证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-039 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国 家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司及子公司 拟利用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取投资收益。委托理 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。 投资金额：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 100,000 万元（含本数）， 在上述额度内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。 额度期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对公司董事会 负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、股东大会和董事会赋予 的职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称 的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监等对总经理负责。董事会 秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第六条 公司的总经理必须专职，总经理在其他单位不得担任除董事、监事 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（下称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）以及其 他有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以及上海证 券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，经董 事会批准后成立，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。审计委员会委员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员为不在公 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，信息报告义务人 应当在当日即时将有关信息向公司董事会秘书报告；当董事会秘书需要了解重 大事项的情况和进展时，相关部门（包括子公司）及人员应予以积极配合和协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料的制度。 提供的相关文件资料应当真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。报告义务人对所报告信息的后果承担责任。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-037 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财， 不影响公司正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规的规定。本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提 高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 19 日以电话方式通知公司全体监事。会议由公司监事 会主席张亲苹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用安乃达驱动技术 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际 控制人及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东、 实际控制人及关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商 品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-038 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币189,320,571.68元，2024年 前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 84,965,951.40 元，以上数据未经审计。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 116,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,800,000 元 （含税），占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 约为 75.09%。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-035 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 《暂行规定》）的有关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事朱南文先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事朱南文先生，基本信 息如下： 朱南文先生，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学环 境工程博士。2000 年 4 月至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2017 年 10月至今在上海西恩科技股份有限公司任独立董事；2009年 10月至今在中国环 保科技控股有限公司任独立董事；2020 年 10 月至今在公司任独立董事。未因证 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公 ...