文灿集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 文灿集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则 》《文灿集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核 范畴内，本实施细则内所称董事均不包括独立董事。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 2023 年，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了修订后的一系列上市公 司监管制度。为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新 的上市公司监管法规体系和监管工作要求，经对照法规体系认真梳理，结合公司 的实际及《公司章程》的有关规定，公司继续对相关治理制度进行修订、完善和 健全。 二、修订内容 公司本次修订健全的制度共七项，主要系为了完善独立董事的聘任及管理要 求，进一步明确独立董事职权，具体情况如下： 1 / 3 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 全面修订，主要如下： | | | | （一）关于"第二章 独立董事的任职条件" | | | | 明确独立董事兼职要求。独立董事原则上最多在三家境内上市公司 | | | | 担任独立董事。 | | | | （二）关于"第三章 独立董事的独 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 文灿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本公司 2023 年 度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司董事会审计委 员就 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会第二十六次会议并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会审议 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为本公司 2023 1 / 2 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 年度境内财务报告和内部控制审计机构。本公司独立董事就前述事项亦发表了意 见。 二、董事会审计委员会对安永华明履行监督职责情况 经查阅安永华明基本信息、投资者保护能力、 ...

中信建投证券股份有限公司 截至 2023年 12月 31日，可转债募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 已全部建设完成，相关募投项目全部结项，公司对募投项目累计投入资金合计 1 关于文灿集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称 "文灿股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对文灿股份 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万张， ...

文灿集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。 （二）会计政策变更日期 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,479,968,616.97, representing a year-on-year increase of 16.33%[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 62,062,508.42, showing a significant increase of 2,344.25% compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60,664,871.43, reflecting a year-on-year increase of 2,331.66%[7] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.24, an increase of 2,250.31% year-on-year[7] - The diluted earnings per share was CNY 0.23, marking a year-on-year increase of 2,195.58%[7] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 1,479,968,616.97, an increase of 16.3% compared to CNY 1,272,177,745.85 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 62,062,508.42, significantly higher than CNY 2,539,123.47 in Q1 2023, marking an increase of 2,343.5%[23] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.24, significantly higher than CNY 0.01 in Q1 2023[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 63,328,710.97, a decrease of 46.61% compared to the previous year[7] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 453,444,992.43 from CNY 473,956,596.10, a decline of approximately 4.4%[17] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly detailed, but the increase in short-term borrowings to CNY 934,775,882.89 from CNY 820,813,159.88 indicates a strategy to enhance liquidity[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 453.44 million, compared to CNY 326.91 million at the end of Q1 2023, indicating an increase of 38.7%[28] - The net cash flow from operating activities was CNY 63.33 million, down 46.6% from CNY 118.61 million in the same period last year[27] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 209.97 million, an improvement from a net outflow of CNY 298.80 million in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,987,613,153.79, an increase of 3.26% from the end of the previous year[7] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 7,987,613,153.79, compared to CNY 7,735,789,937.56 at the end of Q1 2023[19] - Total liabilities increased to CNY 4,729,025,947.84 in Q1 2024 from CNY 4,511,913,675.25 in Q1 2023, representing a rise of 4.8%[19] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,650,592,753.70, an increase from CNY 2,559,529,301.77 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 3.9%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,258,587,205.95 in Q1 2024 from CNY 3,223,876,262.31 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.1%[19] Shareholder Information - The company reported a total of 34.08% of shares controlled by the major shareholders, indicating a strong ownership concentration[14] - The top ten shareholders hold significant stakes, with the largest individual shareholder owning 11.36% of the company[14] - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Operational Insights - The company received government subsidies amounting to CNY 4,237,657.93, which are closely related to its normal business operations[8] - The company reported a non-recurring gain of CNY 1,397,636.99 after accounting for various non-recurring items[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 37,072,628.57, a decrease from CNY 39,811,076.57 in Q1 2023, indicating a potential shift in focus or efficiency improvements[23] - The company reported a significant increase in other income to CNY 12,312,859.71 in Q1 2024, compared to CNY 4,604,509.03 in Q1 2023, suggesting improved operational performance[23] - There are no other significant operational updates or strategies disclosed for the reporting period[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 1,193,446,921.46 from CNY 1,080,800,562.04, reflecting a rise of about 10.4%[17] - Inventory stood at CNY 677,387,971.34, slightly down from CNY 680,844,013.36, indicating a decrease of about 0.4%[17] - The company's fixed assets were valued at CNY 2,655,338,217.19, down from CNY 2,771,308,251.67, showing a decrease of approximately 4.2%[17] - The total non-current assets as of March 31, 2024, were not specified but included significant investments in construction in progress amounting to CNY 1,340,529,625.87, up from CNY 1,126,723,449.28, indicating a growth of about 19%[17] Financing Activities - The total cash inflow from financing activities was CNY 449.39 million, a decrease of 6.5% compared to CNY 480.80 million in Q1 2023[28] - The company paid CNY 287.93 million in debt repayments during Q1 2024, down 30.6% from CNY 415.12 million in Q1 2023[28] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative CNY 12.22 million in Q1 2024, compared to a positive impact of CNY 1.61 million in Q1 2023[28]

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 本人（程宗利）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，独立、认真地行使 职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身法律方面的专业优势和独 立作用，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审阅、研读和讨论议案， 对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了本公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程宗利：1973 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。2000 年起从事律 师工作，现任广东南天明律师事务所副主任及合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 不提前赎回"文灿转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为文灿集团股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规，对公司不提前赎回"文灿转债"的事项进行了核查， 具体情况如下： 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万 元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"文 灿转债"，债券代码"113537"，可转债转股期起止日期为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，初始转股价格为 19.93 元/股。由于公司实施利润分配和股权激励 计划，"文灿转债"最新的转股价调整为 18.98 元/股。 二、"文灿转债"有条件赎回条款成就情况 （一）赎回条款 根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定："在本次发行的可转换公司债券 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人 为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议 案》 具体内容详见2024年4月26日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报 告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《文灿集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《文灿集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》的相关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文 灿股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现 将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会为独立董事申慧女士、独立董事程宗利先生和 副董事长唐杰邦先生，其中申慧女士担任主任委员。因公司第三届董事会任期届 满，公司于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，投票表决通过了 董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选 举公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事安林女士、独立董事王国祥先生 以及副董事长唐杰邦先生，其中安林女士担任主任委员。换届后的审计委员会各 成员任期至第四届董事会任期届满时止。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公 ...