| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 文灿集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿 集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")及其代理律师通知，其 与墨西哥税务机关的增值税重复缴纳争议之诉讼取得新进展，现将有关情况公告 如下： 一、诉讼基本情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务，在2015年至2019年期间，在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时，因其所购铝材均交付至保 税仓库，在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下： （ 1 ） 行 政 行 为 ： 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 （ 编 号 ： 110 ...

重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 1 / 3 转股情况：截至2024年9月30日，累计共有6 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目质量控制复核人许心巧女士，于 2008 年开始在安永华明执业并从事上 市公司审计工作，于 2012 年成为中国执业注册会计师。许心巧女士涉及的行业 主要包括零售及消费品、高端制造业等。 2.独立性和诚信记录情况 1 / 2 许心巧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 且近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主 管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计工作产生不利影响。 文灿集团股份有限公司（以下简 ...

文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随 时使用，并使用不超过人民币 6.00 亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的 理财产品、存款产品等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内该资金额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 修正前转股价格：19.65元/股 修正后转股价格：19.50元/股 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2024年9月27日 关于"文灿转债"转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下："文灿 转债"自 2024 年 9 月 19 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 9 月 26 日（权 益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 9 月 27 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113537 | 文 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 二、 分配方案 文灿集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第一次临时股东会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

因实施 2024 年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：自权益 分派公告前一交易日（2024 年 9 月 19 日）至权益分派股权登记日期间，"文 灿转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113537 | 文灿转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/19 | | | | | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时 "文灿转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 注：停牌终止日及复牌日将在公司后续发布的"文灿转债"转股价格调整公告中披露。 一、2024 年半年度权 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Guangdong Listed Companies Investor Relations Management Month" event [2] - The online collective reception day is scheduled for September 12, 2024, from 15:30 to 16:30 [2] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website [2] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2024 half-year performance, corporate governance, development strategy, and operational status [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Legal Assurance - The board of directors guarantees the announcement's content is free from false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The board assumes legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,739,581 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4911 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集 团股份有限公司会议室 A1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...