文灿集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。 （二）会计政策变更日期 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释 ...

独立董事年报工作制度 二〇二四年四月 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； 7、对外担保情况； 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、证券交易所的相关规定 和《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《文灿集团股份有 限公司独立董事工作制度》《文灿集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 在公司年度报告编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，在公司年度报 告的编制和披露过程中，独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年 度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 本人（高巍）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉履职，保持同管理层的密切沟通，及时了 解公司生产经营信息，按时参加公司组织召开的各项会议，积极发挥个人专业能 力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事在公 司治理中的重要作用。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高巍：1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐 （北京）液压有限公司铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 不提前赎回"文灿转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为文灿集团股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规，对公司不提前赎回"文灿转债"的事项进行了核查， 具体情况如下： 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万 元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"文 灿转债"，债券代码"113537"，可转债转股期起止日期为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，初始转股价格为 19.93 元/股。由于公司实施利润分配和股权激励 计划，"文灿转债"最新的转股价调整为 18.98 元/股。 二、"文灿转债"有条件赎回条款成就情况 （一）赎回条款 根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定："在本次发行的可转换公司债券 ...

2023 年度董事会独立董事述职报告 本人（申慧）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，本人本着对全体股东负责的态度，独立、认真地行使 职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极 参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会，认真审阅、研读和讨论议案，对 公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第三届董事会独立董事。因公司董事会届满后实施换届，2023 年，本人履职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日。 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司 ...

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事会成员的权利、义务与责任 | 8 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 11 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 15 | | 第六章 | 董事会会议记录 | 19 | | 第七章 | 附则 | 20 | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定制定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成 ...

一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 1 / 3 转股情况：截至2024年3月31日，累计共有6 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。为进一步加强公司管理，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审查通过后，公司董事会决议同意聘任李史华先生为公司副总经理， 负责协助总经理管理 Le Bélier SA（百炼集团），任期自 2024 年 4 月 1 日起至第 四届董事会任期届满之日止。李史华先生简历详见附件。 公司提名委员会审查认为，李史华先生具备履职所必须的专业知识和管理能 力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其 他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天津雄邦压铸有限公司（以下简称"天津雄邦"）、江苏文灿 压铸有限公司（以下简称"江苏文灿"） 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文灿股份"）分别为全资子 公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币10,000万元、人民币5,000万元。 本次担保没有反担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 3、注册资本：40,000 万元人民币 一、担保情况概述 2024 年 1 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称"交 通银行"）签署两份《保证合同》，分别为天津雄邦、江苏文灿向交通银行申请 授信提供担保，担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元。 公司于 2023 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的"文灿转债"自 2019 年 12 月 14 日起可转换 为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至 ...