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 41.08% to ¥5,396,747,220.06[6] - The company's total liabilities increased to ¥18,542,531,445.04 in Q1 2024, up from ¥16,013,502,810.51 in Q1 2023[22] - Total assets of the company reached ¥23,937,843,336.34 in Q1 2024, up from ¥19,838,899,555.68 in Q1 2023[22] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 6.20 billion, an increase from CNY 4.52 billion at the end of 2023[32] - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 2.14 billion, compared to CNY 2.01 billion at the end of 2023[32] - Shareholders' equity increased to CNY 4.05 billion as of March 31, 2024, from CNY 2.51 billion at the end of 2023[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥710,314,614.71, showing a slight increase of 2.28%[5] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 11.40 billion, a 45.5% increase from CNY 7.85 billion in Q1 2023[27] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 710.31 million, slightly up from CNY 694.48 million in Q1 2023[27] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 2.60 billion, significantly higher than CNY 552.39 million in Q1 2023[28] - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 1.72 billion, compared to CNY 130.27 million in Q1 2023[28] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 2.16 billion for Q1 2024, compared to CNY 651.77 million in Q1 2023[28] Business Segments - The smartphone business generated revenue of RMB 8.518 billion, up 149.82% compared to the previous year[14] - The tablet business reported revenue of RMB 783 million, marking a 120.59% increase year-on-year[14] - AIoT product revenue reached RMB 915 million, with a year-on-year growth of 134.94%[14] - The company secured a Tier 1 chassis safety component project in the automotive electronics sector, laying a foundation for further development in this area[14] - The company is expanding its product offerings in the AI PC sector, having established a laboratory and advanced manufacturing line for next-generation AI PC projects[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥478,434,240.01, an increase of 32.0% from ¥362,547,297.72 in Q1 2023[22] - Research and development expenses increased to ¥135.26 million, up 32.3% from ¥102.30 million in Q1 2023[35] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to drive future growth[40] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of ¥42,759,698.22 for the period, primarily from government subsidies and asset disposals[8]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-022 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-016 上海龙旗科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董 事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲、刘德已对本 议案进行了回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 （二）2023 年日常关联交易预计和执行情况 2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会 议审议通过了 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

董 事 会 2024 年 4 月 29 日 上海龙旗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海龙 旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事沈建新、 康至军、杨川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈建新、康至军、杨川的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙旗科技股份有限公司 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 康至军：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月取得南 京大学国际企业管理专业学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 6 月任南京东方智业 管理顾问有限公司项目总监；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任南京华 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更是上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则而进行 相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）文件，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）会计政策变更日期 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号的要求执行。 其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-011 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 ...