法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于安乃达 2024 年 8 月 30 日在指定媒体及上海证券交易 所网站上公告。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1484 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海）股 份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-024 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和 第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于 2024 年 8 月 28 日召开 的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会及监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起，任期三年。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-021 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,146,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8160 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳先生 主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-022 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略决策委员会、审 计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以 下董事担任第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）： | 专门委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员会委员 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 黄洪岳 | 黄洪岳、卓达、张琪 | | 审计委员会 | 卢建波 | 卢建波、朱南文、黄洪岳 | | 提名委员会 | 张琪 | 张琪、朱南文、黄洪岳 | | 薪酬与考核委员会 | 朱南文 | 朱南文、张琪、卓达 | 上述董事会各专门委员会委员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自本 次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他委员任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立 ...

一、对外担保情况概述 （一）2024 年度对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 为满足资金需要，公司控股子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下 简称"江苏安乃达"）拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》， 为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本金不超过 13,000 万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足资金需要， 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便，因此公司按月度汇 总披露公司及下属子公司实际发生的担保进展情况。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 万 元。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 003 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024- | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | 现场参观 | □一对一沟通 | | | □ | 其他（电话会议、网络会议） | | 参与机构 | | 中金银海（香港）基金、国投安信期货、东北证券、平安银行、华 林证券、理念创基金、诺泉投资 | | 时间 | 2024 年 9 月 9 | 日 10:00 | | 地点 | 公司 | | | 上市公司 接待人员 | | 董事、董事会秘书、财务总监：李进 | | | 1. | 公司上半年取得业绩增长的原因是什么？ | | ...

Group 1: Company Performance - The company's revenue for the first half of 2024 increased by approximately 4.3% year-on-year, driven by a 2.43% increase in direct drive hub motor sales and a 9.85% increase in ebike-related product sales [2] - The sales revenue for direct drive hub motors, mid-mounted motors, and reduction hub motors in the first half of 2024 were RMB 522 million, RMB 136 million, and RMB 31.24 million respectively, with the mid-mounted motor showing the highest growth rate [3] - Jiangsu Anada, an important subsidiary, contributed a net profit of RMB 36.97 million in the first half of 2024 [3] Group 2: Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the M5000 mid-mounted motor and the R900 internal three-speed hub motor, which received positive market feedback [2][5] - The company invested RMB 29.197 million in R&D in the first half of 2024, accounting for 3.90% of its revenue, focusing on personnel costs and material consumption [4] - The company aims to enhance its core technology and product intelligence manufacturing levels to solidify its competitive edge [4] Group 3: Market Expansion and Brand Development - The company participated in over 10 major domestic and international exhibitions to enhance brand awareness and customer engagement [3] - In the first half of 2024, overseas revenue accounted for approximately 18.88% of total revenue, with a focus on expanding into European, North American, and Japanese markets [5] - The company submitted trademark registration applications in 14 countries to strengthen its brand position in international markets [3] Group 4: Strategic Vision and Future Plans - The company is committed to becoming a global leader in electric two-wheeler drive solutions, emphasizing customer-first values and continuous innovation [4][6] - Future plans include developing new products for electric motorcycles and expanding into markets for autonomous cleaning robots and electric wheelchairs [4] - The company is optimistic about the long-term prospects of the European market, which has seen an increase in e-bike penetration from 27% in 2022 to approximately 30% in 2023 [5]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：安乃达 股票代码：603350 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司章程》、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关 规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 001 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024- | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关 系活动类 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | □一对一沟通 | | | | 其他（电话会议、网络会议） | | | 中信证券、 | Point 72 、大家资产、长青藤资产、深圳尚诚资 | ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 09 月 10 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-019 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二) 至 09 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心 ...