| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿 集团股份有限公司会议室 A1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,175, ...

文灿集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,258,597,570.49 | -12.98 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 不提前赎回"文灿转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为文灿集团股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规，对公司不提前赎回"文灿转债"的事项进行了核查， 具体情况如下。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公 开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。 本次发行的可转换公司债券的票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第 三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。可转换公司债券存续的 起止日期为 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意， ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于不提前赎回"文灿转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定："在本次发行的可转换公司债券转股期内，当 下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：A：在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；B：当本次发行的可转 换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。" （二）赎回条款触发情况 截至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 考虑到目前公司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设及日常生产经 营活动支出等，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定在未 来六个月内（即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日），如公司触发"文灿转 债"的赎回条款均不行使"文灿转债"的提前赎回权利。 文灿集团股份有限公司 具体内容详见同日披露的《关于不提前赎回"文灿转债"的提示性公告》。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际 ...

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿 集团股份有限公司2023年第三季度报告》 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为临时 会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主 席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。 我们认为：2023年第三季度报告的编 ...

文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二三年十月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2 文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 30 日（星期一） 目 录 | 公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案6 | | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向 | | | 特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 7 | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期， 符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象 发行股票具体事宜有效期的议案 独立董事签名： 高 巍 安 林 王国祥 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 四届董事会第二次会议。作为公司第四届董事会独立董事，我们按照中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，现就相关议案发表以下独立意 见： 经审核，我们认为：公 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为临时 会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主 席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于 推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》， 此议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了顺利推进本次向特 定对象发行股票的后续事项，公司董事会经审议同意， ...