证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-024 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2025年度对子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：天津安乃达驱动技术有限公司（以下简称"天津安乃达"）、 安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下简称"江苏安乃达"）均为公司全资 子公司。上述被担保人非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安乃达驱动技术（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年度为子公司提供总额度不超过1 亿元的担保（含截至目前已存续的担保余额及本次新增担保额度），其中预计 2025年度为天津安乃达提供不超过3,000万元的担保、为江苏安乃达提供不超过 7,000万元的担保。截至本公告披露日，公司为天津安乃达提供的担保余额为人 民币1,788.35万元，为江苏安乃达提供的担保余额为人民币5,315.30万元，以上 合计担保余额为7,103.65万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席 合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603350 公司简称：安乃达 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第七次会议审议公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年度利润分配 方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税 ），此方案尚需提交股东会审议。 公司于2025年1月23日完成2024年前三季度权益派发 ...

公司代码：603350 公司简称：安乃达 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-021 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材 料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本 的相对稳定，降低对生产经营的影响，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保值业 务。 交易品种及工具：交易品种仅限于与公司生产经营相关的铜、铝等原材料 品种；交易工具为期货。 交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。 交易金额：公司及子公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人 民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元，额度范 围内资金可滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开了第四届董事会 第七次会议，审议通 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-027 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-018 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的 议案》 根据《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年度监事薪酬发放情况予以审 议；依据公司监事的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司 拟订了 2025 年度监事的薪酬方案。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议由公司监事会主席张亲苹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-017 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。 会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-019 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调 整情况。 本公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末 未分配利润为人民币 199,241,451.37 元，202 ...