文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 本人（高巍）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉履职，保持同管理层的密切沟通，及时了 解公司生产经营信息，按时参加公司组织召开的各项会议，积极发挥个人专业能 力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，充分发挥独立董事在公 司治理中的重要作用。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高巍：1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐 （北京）液压有限公司铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有 ...

债券代码：113537 债券简称：文灿转债 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603348 公司简称：文灿股份 文灿集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 文灿集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,101,486,460.37, a decrease of 2.45% compared to CNY 5,229,573,973.70 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 50,432,650.86, down 78.77% from CNY 237,577,946.16 in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 79.35% to CNY 0.19 from CNY 0.92 in 2022[24]. - The weighted average return on equity dropped to 1.60%, a decrease of 6.69 percentage points from 8.29% in 2022[24]. - The company attributed the decline in net profit to intensified competition in the automotive industry and delays in product delivery from certain factories[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,735,789,937.56, reflecting a 5.24% increase from CNY 7,350,644,115.64 in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.82% to CNY 3,223,876,262.31 from CNY 3,046,606,230.87 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities increased by 34.14% to CNY 778,562,940.44 from CNY 580,398,470.48 in 2022[23]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 5,590,323.14 in 2023, compared to a loss of CNY 19,448,034.96 in 2022[29]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2023 fiscal year to facilitate the issuance of A-shares to specific investors, which has been approved by the China Securities Regulatory Commission[6]. - The company emphasizes the importance of investor returns and plans to address profit distribution matters promptly after the completion of the A-share issuance[6]. - The company has established a clear cash dividend policy in accordance with relevant regulations, ensuring transparency and operational feasibility for shareholder returns[148]. - The company distributed a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares to all shareholders for the 2022 fiscal year, totaling a payout based on the total share capital on the dividend record date[149]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[150]. Market and Industry Trends - In 2023, China's automobile production and sales reached 30.161 million and 30.094 million units, respectively, representing year-on-year growth of 11.6% and 12%[45]. - The production and sales of new energy vehicles (NEVs) in China reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, increasing market share to 31.6%[45]. - Global light vehicle sales in 2023 were approximately 90.08 million units, showing a year-on-year increase of about 11.1%[45]. - The demand for lightweight components in NEVs is expected to grow significantly, with a 10kg reduction in vehicle weight increasing the range by 2.5km[48]. - The automotive industry is undergoing a transformation with the rise of smart electric vehicles, creating new opportunities for traditional and new automotive players[91]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes investor communication and governance, ensuring shareholder rights are protected and management operates within legal frameworks[118]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring effective governance and oversight[119]. - The company conducted three temporary shareholder meetings in 2023, with resolutions published on the Shanghai Stock Exchange website[120]. - The company has committed to long-term compliance with various promises made by its major shareholders and management personnel[170]. - The company guarantees that its initial public offering (IPO) prospectus does not contain any false statements or misleading information, and will repurchase shares if any such issues are identified[184]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibilities as part of its operational strategy[12]. - The company invested approximately 1,772.07 million yuan in environmental protection during the reporting period[161]. - The company has established a third-party certified environmental management system to ensure compliance with environmental regulations[165]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the design of integrated die-casting products that significantly reduce assembly and welding time[166]. - The company has received recognition as a "Green Foundry Enterprise" from the China Foundry Association[165]. Risk Management - The company has not identified any major risks that could adversely affect its future development strategies and operational goals beyond those detailed in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks of performance slowdown or decline due to macroeconomic conditions, industry demand, competition, and innovation capabilities[107]. - The company has established a stable supply chain for raw materials, but any disruption from key suppliers could adversely affect operations[109]. - The company has a risk of talent loss impacting production and core technology, despite efforts to attract and retain skilled personnel[110]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to expand its global customer base and enhance product structure, with new factories in Mexico and other locations to improve long-term profitability[36]. - The company is actively promoting a refinancing project to enhance its financial strength, having received approval from the China Securities Regulatory Commission in July 2023[44]. - The company aims to enhance its R&D and innovation capabilities, focusing on opportunities in "automotive lightweighting," "new energy vehicles," and "large integrated casting technology" to optimize product structure and expand market share[94]. - The company is constructing new factories in Anhui, Chongqing, and Foshan, with the Anhui factory already in the decoration and equipment installation phase[99]. - The company plans to utilize capital markets for refinancing to address funding needs and enhance profitability[101].

关于文灿集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 关于文灿集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70044603_B02号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司董事会： 我们审计了文灿集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70044603_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，文灿集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是文灿集团股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文灿集团股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现 ...

2023 年度董事会独立董事述职报告 本人（申慧）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，本人本着对全体股东负责的态度，独立、认真地行使 职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极 参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会，认真审阅、研读和讨论议案，对 公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第三届董事会独立董事。因公司董事会届满后实施换届，2023 年，本人履职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日。 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司 ...

本人系公司第三届董事会独立董事，2023 年 9 月公司完成董事会换届，本 人继续连任公司第四届董事会独立董事。 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 本人（王国祥）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职 权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营 发展动态，参加公司组织召开的各项会议，为公司发展出谋划策，积极发挥个人 专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王国祥：1973 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，硕 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 文灿集团股份有限公司(以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。经营 范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规 定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格， 于美国公众公司会计监督委 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 （一）授信与担保基本情况 1 / 8 被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子 公司，下同）。 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 55 亿元综合授 信额度。 本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产 经营所需的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过人民币 40 亿元、美元 3,000 万元、欧元 2,000 万元。 本次授信及担保额度有效期均为自 2023 年度股东大会通过之时起至 2024 年度股东大会结束时止。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无 。 为满足公司业务发展的资金需要，文灿 ...

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事会成员的权利、义务与责任 | 8 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 11 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 15 | | 第六章 | 董事会会议记录 | 19 | | 第七章 | 附则 | 20 | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定制定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成 ...