目 录 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的出席和登记 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二条 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原新安乃达驱动技术（上海）有限公司基础上整体变更设立的股份 有限公司；在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91310000582089470E 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 29,000,000 股，于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易 所上市。 第一节 监事 第二节 监事会 第 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（张琪） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）独立董事，本人 现就 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张琪，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海大学电力电子 与电力传动专业博士。1984 年 7 月至 2021 年 10 月在上海大学（原上海工业大 学）历任助教、讲师、副教授、教授；2015 年 12 月至今在上海飞驰高科技有限 公司任监事；2020 年 10 月至今在安乃达任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会及 3 次股东大会。本人出席了全部应出 席的董事会（10 次）和股东大会（3 次）。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人共出席公司董事会提名 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0626号 计师事务所(特殊書法 貨 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行会 报告编码:京255V860 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 中国注册会计师: 何双(项目合伙人) 目 录 (此页无正文,为安乃达驱动技术(上海)股份有限公司容诚专字[2025]200Z0626 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 毛才玉 2025 年 4月 28 日 附表 2 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-026 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规 定，提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》等法律、法规、 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-023 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）就 2024 年年 度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号），本公司由主 承销商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）采用网下 向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，全体成员在 2024 年以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行 了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现就 2024 年履职情况报告 如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事卢建波、朱南文、蒋德权 （离任）、非独立董事黄洪岳组成。其中审计委员会主任由会计专业人士卢建波、 蒋德权（离任）担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，所有成员均参加了全部会议。 具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司最近三年（2021-2023 年度）审计报告及财 | | 年 2024 | 月 3 | 第三届董事会审计 | 务报表的议案》 | | 日 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-028 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 关于"流动负债与非流动负债的划分"： 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的 条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件， 即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件 本次会计政策变更是安 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-025 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟实施延期的项目名称及情况：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"电动两轮车电驱动系统扩产项目"的达到预定可使用状态日期延期 至 2026 年 6 月 30 日。 本次部分募投项目延期的事项，未调整募投项目的投资总额、建设规模， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司自身经 营情况、业务规划布局和募集资金使用效率等因素，为确保募投项目投入的合 理性和有效性，公司同意根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度对部分 募投项目达到预定可使用状态日 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-022 重要内容提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025年年度财务报告审计及内部控制审计会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘 维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计 业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"、"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年 度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 212 人，共有注册会计师 ...