安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 第一章 总则 第一条 为加强安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （三）保障 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 1 第七条 上述提名的董事或者监事候选人，由董事会、监事会进行资格审查， 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交 股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东大会选举， 但应当在股东大会上进行解释说明。 当全部提案所提候选人多于股东大会应选人数时，应当进行差额选举。 第一章 总 则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会在选举两名或 两名以上董事或非职工代表监事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积，股东可以将其拥有的投票权数 全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董 事或者监事候选人，按得票多少依次 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-040 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 综合授信额度及期限：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司拟在2025年度向相关银行申请总额为不超过人民币150,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。以上授 信额度自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环使用。 本事项无需提交股东大会审议。 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司拟在2025年度向相关银行申 请总额为不超过人民币150,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资 租赁等综合授信业务。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-036 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 19 日以电话方式通知公司全体董事。会议由公司董事 长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开 和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，董事会同意公司向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 截至 2 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规 定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定及"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第九条 本制度自公司股东大会审议通过后正 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第五条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、 变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第二章 信息申报、股份登记与持有管理 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规 范性文件及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-039 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国 家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司及子公司 拟利用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取投资收益。委托理 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。 投资金额：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 100,000 万元（含本数）， 在上述额度内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。 额度期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对公司董事会 负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、股东大会和董事会赋予 的职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称 的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监等对总经理负责。董事会 秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第六条 公司的总经理必须专职，总经理在其他单位不得担任除董事、监事 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（下称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）以及其 他有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以及上海证 券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发 ...