关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 安乃达驱动技术（上海）股份 ...

第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益，以一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等作价购买股权、债权等法律法规允许的有价证 券或其他形式的对外投资活动，包括但不限于权益性投资和债权性投资、委托理 财、对子公司投资等。 本制度同时适用于公司控股子公司的对外投资行为。 第二章 决策权限和程序 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司 无权决策对外投资，控股子公司在公司授权范围内对外投资。 第四条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： 部门协同投资证券部门、财务部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分 析资料及有关其他资料报总经理办公会议审议后 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投 资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 第一章 总则 第一条 为加强安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （三）保障 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 1 第七条 上述提名的董事或者监事候选人，由董事会、监事会进行资格审查， 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交 股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东大会选举， 但应当在股东大会上进行解释说明。 当全部提案所提候选人多于股东大会应选人数时，应当进行差额选举。 第一章 总 则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会在选举两名或 两名以上董事或非职工代表监事时，股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积，股东可以将其拥有的投票权数 全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董 事或者监事候选人，按得票多少依次 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规 定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-040 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 综合授信额度及期限：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司拟在2025年度向相关银行申请总额为不超过人民币150,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。以上授 信额度自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环使用。 本事项无需提交股东大会审议。 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司拟在2025年度向相关银行申 请总额为不超过人民币150,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资 租赁等综合授信业务。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-036 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 19 日以电话方式通知公司全体董事。会议由公司董事 长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开 和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，董事会同意公司向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 截至 2 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定及"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第九条 本制度自公司股东大会审议通过后正 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第五条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、 变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第二章 信息申报、股份登记与持有管理 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规 范性文件及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有 ...