中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为文灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，对文灿股份拟使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具 ...

会计师事务所选聘制度 文灿集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《文灿集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的执业 质量记录； 1 （六）相关法律法规、规章或规范性文件、中国证监会和证券交易所规定的其他 条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 公 ...

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募 集资金。截至本核查意见出具日，公司不存在使用向特定对象发行股票的募集资 金暂时补充流动资金的情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 鉴于公司本次实际募集资金净额少于《文灿集团股份有限公司 2022 年度向 特定对象发行股票募集说明书（2024 年 5 月）》中原计划拟投入募投项目的募集 资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，经公司第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司对募投项目拟 投入募集资金金额进行了调整，调整后本次募集资金的使用计划以及截至 2024 年 7 月 31 日的实际使用情况如下： 1 单位：万元 中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为文灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，对文灿股份拟使用闲 置募 ...

文灿集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的性质、组成和职权 2 | | 第三章 | 监事和监事会主席的权利、义务与责任 4 | | 第四章 | 监事会会议的召开 7 | | 第五章 | 监事会会议的议事范围和提案 9 | | 第六章 | 监事会会议的议事程序与决议 9 | | 第七章 | 监事会会议记录 10 | | 第八章 | 附则 11 | 文灿集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定及《文灿集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第三条 监事会是依据《公司法》和公司章程设立的，对公司的经营管理实 行监督的 ...

文灿集团股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 利润分配顺序 | 2 | | 第三章 | 利润分配政策 | 3 | | 第四章 | 利润分配监督约束机制 | 7 | | 第五章 | 利润分配的执行及信息披露 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 文灿集团股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《文灿集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司将进一步强化回 ...

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会成员的权利、义务与责任 8 | | 第四章 | 董事会会议的召开 13 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 17 | | 第六章 | 董事会会议记录 21 | | 第七章 | 附则 22 | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范性 文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制 定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构， ...

文灿集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募投项目变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 11 | 文灿集团股份有限公司 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 2 当利益。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管 指引第 1 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《 ...

文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《文灿集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公正的原则； 关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 3 | | 第三章 | 关联交易事项 4 | | 第四章 | 关联人报备 5 | | 第五章 | 关联交易披露及决策程序 6 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为本"的发展理念， 推动文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升， 维护全体股东利益，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要 措施如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司作为汽车铝合金铸件全球化企业，顺应新能源汽车发展趋势，积极抓住 国内外市场发展机遇，不断优化产品结构与业务布局。2024 年半年度，公司实 现营业收入 307,556.30 万元，较上年同期增长 20.07%；实现净 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 室 股东会召开日期：2024年9月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 ...